• USD 68.73 -0.41
  • EUR 76.70 -0.30
  • BRENT 39.63 +2.70%

После «отмывочного» скандала Danske Bank уходит из Прибалтики

Фото: delfi.lt

Одно из крупнейших финансовых учреждений Северной Европы Danske Bank проинформировало клиентов в Прибалтике о предстоящем закрытии счетов, сообщает «Sputnik Эстония». Часть прибалтийских клиентов банка получили от него письма о планирующемся до 27 октября закрытии существующих счетов.

В апреле 2018 года Danske Bank сообщил, что намерен постепенно уйти с рынка стран Литвы, Латвии и Эстонии, на котором начал работать в 2008 году. Прокуратура Эстонии начала в июле нынешнего года расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании незаконных денег из России. По словам прокурора Лавли Перлинг, «26 сотрудников местного отделения Danske Bank создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег, через которую прошло около 13 миллиардов долларов сомнительного происхождения». Перлинг добавила: «Я хотела бы подчеркнуть, что эстонский филиал Danske Bank был транзитным пунктом важного значения в отмывании денег по направлению из России в Европу.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший крупнейший иностранный портфельный инвестор в России через фонд Hermitage Capital. В настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что аудитор Сергей Магнитский, работая в фирме Браудера, в 1997—2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов — используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия «Дальняя степь», но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с Дональдом Трампом 16 июля нынешнего года заявил, что Москва может дать американским следователям возможность допросить в России 12 россиян, которых США подозревают во вмешательстве в выборы в 2016 году. Но это произойдет только в том случае, если Вашингтон в ответ допросит представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital. Американская сторона отказалась от такого обмена.

Добавим, что прозвучавшее со стороны Браудера обвинение не стало новостью для Danske Bank. Независимое внутрибанковское расследование еще в марте нынешнего года выявило подробности сомнительной деятельности эстонского подразделения Danske Bank — дознаватели нашли следы незаконных сделок на семь миллиардов евро. В итоге, весь менеджмент эстонского подразделения оказался уволен или отстранен от работы, а если расследование покажет, что его решения и действия были осознанно незаконными, банк передаст дела в полицию. Деловое датское издание Berlingske, воспользовавшись своими конфиденциальными источниками, сообщило о том, что сумма предполагаемых криминальных денег, пришедших из России и Азербайджана и отмытых через эстонскую «дочку» крупнейшего регионального банка Danske Bank, оказалась примерно в два раза большей, чем предполагалось.

Danske Bank сообщает, что вся эта скандальная история началась для него в декабре 2013 года — с полученного руководством в Копенгагене письма от неназываемого сотрудника или группы сотрудников в Эстонии. В послании говорилось, что, помимо всяческих других недостатков, местный менеджмент не создал достаточно надежной системы контроля происхождения проходящих через банк денег. Предположительно с этого момента банк и занялся расследованием — но так ли это было на самом деле и почему расследование продолжалось так долго, сказать трудно. Сам банк уверяет, что проверка подозрений заняла годы в силу сложности и запутанности дела, ставшего результатом криминальной деятельности неких «нерезидентов» Эстонии, то есть иностранцев, имеющих счета в эстонском Danske Bank. Этот скандал отразился на практике банковской деятельности всей Европы, дав регулирующим ведомствам основания ввести более строгие правила работы с клиентами. В самой Эстонии коммерческие банки закрыли тысячи счетов нерезидентов или фирм, имеющих в руководстве нерезидентов, а новые счета иностранцам из-за пределов ЕС практически невозможно открыть.

Франция, являвшаяся одним из конечных пунктов назначения «отмытых» в Danske Bank Estonia денег, начала свое собственное расследование этого дела. Французские следователи считают, что «действия банка носили осознанный, длительный и продуманный характер, имели целью сокрытие источников средств и осуществлялись отчасти через счета юридических лиц, зарегистрированных во Франции». Юрист банка Флемминг Пристед, занимающийся этой проблемой, говорит, что все подозрительные счета в Danske Bank Estonia закрыты решением руководства. «В настоящее время мы не имеем оснований говорить, поступали ли указанные средства от незаконной деятельности, и мы не хотим комментировать детали дела, пока оно находится на стадии расследования», — заявил Пристед.

Правовая комиссия парламента Эстонии на своем заседании 31 июля по делу Danske Bank решила, что депутаты должны серьезно заняться вопросом отмывания криминальных денег через Эстонию и внести в закон необходимые поправки, чтобы предотвратить в дальнейшем подобные финансовые преступления. По мнению главы комиссии Яануса Карилайда, выглядит достаточно странным тот факт, что мошенническая схема, работавшая в Эстонии несколько лет, оставалась без внимания надзорных органов. «Мы хотели бы, чтобы надзорные и следственные учреждения ответили, как в Эстонии на протяжении такого длительного времени могла работать эта преступная мошенническая схема и сделали ли ведомства все от себя зависящее, чтобы расследовать ситуацию», — сказал Карилайд. Он также признал необходимость обсуждения мер, которые помогли бы поставить надёжный заслон попыткам организовывать такие масштабные преступные схемы в будущем.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/08/15/posle-otmyvochnogo-skandala-danske-bank-uhodit-iz-pribaltiki
Опубликовано 15 августа 2018 в 13:30
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

02.06.2020

Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 480648
  2. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 143332
  3. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 99566
  4. В Москве из окна больницы для больных Covid-19 выпала подполковник полиции 79498
  5. Парад неочевидных людей: федеральные чиновники постажируются на периферии 52619
  6. Попова: Течение заболевания Covid-19 связано со свёртываемостью крови 47898
  7. Азаров напомнил, какие территории Украина получила от СССР 28239
  8. В России растет число жертв Covid-19: антирекорд за последние сутки — 182 26740
  9. В России одобрили препарат для лечения Covid-19 — на Западе сомневаются 23595
  10. Китайские СМИ: США совершили самую большую провокацию у границ России 20079
  1. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 480648
  2. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 451601
  3. Доктор Мясников: вирус выдохся 211866
  4. Прививка БЦЖ против Covid-19: Греция начинает с 1 июня вакцинацию населения 195368
  5. Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны» 182286
  6. Парад неочевидных людей: федеральные чиновники постажируются на периферии 178015
  7. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 172451
  8. «Убийство чести» всколыхнуло весь Иран: отец обезглавил дочь во сне 149609
  9. Белоруссия среди лидеров в Европе по уровню заболевших Covid-19 145034
  10. Попова: Течение заболевания Covid-19 связано со свёртываемостью крови 126644
  1. В Белоруссии признали, что победить Covid-19 в стране не удастся 738580
  2. В Евросоюзе считают ситуацию с Covid-19 в Белоруссии уникальной 708665
  3. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 661886
  4. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 480648
  5. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 451601
  6. В Польше закатили истерику после демонтажа «катынской» доски в Твери 386474
  7. Вирус возвращается: 108 млн китайцев попали под новый карантин 353478
  8. Лукашенко назвал сроки окончания эпидемии Covid-19 в Белоруссии 297667
  9. Внук Назарбаева выступает против ислама и призывает верить в Иисуса 272430
  10. Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры 257350