• USD 63.15 +0.31
  • EUR 71.78 +0.34
  • BRENT 64.99 +1.09%

Американские власти обвинили латвийский банк ABLV в отмывании денег

Фото: ablv.com

Сеть по предотвращению финансовых преступлений США (FinCEN) предъявила крупные претензии латвийскому банку ABLV.

Банк сделал отмывание денег основой своей деятельности, заявила заместитель министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер. По данным американского Минфина, банк перечислял деньги коррумпированным, политически влиятельным лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов. В связи с этим FinCEN предложила заблокировать банку ABLV обеспечение корреспондентских счетов в долларах.

В свою очередь, литовский банк уже представил официальный ответ, где сказано, что власти США основывались на неверной информации и не учли данные о мероприятиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием, проведенных банком за последние годы. ABLV рассматривает возможность добиться пересмотра решения FinCEN и будет прилагать все усилия, чтобы опровергнуть высказанные американской стороной утверждения.

Известно, что тесные связи с банком ABLV имел украинский миллиардер Сергей Курченко, которого нынешние власти страны называют главным «кошельком» экс-президента Виктора Януковича. Два года назад после объявления Курченко в международный розыск была арестована его собственность в Европе, в том числе в Латвии, где проводились сделки его офшорных компаний через счета в банках ABLV и Reģionālā investīciju banka (Банк региональных инвестиций).

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/02/14/amerikanskie-vlasti-obvinili-latviyskiy-bank-ablv-v-otmyvanii-deneg
Опубликовано 14 февраля 2018 в 09:39
Все новости
Загрузить ещё
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 100145
  2. «Северный поток-2» столкнет лбами в Европе СПГ и газ из Норвегии 30610
  3. Британские морпехи, призванные «устрашить Россию», разрисовались свастиками 13179
  4. «Мы на это больше не пойдем»: посол ФРГ в России напомнил про 1939 год 11681
  5. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 11531
  6. Под завесой конфликта с Ираном США готовят «пороховую бочку» на Балтике 10892
  7. «Будущее не зависит от Кремля»: Тбилиси хочет обсудить отношения с Россией 8433
  8. Грин-карта США — подлинная: «калининградский Голунов» признался во лжи 6682
  9. Армянский участник скандала в парламенте Грузии угодил в новый «скандал» 6648
  10. «Десятки ракет за один залп» превращают «Купол» в сито? Израиль в фокусе 5802
  1. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 100145
  2. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 95125
  3. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 84606
  4. Президент Грузии считает «неправильным» ответ России на ее заявления 49423
  5. Как китайский адмирал Лу потопил все американские авианосцы 40518
  6. Мэра Кёльна, оправдавшего секс-террор мигрантов, угрожают убить 34617
  7. «Северный поток-2» столкнет лбами в Европе СПГ и газ из Норвегии 30610
  8. Антииранский пыл Трампа охладил не Карлсон, а Путин — китайские эксперты 30406
  9. Разыскиваемый в Молдавии политик продал бизнес и сбежал в Израиль 28629
  10. Баку приготовился к военным действиям в Карабахе — азербайджанские эксперты 26619
  1. В Татарстане суд отказался штрафовать за надпись: «Путин — вор» 139318
  2. В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя 100145
  3. АПЛ США USS Pittsburgh прошла по «американскому северному морскому» пути 95975
  4. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 95125
  5. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 86507
  6. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 84606
  7. Скончался российский артист Александр Кузнецов 73300
  8. Чего добилась Грузия за годы своей независимости? 65563
  9. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 65368
  10. «Не доброе утро»: Зеленский отреагировал на гибель военных под Ровно 59995
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами