• USD 64.32 -0.06
  • EUR 72.16 -0.02
  • BRENT 60.72

Латвийский банк подпал под санкции США

Ведущий банк Латвии ABLV подпал под американские санкции, пишет портал mixnews.lv. Он признан «иностранным банком который организовал схемы по отмыванию денег и препятствовал выполнению нормативов» — такое заявление в Нью-Йорке, перед началом конференции по борьбе с отмыванием и финансовой преступностью сделала заместитель главы министерства финансов США Сигал Манделькер.

В связи с этим, финансовым учреждениям в США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV. Де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg. «ABLV ввёл отмывание денег, как один из столпов деловой практики банка. В запрещенную финансовую активность банка входят транзакции для лиц, связанных со структурами ООН — некоторые из которых вовлечены в закупку и экспорт баллистических ракет для КНДР. Следует добавить, что ABLV облегчил сделки политически разоблаченным коррупционерам и направил миллиарды долларов и доходы с чистки активов в публичную коррупцию через счета компаний-пустышек. Банк не смог снизить риск этих счетов, которые включали в себя незаконную деятельность крупного масштаба, связанную с Азербайджаном, Россией и Украиной», — сказала Сигал Манделькер. ABLV существует с 1993 года, работает под нынешним наименованием с 2011 года. Крупнейшим акционерам ABLV Bank (Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернису) напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка. На сайте ABLV сказано, что это крупнейший независимый частный банк в Латвии.

«У Латвии есть все возможности, чтобы стать примером для Европы в прозрачности банковского бизнеса и в предотвращении любых попыток отмывания денег через латвийскую банковскую систему», — убежден недавно побывавший в Риге известный финансовый аналитик, бывший помощник секретаря Департамента казначейства США Дэниел Глейзер. В интервью радио Baltkom он отметил, что уже долгие годы работает с местным банковским сектором, и его целью является помочь Латвии достичь регионального лидерства в финансовой сфере. «Я сотрудничаю с латвийским финансовым сектором уже много лет — с людьми и из частной, и из публичной части. Я начал еще в 2004—2005 году, когда я работал в Департаменте казначейства. Делал я это для того, чтобы помочь банковскому сектору Латвии достичь международных стандартов в борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. Это обязательство, которое я сохранил с момента перехода в частный сектор. Я работал с разными латвийскими банками. Мы объединяем наши общие усилия, чтобы не только защитить латвийскую финансовую систему от злоупотребления со стороны незаконных субъектов, но и создать в Латвии обстановку, обеспечивающую прозрачный и чистый бизнес, который позиционирует Латвию как реального регионального лидера в финансовом секторе», — заявил Глейзер.

Он подчеркнул, что отмывание денег — это международная проблема, которая не привязана к какому-то отдельному региону или конкретной части мира. «Я думаю, что отмывание денег является универсальной проблемой. Финансовая система безгранична и глобальна, деньги в ней двигаются со скоростью света. Нельзя сказать, что это проблема в одной части мира, а в другой нет. В любом случае, те места, где существует преступность с целью получения прибыли, подвержены отмыванию денег, поскольку преступникам надо что-то делать со своими средствами. Это проблема существует в Северной Америке, в Европе, в Азии и в Южной Америке. Поэтому усилия по борьбе с такими преступлениями прилагаются на международном уровне. Такие организации как ФАТФ, МВФ, Всемирный банк и даже ООН делают важные шаги и применяют меры для привлечения правоохранительных органов, обычного туристического сектора, частного сектора и дипломатической общественности для совместного обеспечения защиты целостности международной финансовой системы. Безусловно, Латвия тоже играет в этом определенную роль. Она поддерживает этот статус путем адаптации и применения сильных защитных мер против отмывания денег», — указал Глейзер.

Отметим, что в июле прошлого года уголовный суд Парижа вынес приговор по делу об отмывании денег через латвийский Rietumu banka. Президента банка Александра Панкова приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а банк, согласно решению суда, должен выплатить французской казне штраф в 80 млн евро. Как сообщает Le Monde, Rietumu banka запрещено в течение пяти лет работать во Франции. Кроме того, руководитель французского отделения Rietumu Сергей Щука приговорен к одному году лишения свободы условно. Главный обвиняемый, бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсусан, приговорен к пяти годам лишения свободы — трем годам реального заключения и двум годам условно. Во Франции его называли «королем оффшоров». В опубликованном ранее нашумевшем «панамском досье» (объемном архиве документов, связанному с панамской компанией Mossac Fonseca) он фигурировал как клиент Mossac Fonseca, облюбовавший латвийский Rietumu banka. Обвинение просило для Бенсусана семь лет тюрьмы, четыре года Панкову, полтора года Щуке и настаивало на штрафу Rietumu в размере 90 млн евро.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/02/15/latviyskiy-bank-podpal-pod-sankcii-ssha
Опубликовано 15 февраля 2018 в 01:29
Все новости

17.06.2019

Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 43676
  2. В Польше инициировали историческое расследование — кто спас Краков? 20807
  3. Штайнмайер: С будущей Россией невозможно вести дела в привычном режиме 8706
  4. Росстат впервые опубликовал данные о военных потерях 7971
  5. В CNN разочарованы: Россия не заметила американских киберугроз 6812
  6. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 6219
  7. Требуют нейтралитета, а «НАТО уже здесь»: антинатовский митинг в Тбилиси 6002
  8. Рейтинг управленческой элиты Казахстана вновь возглавил Карим Масимов 4051
  9. Молдавия «реабилитировала» Усатого, чтобы тот занялся Плахотнюком? 3711
  10. «Надо вернуть Россию»: в Европе наступило похмелье? 3419
  1. Вучич: Позиция США и Франции по Косово мне ближе, чем позиция России 49331
  2. За что Россия отдала Норвегии в 2010 году 80 тысяч км своей территории? 45954
  3. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 43676
  4. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 35149
  5. «Больше ничего не болит»: гражданка Узбекистана умерла на лечении в Индии 30790
  6. Киев решил сдать американцам советских ветеранов Вьетнамской войны 29418
  7. «Полное изменение оси внешней политики»: Польша становится пророссийской? 28960
  8. Сотрудник Госдепа США убил свою жену-таджичку и застрелился сам 26166
  9. Ярмарочный скандал и провал украинской паспортизации: Крым за неделю 23956
  10. Крах украинского «томоса» и перспектива низложения патриарха Варфоломея 21972
  1. В Татарстане суд отказался штрафовать за надпись: «Путин — вор» 139318
  2. АПЛ США USS Pittsburgh прошла по «американскому северному морскому» пути 95795
  3. Скончался российский артист Александр Кузнецов 73286
  4. Чего добилась Грузия за годы своей независимости? 65549
  5. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 65257
  6. «Не доброе утро»: Зеленский отреагировал на гибель военных под Ровно 59063
  7. В Ингушетии распространяются листовки с антигосударственными призывами 56624
  8. Россия решила вспомнить о долгах Белоруссии 50559
  9. Вучич: Позиция США и Франции по Косово мне ближе, чем позиция России 49331
  10. Зеленский и глава Генштаба ВСУ опозорились на передовой на Донбассе — СМИ 49311
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами