• USD 68.73
  • EUR 76.70
  • BRENT 40.30 +1.69%

В Эстонии хотят «поставить точку» в коррупционном деле Danske Bank

Бывшее главное здание филиала банка Danske в Эстонии на Нарвском шоссе. Иллюстрация: Sander Ilvest

Финансовая комиссия эстонского Рийгикогу рассмотрела работу государственной фининспекции по контролю банковского сектора в сфере препятствия отмыванию денег, а также деятельность в сфере пенсионных фондов. Председатель комиссии Айвар Кокк сказал, что за деятельностью пенсионных фондов необходимо следить и обеспечивать их продуманное функционирование, пишет Postimees.ee.

Член финансовой комиссии Андрес Сутт положительно отозвался о деятельности Финансовой инспекции в сфере борьбы с отмыванием денег. «Европейская служба банковского надзора завершила свое расследование и сообщила, что Финансовая инспекция корректно выполняла свои обязанности. Таким образом, в расследовании случая с Danske можно поставить точку. Международный валютный фонд также положительно отозвался о возможностях Финансовой инспекции применять принципы ориентированного на риски подхода при осуществлении надзора в сфере борьбы с отмыванием денег. Важно и в дальнейшем сохранить положительный имидж финансовой системы Эстонии», — сказал Сутт.

По его словам, банки Эстонии заняли сильные позиции перед началом нынешнего кризиса и их буферы капитала — достаточны. «Благодаря сильной капитализации во время кризиса банки могут предложить клиентам крайне необходимые платежные отпуска. Это также вселяет уверенность в то, что в период восстановления экономики банки смогут финансировать инвестиции», — подчеркнул Сутт.

Напомним, что 31 июля 2018 года эстонская Госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank — после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это. По делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank. Задержанные являлись главным образом менеджерами по работе с клиентами, все они обвиняются в отмывании денег, общая сумма сомнительных транзакций составила около € 300 млн.

По данным издания The Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер тогда не предпринял. Следствие по делу о самом крупном случае отмывания денег ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

В сентябре 2019 года тело бывшего руководителя эстонского отделения датского банка Danske Bank Айвара Рехе было найдено рядом с его домом в Таллине.

«Если кто не в курсе: в Эстонии отмыли более 200 миллиардов евро, что составляет ВВП страны за 15 лет. И нам спокойно сообщают, что все, оказывается, в полном порядке: банки работают с прибылью, Финансовая инспекция выполняет свои обязанности, и никакого криминала на самом деле не произошло. То есть даже комментировать нечего. Полный абзац», — возмущает главный редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.
Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/05/20/v-estonii-hotyat-postavit-tochku-v-korrupcionnom-dele-danske-bank
Опубликовано 20 мая 2020 в 11:01
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

02.06.2020

Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 658408
  2. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 139036
  3. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 114238
  4. В Москве из окна больницы для больных Covid-19 выпала подполковник полиции 82827
  5. На стыковочном блоке США обнаружилась табличка российского производителя 60272
  6. Парад неочевидных людей: федеральные чиновники постажируются на периферии 47533
  7. Китайские СМИ: США совершили самую большую провокацию у границ России 31221
  8. В России растет число жертв Covid-19: антирекорд за последние сутки — 182 28680
  9. Попова: Течение заболевания Covid-19 связано со свёртываемостью крови 25448
  10. Азаров напомнил, какие территории Украина получила от СССР 21944
  1. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 658408
  2. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 455278
  3. Доктор Мясников: вирус выдохся 211889
  4. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 210964
  5. Прививка БЦЖ против Covid-19: Греция начинает с 1 июня вакцинацию населения 195383
  6. Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны» 182292
  7. Парад неочевидных людей: федеральные чиновники постажируются на периферии 178597
  8. «Убийство чести» всколыхнуло весь Иран: отец обезглавил дочь во сне 152421
  9. Белоруссия среди лидеров в Европе по уровню заболевших Covid-19 145067
  10. В Москве из окна больницы для больных Covid-19 выпала подполковник полиции 140549
  1. В Белоруссии признали, что победить Covid-19 в стране не удастся 738593
  2. В Евросоюзе считают ситуацию с Covid-19 в Белоруссии уникальной 708755
  3. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 704330
  4. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 658408
  5. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 455278
  6. В Польше закатили истерику после демонтажа «катынской» доски в Твери 386474
  7. Вирус возвращается: 108 млн китайцев попали под новый карантин 353511
  8. Лукашенко назвал сроки окончания эпидемии Covid-19 в Белоруссии 297728
  9. Внук Назарбаева выступает против ислама и призывает верить в Иисуса 272437
  10. Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры 257350