• USD 65.45 -0.11
  • EUR 71.27 -0.23
  • BRENT 52.83 +4.99%

Латвийские борцы с коррупцией обыскивают ликвидируемый банк ABLV

Эмблема латвийского бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Иллюстрация: skaties.lv

Сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провели процессуальные действия в ликвидируемом банке ABLV, сообщает LETA. В БПБК проинформировали, что процессуальные действия проводятся по поручению Генеральной прокуратуры. Более подробной информации в бюро не предоставили.

По данным LETA, в банк прибыли и сотрудники антитеррористического подразделения Omega. Как сообщила представитель прокуратуры Лаура Маевска, неотложные процессуальные действия в банке проводят сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала. В рамках этого дела проводится не менее 20 санкционированных обысков в Латвии и, в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран — за границей.

По словам Маевски, «следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 миллионов евро».

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений. Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений. Дело заведено по двум статьям Уголовного закона — о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.

Руководитель департамента коммуникаций ABLV Bank Янис Бунте сообщил LETA, что во вторник в банк явились сотрудники правоохранительных органов, но банк не располагает информацией, с чем связаны их действия.

«Ранее и банк, и его акционеры подтвердили, что будут сотрудничать и уже сотрудничают со всеми органами. Банк уже обеспечил Службе финансовой разведки полный доступ к своим историческим данным», — сказал Бунте.

В феврале 2018 года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/01/28/latviyskie-borcy-s-korrupciey-obyskivayut-likvidiruemyy-bank-ablv
Опубликовано 28 января 2020 в 16:53
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В США и Прибалтике остановлена работа торгпредств России 50269
  2. Турецкий спецназ пошёл дальше Нейраба: применение авиации проблематично 34670
  3. В Европе начали отказываться от СПГ из США 28530
  4. Российский эксперт рассказал, от чего может погибнуть коронавирус 25702
  5. Авантюра под Нейрабом обошлась Турции пропущенным ударом на юге Идлиба 24047
  6. Трубоукладчики, покинувшие «Северный поток — 2», стоят без дела два месяца 23699
  7. В Литве травят русскую учительницу, осмелившуюся похвалить СССР и Путина 21766
  8. СМИ: Российские Су-24 накрыли турецкую базу в Идлибе 20598
  9. Польский журнал поглумился над Путиным. Будет ли возбуждено уголовное дело? 14930
  10. Ответ Лаврова атаковавшим его журналисткам из Грузии попал на видео 14808
  1. На «Северный поток — 2» вернулся крупнейший в мире камнеукладчик 332805
  2. Синоптики предупредили, что на Москву надвигается «барическая пила» 213612
  3. Бой под Нейрабом: Россия и Турция впервые столкнулись в Большом Идлибе 131020
  4. Кремль ответил Эрдогану: Наше удовлетворение иссякло после атак террористов 122623
  5. В Финляндии предложили объединиться с Россией 115810
  6. В Белоруссии начали останавливаться крупнейшие промышленные предприятия 97095
  7. Один на один с «Северным потоком»: последний год Миллера в «Газпроме»? 95495
  8. СМИ: Российские Су-24 накрыли турецкую базу в Идлибе 89225
  9. Внук Назарбаева: «Я не хочу поднимать людей на революцию» 78955
  10. Российский эксперт рассказал, от чего может погибнуть коронавирус 75923
  1. В знак благодарности: помилованная Иссахар подает иск на Россию в ЕСПЧ 375773
  2. На «Северный поток — 2» вернулся крупнейший в мире камнеукладчик 332805
  3. 16-летняя девушка умерла в Азербайджане через несколько дней после свадьбы 282576
  4. В Москве пыталась совершить суицид чемпионка мира Александра Солдатова 280867
  5. В Белоруссии начали останавливаться крупнейшие промышленные предприятия 273982
  6. Внук Назарбаева прогнозирует экономический кризис в Казахстане 230211
  7. Синоптики предупредили, что на Москву надвигается «барическая пила» 213612
  8. К «Северному потоку — 2» присоединилось еще одно иностранное судно 147935
  9. Время кончилось: Россия намерена вернуть от США часть Берингова моря 144183
  10. Кремль ответил Эрдогану: Наше удовлетворение иссякло после атак террористов 140271