В Эстонии расследуют обстоятельства смерти экс-главы филиала Danske Bank

Все следственные и иные мероприятия в связи со смертью бывшего руководителя эстонского отделения датского банка Danske Bank Айвара Рехе будут проведены, хотя ранее полиция и высказывалась об их необязательности, пишет err.ee.

«На состоявшейся в понедельник встрече министра внутренних дел Марта Хельме с генеральным директором Департамента полиции и погранохраны Эльмаром Вахером и генеральным прокурором Лавли Перлинг глава МВД получил заверения, что в связи со смертью Айвара Рехе будут проведены все следственные и иные мероприятия», — сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Я получил обзор обо всем проделанном по инциденту с Айваром Рехе. В течение сегодняшнего дня (понедельника) должны поступить результаты различных экспертиз. После первичного анализа результатов мы встретимся снова и разработаем дальнейшие шаги», — заявил глава МВД.

Как сообщалось, утром 23 сентября Рехе вышел из дома в пригороде Таллинна, после чего пропал. Он ушел без собаки, с которой обычно гулял по близлежащему лесопарку и оставил телефон дома. Поисками в близлежащем лесу два дня занимались сотрудники полиции, в том числе со служебными собаками, волонтеры, был задействован также беспилотник. 25 сентября полиция обнаружила тело в саду дома Рехе. Было заявлено, что, поскольку все указывает на самоубийство, детальное расследование обстоятельств гибели проводиться не будет.

Действия полиции во время поисков и расследования гибели банкира вызвали критику в обществе. Позднее глава МВД дал распоряжение предоставить ему в понедельник обзор обстоятельств и дальнейших действий, связанных с исчезновением, поисками и обнаружением Рехе. Сотрудники департамента полиции и прокуратуры сообщили после встречи с министром, что Рехе покончил жизнь самоубийством.

Рехе руководил эстонским отделением датского Danske bank в 2008—2015 годах. Через эстонский филиал в 2007—2015 гг. прошел € 201 млрд проблемного происхождения. Пока неясно, сколько именно было совершено подозрительных сделок. Из 15 000 закрытых на декабрь 2018 года банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тысячи. «Серые» сделки связаны с бизнесом клиентов нерезидентов, прекративших на тот момент свою деятельность. Государственный прокурор Эстонии Марек Вахинг сообщил ранее СМИ Эстонии, что персонально Рехе не подозревают в уголовном преступлении, связанном со скандалом с отмыванием денег в банке. В то же время он заявил: «Я отказываюсь спекулировать на тему, связано ли исчезновение Рехе с рабочим визитом делегации Росфинмониторнига на минувшей неделе».

31 июля 2018 года эстонская Госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank — после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это. По делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank. Задержанные являлись главным образом менеджерами по работе с клиентами, все они обвиняются в отмывании денег, общая сумма сомнительных транзакций составила около € 300 млн.

По данным издания The Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер тогда не предпринял. Следствие по делу о самом крупном случае отмывания денег ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

Добавим, что тот факт, что полиция два дня искала тело Айвара Рехе по всему таллинскому району Пирита, в то время как его оно лежало за его же собственным домом, спровоцировал многочисленные слухи и версии касательно обстоятельств смерти банкира. По итогам поисковой операции руководивший ею глава оперативной службы Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Валдо Пыдер, как пишет «Sputnik Эстония», был вынужден признать, что при поисках бывшего банкира были совершены просчеты. По словам Пыдера, территорию вокруг дома основательно не проверяли, поскольку пошли навстречу семье, которая не хотела, чтобы по их участку ходили чужие люди.