Меню
  • $ 88.17 -0.34
  • 92.61 -0.50
  • ¥ 12.21 -0.02

В Латвии задержали 4 человека по делу об отмывании € 50 млн

В Латвии в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств на сумму не менее € 50 млн, из-за чего вчера проводились процессуальные действия в ликвидируемом банке ABLV, статус «право на защиту» применен к восьми лицам. Задержаны четыре человека, сообщает агентство Lsm.lv.

Ранее прокуратура сообщила, что к восьми лицам в уголовном процессе применен статус лица, имеющего право на защиту. Прокуратура не уточнила, находятся ли эти люди в статусе задержанного или лица, против которого начат уголовный процесс. «Все эти люди находятся в Латвии», — подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

▼ читать продолжение новости ▼

По данным агентства LETA, в рамках уголовного процесса задержаны два человека. Латвийское телевидение отмечает, что часть фигурирующих в процессе лиц — работники банка.

Латвийское телевидение сообщало, что в рамках дела был опрошен акционер ABLV Bank Эрнест Бернис, но никакой статус к нему не применен. Это подтвердил и адвокат Берниса Янис Карклиньш. Он также утверждает, что ни по месту работы, ни по месту жительства Берниса не изымались никакие документы или другие предметы.

▼ читать продолжение новости ▼
По словам адвоката, «дело связано с иностранными клиентами банка, которые, по предположениям прокуратуры, могли заниматься преступной деятельностью».

Первоначально прокуратура в заявлении для прессы сообщила, что во вторник проведено по крайней мере 20 санкционированных обысков в Латвии и за границей в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран. Позже Маевска уточнила, что следственные действия ведутся сейчас только в одной стране — в Белоруссии. В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

Накануне стражи порядка оцепили центральное здание ликвидируемого банка ABLV, где изъяли большое количество документации. Позднее появилась информация, что процессуальные действия могут быть связаны с делом об отмывании по крайней мере € 50 млн.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.

Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.

Дело заведено по двум статьям Уголовного закона — о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.

Кризис вокруг ABLV начался 13 февраля 2018 года, когда заместитель главы Минфина США Сигал Манделькер назвала банк объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм». Надзорные органы США объявили о решении фактически отрезать ABLV от операций в долларах США через корреспондентские или расчетные счета в США.

25 февраля 2018 года было опубликовано сообщение Европейского центрального банка о «волне оттока вкладов из ABLV bank» и заявление самого банка о привлечении € 1,36 млрд для выполнения требований клиентов. Позже было заявлено, что у ABLV bank наступило состояние недоступности вкладов, а чуть позже ЕЦБ уведомил о принятом решении ликвидировать ABLV и его люксембургскую «дочку».

Акционеры ABLV bank 26 февраля прошлого года на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации банка. Соответствующее решение принято для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов. После очень долгого размышления латвийская государственная Комиссия по банкам и финансам, тщательно изучив поданный акционерами ABLV план самоликвидации кредитного учреждения, 12 июня 2018 года дала-таки добро на то, чтобы банк был ликвидирован самими владельцами, а не назначенными извне администраторами.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/01/29/v-latvii-zaderzhali-4-cheloveka-po-delu-ob-otmyvanii-eu-50-mln
Опубликовано 29 января 2020 в 17:28
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов
  2. Наши условия: Зеленского гнать, Одессу, Николаев и Харьков возвращать России
  3. «Ноль — Украина официально ничего не должна США»: Зеленский и банки ограбили Америку
  4. Должен быть: Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая — Point
  5. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом
  6. Псевдоним Краснов: экс-глава КНБ Казахстана снова сдал российского агента Трампа
  7. Рютте забылся: генсек НАТО возомнил себя президентом мощной державы — Лавров
  8. Наступление на трех направлениях: выход к Днепропетровской области и движение к Судже
  9. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС
  10. Потсдамский лепет: Бербок пригрозила увеличить давление на США
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 118390
  2. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 79075
  3. «Ноль — Украина официально ничего не должна США»: Зеленский и банки ограбили Америку 72025
  4. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 70431
  5. Тысячи польских фермеров столкнулись с запретом эксплуатировать трактора «Беларусь» 50877
  6. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 50505
  7. Набиуллина: удалось вернуть 570 млрд рублей, заблокированных Западом 34191
  8. Пока США и ЕС возились с Украиной, Зеленский «отписал» все ценное Лондону — паблик 30171
  9. Певцова заметили на Украине — дали 10 лет с конфискацией имущества 25949
  10. Барон Зеляхаузен, канцлеры Гитлер и Шольц, Урсула и рабство: утренний кофе с EADaily 25179
  1. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 254136
  2. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 201190
  3. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 168166
  4. Handelsblatt: Европа потерпела поражение в украинском конфликте 134834
  5. На болгарских курортах больше некому работать 128447
  6. Мороз схватил Украину за газ: импорт по $ 790 и открытые вентили в хранилищах 127425
  7. Заводы Литвы сбросили мощность: после выхода из БРЭЛЛ энергоцены выросли на 50% 120024
  8. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 118390
  9. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 114030
  10. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 113951
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Как сложится дальнейшая судьба киевского паяца Владимира Зеленского?
Результаты опросов
ВКонтакте