• USD 65.58 -0.17
  • EUR 72.66 -0.27
  • BRENT 60.32

США обвиняют латвийский банк в поддержке ядерной программы КНДР

«Руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска». Такое заявление сделали представители сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина (FinCEN) США, пишет агентство LETA.

FinCEN указывает, что «бизнес-практика ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов». По мнению американского учреждения, руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них. «ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы», — говорится в докладе. «Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка. В 2014 году ABLV Bank был причастен к хищению активов стоимостью более 1 млрд долларов из трех молдавских банков: BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. и Banca de Economii S.A. Преступники переняли управление этими банками, используя непрозрачную структуру прав собственности, которую частично финансировали займы ABLV Bank офшорным предприятиям», — считают американцы.

В докладе FinCEN указано также, что ABLV Bank ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют — в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия. Как сообщалось ранее, FinCEN планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, в России и на Украине. В свою очередь, ABLV Bank заявил, что «в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма».

ABLV Bank подчеркивает, что доклад является предложением департамента, по которому в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности, как добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и «приложит все усилия, чтобы опровергнуть высказанные утверждения». По сумме активов в конце сентября 2017 года ABLV Bank был третьим крупнейшим банком в Латвии. Его крупнейшим акционерам (Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне) напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации ABLV Bank котируются по списку ценных бумаг биржи Nasdaq Riga. ABLV Bank наряду с также действующими в Латвии Swedbank и SEB bankа находится под непосредственным надзором Европейского центробанка.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/02/16/ssha-obvinyayut-latviyskiy-bank-v-podderzhke-yadernoy-programmy-kndr
Опубликовано 16 февраля 2018 в 23:29
Все новости
Загрузить ещё
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Американский СПГ загнал поставщиков и судовладельцев в убытки 25542
  2. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 17903
  3. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 14988
  4. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 9359
  5. Малой кровью не отделаться: «антироссийская триада» штурмует МИД Армении 9201
  6. Сказал как есть: Джонсон назвал конфликт в Донбассе гражданской войной 8861
  7. Депутат Госдумы подал сигналы? Примаков назвал срок политической катастрофы 7968
  8. Военные базы США в Грузии: когда друг опаснее врага 6321
  9. Мэр, чей город разгромили мигранты, вступился за «безупречных беженцев» 6168
  10. Следком Армении: Вора в законе Андо Хромого застрелил житель Грозного 5438
  1. Пассажирку Airbus A321 затравили за опрометчивое видео с места посадки 93148
  2. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 84844
  3. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 84164
  4. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 66314
  5. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 53692
  6. МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск 51758
  7. Американский СПГ загнал поставщиков и судовладельцев в убытки 31574
  8. Грузия: туристы уехали, инвестиций — мало, население реже ходит в рестораны 25913
  9. Украинские сюрпризы для Нетаньяху: сначала жена, потом Зеленский 25610
  10. Между Белоруссией и Литвой разгорается скандал из-за России 22707
  1. Пассажирку Airbus A321 затравили за опрометчивое видео с места посадки 93148
  2. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 84844
  3. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 84164
  4. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 66314
  5. «Следующая война» Польши — с Калининградом: игры кончились 57915
  6. Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии 55253
  7. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 53692
  8. МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск 51758
  9. Правительство Белоруссии на краю пропасти: Румас против Макея и Лукашенко 49809
  10. Москвич-эмигрант прибыл в гости: Москва! Офигеть! Америка в хвосте… 48678