Меню
  • $ 88.17 -0.34
  • 92.59 -0.51
  • ¥ 12.21 -0.02

Американские власти обвинили латвийский банк ABLV в отмывании денег

Сеть по предотвращению финансовых преступлений США (FinCEN) предъявила крупные претензии латвийскому банку ABLV.

Банк сделал отмывание денег основой своей деятельности, заявила заместитель министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер. По данным американского Минфина, банк перечислял деньги коррумпированным, политически влиятельным лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов. В связи с этим FinCEN предложила заблокировать банку ABLV обеспечение корреспондентских счетов в долларах.

▼ читать продолжение новости ▼
▼ читать продолжение новости ▼

В свою очередь, литовский банк уже представил официальный ответ, где сказано, что власти США основывались на неверной информации и не учли данные о мероприятиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием, проведенных банком за последние годы. ABLV рассматривает возможность добиться пересмотра решения FinCEN и будет прилагать все усилия, чтобы опровергнуть высказанные американской стороной утверждения.

Известно, что тесные связи с банком ABLV имел украинский миллиардер Сергей Курченко, которого нынешние власти страны называют главным «кошельком» экс-президента Виктора Януковича. Два года назад после объявления Курченко в международный розыск была арестована его собственность в Европе, в том числе в Латвии, где проводились сделки его офшорных компаний через счета в банках ABLV и Reģionālā investīciju banka (Банк региональных инвестиций).

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/02/14/amerikanskie-vlasti-obvinili-latviyskiy-bank-ablv-v-otmyvanii-deneg
Опубликовано 14 февраля 2018 в 09:39
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов
  2. Наши условия: Зеленского гнать, Одессу, Николаев и Харьков возвращать России
  3. «Ноль — Украина официально ничего не должна США»: Зеленский и банки ограбили Америку
  4. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом
  5. Должен быть: Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая — Point
  6. Рютте забылся: генсек НАТО возомнил себя президентом мощной державы — Лавров
  7. Наступление на трех направлениях: выход к Днепропетровской области и движение к Судже
  8. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС
  9. Потсдамский лепет: Бербок пригрозила увеличить давление на США
  10. Псевдоним Краснов: экс-глава КНБ Казахстана снова сдал российского агента Трампа
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 105048
  2. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 82732
  3. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 73318
  4. «Ноль — Украина официально ничего не должна США»: Зеленский и банки ограбили Америку 68339
  5. Тысячи польских фермеров столкнулись с запретом эксплуатировать трактора «Беларусь» 52910
  6. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 49180
  7. Пока США и ЕС возились с Украиной, Зеленский «отписал» все ценное Лондону — паблик 35105
  8. Набиуллина: удалось вернуть 570 млрд рублей, заблокированных Западом 34275
  9. Певцова заметили на Украине — дали 10 лет с конфискацией имущества 25900
  10. Барон Зеляхаузен, канцлеры Гитлер и Шольц, Урсула и рабство: утренний кофе с EADaily 25054
  1. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 252440
  2. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 201190
  3. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 167723
  4. Handelsblatt: Европа потерпела поражение в украинском конфликте 134825
  5. Мороз схватил Украину за газ: импорт по $ 790 и открытые вентили в хранилищах 132634
  6. На болгарских курортах больше некому работать 128447
  7. Заводы Литвы сбросили мощность: после выхода из БРЭЛЛ энергоцены выросли на 50% 120018
  8. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 113971
  9. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 111650
  10. Без объявления участников: Вайкуле активно продает билеты на русофобское сборище 110003
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Как сложится дальнейшая судьба киевского паяца Владимира Зеленского?
Результаты опросов
Одноклассники