• USD 63.12 +0.28
  • EUR 71.70 +0.27
  • BRENT 65.07 +1.21%

США обвиняют латвийский банк в поддержке ядерной программы КНДР

«Руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска». Такое заявление сделали представители сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина (FinCEN) США, пишет агентство LETA.

FinCEN указывает, что «бизнес-практика ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов». По мнению американского учреждения, руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них. «ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы», — говорится в докладе. «Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка. В 2014 году ABLV Bank был причастен к хищению активов стоимостью более 1 млрд долларов из трех молдавских банков: BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. и Banca de Economii S.A. Преступники переняли управление этими банками, используя непрозрачную структуру прав собственности, которую частично финансировали займы ABLV Bank офшорным предприятиям», — считают американцы.

В докладе FinCEN указано также, что ABLV Bank ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют — в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия. Как сообщалось ранее, FinCEN планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, в России и на Украине. В свою очередь, ABLV Bank заявил, что «в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма».

ABLV Bank подчеркивает, что доклад является предложением департамента, по которому в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности, как добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и «приложит все усилия, чтобы опровергнуть высказанные утверждения». По сумме активов в конце сентября 2017 года ABLV Bank был третьим крупнейшим банком в Латвии. Его крупнейшим акционерам (Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне) напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации ABLV Bank котируются по списку ценных бумаг биржи Nasdaq Riga. ABLV Bank наряду с также действующими в Латвии Swedbank и SEB bankа находится под непосредственным надзором Европейского центробанка.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/02/16/ssha-obvinyayut-latviyskiy-bank-v-podderzhke-yadernoy-programmy-kndr
Опубликовано 16 февраля 2018 в 23:29
Все новости
Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 96145
  2. «Северный поток-2» столкнет лбами в Европе СПГ и газ из Норвегии 28700
  3. Британские морпехи, призванные «устрашить Россию», разрисовались свастиками 14065
  4. «Мы на это больше не пойдем»: посол ФРГ в России напомнил про 1939 год 12533
  5. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 12176
  6. Под завесой конфликта с Ираном США готовят «пороховую бочку» на Балтике 11538
  7. Армянский участник скандала в парламенте Грузии угодил в новый «скандал» 7666
  8. «Будущее не зависит от Кремля»: Тбилиси хочет обсудить отношения с Россией 7343
  9. Грин-карта США — подлинная: «калининградский Голунов» признался во лжи 6927
  10. «Десятки ракет за один залп» превращают «Купол» в сито? Израиль в фокусе 6565
  1. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 96145
  2. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 95090
  3. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 84256
  4. Президент Грузии считает «неправильным» ответ России на ее заявления 49314
  5. Как китайский адмирал Лу потопил все американские авианосцы 42418
  6. Мэра Кёльна, оправдавшего секс-террор мигрантов, угрожают убить 34617
  7. Антииранский пыл Трампа охладил не Карлсон, а Путин — китайские эксперты 30406
  8. «Северный поток-2» столкнет лбами в Европе СПГ и газ из Норвегии 28700
  9. Разыскиваемый в Молдавии политик продал бизнес и сбежал в Израиль 28629
  10. Баку приготовился к военным действиям в Карабахе — азербайджанские эксперты 26603
  1. В Татарстане суд отказался штрафовать за надпись: «Путин — вор» 139318
  2. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 96145
  3. АПЛ США USS Pittsburgh прошла по «американскому северному морскому» пути 95975
  4. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 95090
  5. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 86507
  6. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 84256
  7. Скончался российский артист Александр Кузнецов 73300
  8. Чего добилась Грузия за годы своей независимости? 65563
  9. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 65368
  10. «Не доброе утро»: Зеленский отреагировал на гибель военных под Ровно 59995
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами