• USD 69.15
  • EUR 78.38
  • BRENT 39.89 -0.18%

США обвиняют латвийский банк в поддержке ядерной программы КНДР

«Руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска». Такое заявление сделали представители сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина (FinCEN) США, пишет агентство LETA.

FinCEN указывает, что «бизнес-практика ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов». По мнению американского учреждения, руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них. «ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы», — говорится в докладе. «Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка. В 2014 году ABLV Bank был причастен к хищению активов стоимостью более 1 млрд долларов из трех молдавских банков: BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. и Banca de Economii S.A. Преступники переняли управление этими банками, используя непрозрачную структуру прав собственности, которую частично финансировали займы ABLV Bank офшорным предприятиям», — считают американцы.

В докладе FinCEN указано также, что ABLV Bank ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют — в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия. Как сообщалось ранее, FinCEN планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, в России и на Украине. В свою очередь, ABLV Bank заявил, что «в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма».

ABLV Bank подчеркивает, что доклад является предложением департамента, по которому в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности, как добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и «приложит все усилия, чтобы опровергнуть высказанные утверждения». По сумме активов в конце сентября 2017 года ABLV Bank был третьим крупнейшим банком в Латвии. Его крупнейшим акционерам (Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне) напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации ABLV Bank котируются по списку ценных бумаг биржи Nasdaq Riga. ABLV Bank наряду с также действующими в Латвии Swedbank и SEB bankа находится под непосредственным надзором Европейского центробанка.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/02/16/ssha-obvinyayut-latviyskiy-bank-v-podderzhke-yadernoy-programmy-kndr
Опубликовано 16 февраля 2018 в 23:29
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

04.06.2020

Загрузить ещё
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Фрегат с «Калибрами» проведет суда для «Северного потока — 2» через океан 110516
  2. В Европе выразили обеспокоенность событиями в Белоруссии 91814
  3. В Москве арестован лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин 90584
  4. Уровень заболеваемости Covid-19 в Белоруссии продолжает снижаться 72995
  5. На стыковочном блоке США обнаружилась табличка российского производителя 42990
  6. Сбербанк переходит на новую систему переводов между физлицами 38874
  7. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 30994
  8. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 27015
  9. Китайские СМИ: США совершили самую большую провокацию у границ России 20505
  10. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 18854
  1. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 896540
  2. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 488243
  3. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 258770
  4. На стыковочном блоке США обнаружилась табличка российского производителя 217105
  5. Доктор Мясников: вирус выдохся 212108
  6. Парад неочевидных людей: федеральные чиновники постажируются на периферии 180585
  7. В Европе выразили обеспокоенность событиями в Белоруссии 178707
  8. В Москве из окна больницы для больных Covid-19 выпала подполковник полиции 162526
  9. Белоруссия среди лидеров в Европе по уровню заболевших Covid-19 145228
  10. Попова: Течение заболевания Covid-19 связано со свёртываемостью крови 128648
  1. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 896540
  2. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 788362
  3. В Белоруссии признали, что победить Covid-19 в стране не удастся 738733
  4. В Евросоюзе считают ситуацию с Covid-19 в Белоруссии уникальной 709992
  5. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 488243
  6. В Польше закатили истерику после демонтажа «катынской» доски в Твери 386474
  7. Вирус возвращается: 108 млн китайцев попали под новый карантин 354124
  8. Лукашенко назвал сроки окончания эпидемии Covid-19 в Белоруссии 297934
  9. Внук Назарбаева выступает против ислама и призывает верить в Иисуса 272515
  10. Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры 257359