Меню
  • $ 88.17 -0.34
  • 92.59 -0.51
  • ¥ 12.21 -0.02

Латвийские борцы с коррупцией обыскивают ликвидируемый банк ABLV

Сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провели процессуальные действия в ликвидируемом банке ABLV, сообщает LETA. В БПБК проинформировали, что процессуальные действия проводятся по поручению Генеральной прокуратуры. Более подробной информации в бюро не предоставили.

По данным LETA, в банк прибыли и сотрудники антитеррористического подразделения Omega. Как сообщила представитель прокуратуры Лаура Маевска, неотложные процессуальные действия в банке проводят сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала. В рамках этого дела проводится не менее 20 санкционированных обысков в Латвии и, в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран — за границей.

▼ читать продолжение новости ▼
По словам Маевски, «следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 миллионов евро».

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений. Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений. Дело заведено по двум статьям Уголовного закона — о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.

▼ читать продолжение новости ▼

Руководитель департамента коммуникаций ABLV Bank Янис Бунте сообщил LETA, что во вторник в банк явились сотрудники правоохранительных органов, но банк не располагает информацией, с чем связаны их действия.

«Ранее и банк, и его акционеры подтвердили, что будут сотрудничать и уже сотрудничают со всеми органами. Банк уже обеспечил Службе финансовой разведки полный доступ к своим историческим данным», — сказал Бунте.

В феврале 2018 года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/01/28/latviyskie-borcy-s-korrupciey-obyskivayut-likvidiruemyy-bank-ablv
Опубликовано 28 января 2020 в 16:53
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов
  2. Наши условия: Зеленского гнать, Одессу, Николаев и Харьков возвращать России
  3. «Ноль — Украина официально ничего не должна США»: Зеленский и банки ограбили Америку
  4. Должен быть: Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая — Point
  5. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом
  6. Рютте забылся: генсек НАТО возомнил себя президентом мощной державы — Лавров
  7. Наступление на трех направлениях: выход к Днепропетровской области и движение к Судже
  8. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС
  9. Псевдоним Краснов: экс-глава КНБ Казахстана снова сдал российского агента Трампа
  10. Набиуллина: удалось вернуть 570 млрд рублей, заблокированных Западом
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 105048
  2. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 82732
  3. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 73318
  4. «Ноль — Украина официально ничего не должна США»: Зеленский и банки ограбили Америку 68339
  5. Тысячи польских фермеров столкнулись с запретом эксплуатировать трактора «Беларусь» 52910
  6. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 49180
  7. Пока США и ЕС возились с Украиной, Зеленский «отписал» все ценное Лондону — паблик 35105
  8. Набиуллина: удалось вернуть 570 млрд рублей, заблокированных Западом 34275
  9. Певцова заметили на Украине — дали 10 лет с конфискацией имущества 25900
  10. Барон Зеляхаузен, канцлеры Гитлер и Шольц, Урсула и рабство: утренний кофе с EADaily 25054
  1. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 252440
  2. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 201190
  3. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 167723
  4. Handelsblatt: Европа потерпела поражение в украинском конфликте 134825
  5. Мороз схватил Украину за газ: импорт по $ 790 и открытые вентили в хранилищах 132634
  6. На болгарских курортах больше некому работать 128447
  7. Заводы Литвы сбросили мощность: после выхода из БРЭЛЛ энергоцены выросли на 50% 120018
  8. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 113971
  9. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 111650
  10. Без объявления участников: Вайкуле активно продает билеты на русофобское сборище 110003
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Как сложится дальнейшая судьба киевского паяца Владимира Зеленского?
Результаты опросов
Одноклассники