В Латвии прошли крупнейшие обыски в структурах банка ABLV

На минувших выходных полиция Латвии в сотрудничестве с другими учреждениями провела 40 обысков в деле об отмывании денег и задержала несколько человек, пишет mixnews.lv. «Латвийское телевидение» сообщает, что следственные действия прошли по адресам, связанным с ликвидируемым банком ABLV, и стали одними из самых масштабных в истории государства.

Обыски и процессуальные действия прошли по 46 связанным с банком адресам. В них участвовало 300 сотрудников правоохранительных органов. В частности, представитель ABLV Янис Бунте подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов побывали в офисе банка на улице Сканстес, 7 в Риге и провели процессуальные действия.

Представитель полиции Санита Гравите уведомила, что обыски проведены по ранее начатому полицейским Управлением по борьбе с экономическими преступлениями делу о легализации преступно нажитых средств. Они проводились в сотрудничестве с Прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, Комиссией рынка финансов и капитала, Службой госдоходов (СГД) и службой кибербезопасности Cert.lv. Обыски проходили в кредитном учреждении, на предприятиях, по месту жительства и работы людей. Более подробные комментарии в интересах следствия не предоставляются.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лаура Маевска подтвердила, что в следственных действиях участвовали и три сотрудника этого учреждения. Представитель Службы госдоходов Андрей Вайварс поведал, что в обысках принимали участие представители управления СГД по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств. Ранее обыски и задержания лиц, имевших отношение к этому банку, состоялись в январе, а в марте полиция сообщала, что ведется 50 уголовных процессов о возможном отмывании денег в банке ABLV.

Латвийский писатель и публицист Вадим Авва охарактеризовал эти события, как «37-ой год» для латвийских банков. «Прошёл, по-моему, самый массовый обыск в истории современной Латвии. Участвовали около 300(!!!) сотрудников правоохранительных органов в 45(!!!) местах — бывший главный офис АБЛВ, как понимаю, офисы компаний, связанных с банком, в квартирах и домах прежних сотрудников. Массово изымались документы в рамках 50!!! возбуждённых уголовных дел по отмыванию денег. „Речь может идти о сотнях миллионов легализованных преступных средств“ — сказал начальник управления полиции по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска. Напомню историю вопроса. В 2018 году FinCen Минфина США внёс АБЛВ в санкционный список. Было заявлено, что АБЛВ нарушал режим санкций в отношение Северной Кореи, а отмывание денег стало основой деятельности банка. Ранее претензий к АБЛВ со стороны латвийского регулятора и ЕЦБ (европейский Центробанк), под надзором которых он находился не было. Банк был вынужден приостановить деятельность, и так как баланс позволял рассчитаться с клиентами, начал процедуру самоликвидации. Акционеры надеялись таким образом вернуть себе капитал. Согласно доступному на сайте отчёту банка речь о 289 млн евро», — пишет Авва.

«С 2018 года Банк рассчитался по вкладам гарантированным государством. 25 октября 2019 года заплатил 341 млн евро 856 кредиторам 2-ой очереди — речь о разных юридических лицах. 5 февраля 2020 член комитета по ликвидации Андрис Ковальчук сообщил, что АБЛВ подготовил для следующих выплат миллиард. С того времени ликвидаторы не получили разрешения латвийской Комиссии рынков финансов и капитала (FKTK) отдать деньги клиентам. Что мы знаем кроме этого? Мы знаем, что Эрнест Бернис назвал процесс самоликвидации возмутительным. Это сделал банкир, который на минуточку, всегда боялся пукнуть в сторону власти. Мы знаем, что финполиция (FID) арестовала с начала года 236 млн евро на счетах клиентов АБЛВ. Мы знаем, что недавно та же организация арестовала активы благотворительного фонда Олега Филя и Эрнеста Берниса, бывших владельцев банка», — отмечает Вадим Авва.

Публицист добавляет, что начальник Службы финансовой разведки (FID) Илзе Знотиня хочет добиться разрешения конфисковывать средства в бюджет Латвии во внесудебном порядке. «Так она сказала „Латвийскому телевидению“. То есть не по результатам состязательного процесса и сбора доказательств, а по росчерку пера чиновника. Именно это, если вы не полный идиот, следует из контекста её речи. Наконец, массовый обыск в АБЛВ. Вишенка на торте и свет в конце тоннеля. Что мы имеем? Мы имеем новый механизм конфискации средств в государственном масштабе. Сначала заводится дело об отмывании средств. Лучше несколько. Затем протягивается связь между сотрудниками и акционерами банка. Всё это теперь можно объявить преступным сговором, преступлением совершённым в группе и т. д. Любопытен фон. Дело в том, что чёткого объяснения „отмывания денег“ в законе нет. Нет ничего, кроме общей фразы — „легализация средств полученных преступным путём“. То есть этот „путь“ требуется доказать. Совсем недавно глава Signet Bank Роберт Идельсон признался, что латвийские банки ждут от FKTK критериев относительно того, как далеко вправе заходить банк изучая клиента, процедуры AML. Он надеется получить эти критерии к августу. Пусть не надеется. Чёткие критерии снижают уровень произвола. А это совершенно неуместно и неприемлемо, если принято решение о силовой конфискации имущества», — считает Авва.

«Суть всех танцев вокруг „легализации преступных средств“ сводится сегодня к простому вопросу: если волей судеб в ваши руки попала денежная купюра, которую держал в руках, находящийся под санкциями Айвар Лембергс, или Ванька, что в слободку наркотики носит, это может являться основанием для конфискации вашего личного имущества, или нет? Именно так. Никаких шуток. И наше любимое государство продвигает концепцию, что конфисковывать следует немедленно. Мы неоднократно слышали и со стороны генпрокурора и прочих, что квалификация сотрудников правоохранительных органов, расследующих экономические преступления, откровенно слаба. И хотя Латвия не уникальна в этом, но разве кому-то из-за того легче? Следователи по экономическим и финансовым делам получают маленькие зарплаты и имеют мировозрение, что „много денег“ — преступление само по себе. Тут и доказывать нечего. Арестовать, точка. Желание потакать таким настроениям подстёгивает то, что речь идёт о конфискации денег, имеющих процентов на 90 российское происхождение, если мы о клиентских активах банков», — констатирует публицист.

Авва добавляет, что ему не жалко латвийских банкиров. «То, как они сами сейчас поступают с клиентами-нерезидентами, нельзя назвать словом порядочно. Они много имели. И за 30 лет так и не осознали, что с имеющих много и спросится. Они были ослеплены жаждой наживы, собственным эгоизмом, гражданской трусостью. Их вклад в строительство этой системы власти высок, время получать дивиденды пришло. Но во мне нет злорадства. На примере АБЛВ всем оставшимся нерезидентским банкам показали — как их будут грабить. И те, кто рассчитывал спасти активы за границей, получили ясный месседж — сперва мы признаем вас преступниками, а потом заберём всё. Что получат остальные, уже не банкиры? Усиление вражды в обществе — богатые/бедные. Латвия заработает репутацию страны, где частная собственность — миф. Где право обладать определяется ресурсом силы и сиюминутной политической выгодой. То есть — инвесторы — велкам!) А государство, когда быстро проест награбленное, найдёт новую жертву, потому что отбирать и делить, проще, чем собирать, созидать, строить. Проще и быстрее. Вы ещё называете это свободой и демократией? Правда? Тогда мы идём к Вам», — заключает Вадим Авва.