• USD 71.79 +0.36
  • EUR 81.28 +0.99
  • BRENT 43.33 +1.27%

В Эстонии через Danske Bank перевели $ 30 млрд «российских денег»: FT

Фото: delfi.lt

Через эстонское отделение Danske Bank в течение 2013 года переведено $ 30 млрд «российских и бывших советских денег». Об этом накануне вечером сообщила Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

Британская газета приводит результаты расследования, в котором указано, что «число транзакций приближается в 2013 году к $ 80 тыс., а их объем — к $ 30 млрд». Указывается, что объем переводов во много раз превышает прежние оценки, причем взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 годы, и является невероятно большим для столь маленького банковского отделения. При этом издание обращает внимание на тот факт, что все транзакции вызывают подозрения.

EADaily напоминает, в середине августа одно из крупнейших финансовых учреждений Северной Европы Danske Bank проинформировало клиентов в Прибалтике о закрытии счетов до 27 октября. Ранее, в апреле Danske Bank сообщил, что намерен постепенно уйти с рынка стран Литвы, Латвии и Эстонии.

Прокуратура Эстонии этим летом начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил эстонское отделение Danske Bank в содействии в отмывании незаконных денег из России.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/09/04/v-estonii-cherez-danske-bank-pereveli-30-mlrd-rossiyskih-deneg-ft
Опубликовано 4 сентября 2018 в 10:16
ТАСС
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Лишенный сана священник Сергий призвал россиян к гражданской войне 48481
  2. Для Олега Тинькова построили яхту-ледокол за 100 млн евро 19347
  3. России посоветовали вводить региональные карантины против Covid-19 17203
  4. Дарига Назарбаева получила новое назначение 15420
  5. Рубен Сафрастян: Турция находится на пределе своих возможностей 12577
  6. Полиция Риги оправдывается за жёсткое задержание голой женщины с ножом 9313
  7. Newsweek: Трамп останется президентом, даже если проиграет выборы 8872
  8. ЕС пригрозил оставить Украину без кредитов за защиту своего машиностроения 5515
  9. «Буревестник» обесценивает программы США по нанесению первого удара 5246
  10. В Австрии убит блогер — «ичкериец», оскорблявший мать Рамзана Кадырова 5082
  1. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 246120
  2. Эксперт: Власти прибегнут к девальвации рубля скорее рано, чем поздно 80629
  3. Лишенный сана священник Сергий призвал россиян к гражданской войне 62016
  4. Профессор Кембриджского университета: «Жизни белых не имеют значения» 48095
  5. Украина вынудила Словакию открыть реверс по газопроводу с газом из России 39318
  6. Минздрав одобряет: в России сократят часы продажи алкоголя 35438
  7. Польша обрекла на гибель 100 военных лётчиков, разорвав отношения с Россией 34668
  8. Бишкекский врач: «Это ад. И он только начинается» 34492
  9. И штраф, и депортация: азербайджанцев выдворяют из Германии 34109
  10. США «шокированы» решением России выйти из механизма деконфликтинга в Сирии 30562
  1. По всей Чехии прошли акции протеста 294952
  2. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 246120
  3. Майдан в Белоруссии? Лукашенко превращается в лидера протеста 227411
  4. Доставивший для Белоруссии нефть США танкер ушел обратно с сырьем из России 218929
  5. СМИ: Путин отказал Трампу прислать военных из России для охраны Белого дома 213716
  6. Вейдемане: Долго ли ещё потомки русских оккупантов будут изображать лохов? 142849
  7. Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории 130933
  8. Жена Ефремова: Он пил запоем в компании, с которой ездил на Афон 114366
  9. Профессор Кембриджского университета: «Жизни белых не имеют значения» 105420
  10. Евросоюз поставил условие для дальнейших отношений с Белоруссией 99602