• USD 71.37
  • EUR 80.29
  • BRENT 42.78

В Эстонии задержали 10 подозреваемых по делу об отмывании денег в Danske

Фото: scandaly.ru

Госпрокуратура Эстонии задержала десять человек, которым предъявлены подозрения в участии в отмывании денег в банке Danske, информирует err.ee. В Государственной прокуратуре пояснили, что шесть человек были задержаны во вторник, а еще четверо — в среду. Речь идет о бывших сотрудниках банка Danske.

По данным издания Postimees, бывшие руководители эстонского филиала банка Айвар Рехе и Тыну Ванаюур не числятся в списке подозреваемых. Пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас отказался от дополнительных комментариев.

Напомним, что одно из крупнейших финансовых учреждений Северной Европы Danske Bank в августе проинформировало клиентов в Прибалтике, что закроет их счета до 27 октября. Скандал вокруг эстонского филиала Danske Bank попытался раздуть известный международный авантюрист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, объявленный Россией в международный розыск. Действуя в рамках своей личной войны с РФ, он обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании незаконных денег из России. Однако, о том, что в его эстонском филиале не всё ладно, банк знал задолго до того, как эта ситуация привлекла внимание Браудера.

Ещё в декабре 2013 года руководство Danske Bank в Копенгагене получило письмо от своего анонимного сотрудника из Эстонии. Автор письма уверял, что менеджмент эстонского филиала не создал достаточно надёжной системы по выявлению происхождения путешествующих через банк иностранных денег. Предположительно с этого момента в Danske Bank и занялись внутренним расследованием — хотя осталось в точности не ясным, почему оно заняло так много времени. В самом банке уверяют, что так получилось в силу сложности и запутанности дела.

Уже в марте текущего года были обнародованы промежуточные итоги внутрибанковского расследования. Дознаватели заявили, что нашли следы незаконных сделок на семь миллиардов евро. В итоге, весь менеджмент эстонского подразделения оказался уволен или отстранён от работы — причем, руководство Danske Bank пригорозило, что может передать материалы на своих экс-сотрудников в полицию. Одновременно деловое датское издание Berlingske, воспользовавшись своими конфиденциальными источниками, сообщило, что предполагаемая сумма «грязных» денег, пришедших из России и Азербайджана и «отмытых» через эстонскую «дочку» Danske Bank, оказалась примерно в два раза большей, чем предполагалось.

Британское издание Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial написало, что через эстонское отделение Danske Bank в течение одного только 2013 года было переведено 30 млрд долларов «российских и бывших советских денег». Газета приводит результаты расследования: «Количество транзакций приближается в 2013 году к 80 тыс., а их объем — к $ 30 млрд». Указывается, что объём переводов во много раз превышает прежние оценки (причём взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 гг), и является невероятно большим для одного банковского филиала. При этом, издание обращает внимание на тот факт, что вызывают подозрения решительно все транзакции.

Если верить Berlingske, Danske Bank ещё в 2013 году закрыл двадцать счетов российских клиентов, заподозренных в незаконной деятельности. В публикации же британской The Guardian говорится, что в историю с отмыванием средств оказалась вовлечена целая группа фирм — в основном, зарегистрированных в Лондоне. В их числе оказалась некая компания Lantana Trade LLP, якобы отвечавшая в этой схеме за ведение подложной бухгалтерии. Британская газета уверяет, что истинными владельцами и Lantana и фирм, связанных с ними партнерскими отношениями являлись русские — а «их личности были скрыты за рядом оффшорных управляющих фирм, базирующихся на Маршалловых и на Сейшельских островах». Представители Danske Bank сообщили The Associated Press: «Мы провели тщательное расследование, чтобы разобраться происходившем в эстонском филиале. Но мы не будем делать никаких комментариев до тех пор, пока оно не будет полностью завершено. Кроме того, хотя мы не можем комментировать конкретных клиентов, весь портфель, о котором идёт речь, был закрыт».

31 июля состоялось заседание правовой комиссии эстонского Рийгикогу, посвящённое ситуации с Danske Bank. Участники заседания постановили, что парламент обязан всерьёз заняться борьбой с «прачечными» в местных банках. В частности, предлагается внести в законодательство поправки, облегчающие борьбу с подобными злоупотреблениями. По мнению главы комиссии Яануса Карилайда, очень странным выглядит факт, что мошеннические схемы, позволявшие «перекачивать» через Эстонию в течение нескольких лет «грязные» миллионы, оставалась без внимания надзорных органов. Карилайд признал необходимость мер, которые помогли бы поставить заслон попыткам организовывать такую деятельность в будущем.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/12/19/v-estonii-zaderzhali-10-podozrevaemyh-po-delu-ob-otmyvanii-deneg-v-danske
Опубликовано 19 декабря 2018 в 11:42
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

03.07.2020

Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 85158
  2. Эксперт: Власти прибегнут к девальвации рубля скорее рано, чем поздно 28383
  3. И штраф, и депортация: азербайджанцев выдворяют из Германии 22502
  4. Украина вынудила Словакию открыть реверс по газопроводу с газом из России 20018
  5. Госдеп США о голосовании в России: Мы обеспокоены, но пока не знаем чем 12878
  6. В Польше закрыли русскую телепрограмму сразу после первого выпуска 9386
  7. Россия создала три армейские группировки для вторжения — украинский генерал 8863
  8. В Самарской области эвакуируют 1,6 тыс. человек из-за прорыва газопровода 8820
  9. Западные СМИ: Путин одержал оглушительную победу. Вот чёрт 8767
  10. Стокгольмские арбитры за $ 4,5 млрд: «Газпрому» пора менять суд или меняться 7372
  1. Профессор Кембриджского университета: «Жизни белых не имеют значения» 105281
  2. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 85158
  3. В России объяснили отказ выплачивать 10 тыс. рублей детям с 16 до 18 лет 82416
  4. ВОЗ предупредила о второй волне пандемии: «Будет как сто лет назад» 36669
  5. Украина вынудила Словакию открыть реверс по газопроводу с газом из России 35389
  6. Польский генерал: Перекоп Вислинской косы откроет путь для российских войск 34997
  7. Польша обрекла на гибель 100 военных лётчиков, разорвав отношения с Россией 34642
  8. Бишкекский врач: «Это ад. И он только начинается» 32888
  9. США «шокированы» решением России выйти из механизма деконфликтинга в Сирии 30143
  10. Вейдемане: Долго ли ещё потомки русских оккупантов будут изображать лохов? 29725
  1. В Москве арестован лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин 311481
  2. По всей Чехии прошли акции протеста 294952
  3. Майдан в Белоруссии? Лукашенко превращается в лидера протеста 227399
  4. Доставивший для Белоруссии нефть США танкер ушел обратно с сырьем из России 218929
  5. СМИ: Путин отказал Трампу прислать военных из России для охраны Белого дома 213716
  6. Фрегат с «Калибрами» проведет суда для «Северного потока — 2» через океан 172739
  7. Вейдемане: Долго ли ещё потомки русских оккупантов будут изображать лохов? 138282
  8. Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории 130933
  9. Жена Ефремова: Он пил запоем в компании, с которой ездил на Афон 114366
  10. В Европе выразили обеспокоенность событиями в Белоруссии 110373