• USD 62.07 -0.27
  • EUR 68.48 -0.08
  • BRENT 60.56 +3.94%

Европейский регулятор не стал рассматривать «отмывочное» дело Danske Bank

Фото: ichef.bbci.co.uk

Члены совета Европейского банковского управления (EBA) 16 апреля «решительно отклонили» черновой вариант доклада о нарушениях в работе датского и эстонского банковских регуляторов, не отследивших крупные операции по отмыванию денег через Danske Bank. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Совет признал недочеты в работе регулятора, однако решил, что они не являются нарушением закона ЕС.

Авторы 45-страничного доклада заявляют, что по результатам расследования выявлены четыре случая нарушения закона Евросоюза, в том числе значительные недостатки в сотрудничестве датского и эстонского регуляторов, отсутствие эффективного мониторинга за проведением в Danske Bank проверок и недостаточный анализ его системы корпоративного управления.

Как сообщало EADaily, в июне 2018 года прокуратура Эстонии начала в отношении Danske Bank расследование по жалобе основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего организацию в отмывании незаконных средств из России.

Точные объемы выведенных средств еще не установлены, но речь может идти о 200 млрд евро, выведенных из России и других стран СНГ в 2007—2015 годах и отмытых через его подразделение банка в Эстонии.

После скандала банк объявил о закрытии счетов в России и странах Прибалтики.

При этом, как выяснилось, европейские директивы не позволяли регуляторам Эстонии даже заходить в банк без разрешения регуляторов Дании, так как подразделение было филиалом, а не местной «дочкой» Danske.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/04/29/evropeyskiy-regulyator-ne-stal-rassmatrivat-otmyvochnoe-delo-danske-bank
Опубликовано 29 апреля 2019 в 16:13
Все новости

24.01.2020

Загрузить ещё
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. США: Сложности с Россией в Сирии начались после перехвата русского генерала 36881
  2. В клинику Боткина продолжают поступать больные с подозрением на коронавирус 32749
  3. «Кризисный штаб сохранил дюжину памперсов» — польские соцсети о речи Путина 23564
  4. В России готовится налог на пенсию 20971
  5. Строительство «Северного потока — 2» возобновят 1 февраля? 17427
  6. Внук Назарбаева заявил, что он — не внук, а сын 15901
  7. Вице-президент США взял инициативу приветствия на себя: Путин улыбнулся 12205
  8. Эксперты предупредили, что банковским вкладам россиян приходит конец 11469
  9. Уезжают из Казахстана в основном русские 11154
  10. МРОТ, до свиданья! Понятие минимальной оплаты труда удаляют из законов 10264
  1. Эксперты предупредили, что банковским вкладам россиян приходит конец 206797
  2. Иностранные суда продолжают работать на «Северном потоке — 2» 168987
  3. Внук Назарбаева заявил, что его хотят убить 79118
  4. В сирийском Алеппо идут тяжёлые бои: ВКС России бьют по террористам 71561
  5. Американцы пытались заблокировать российский патруль в Сирии 70354
  6. Комфортная неизбежность. Новый глава ФНС сказал, что ждёт налогоплательщика 62608
  7. США: Сложности с Россией в Сирии начались после перехвата русского генерала 59348
  8. Уезжают из Казахстана в основном русские 57558
  9. Польша возмутилась рассекреченными в России документами по Варшаве 56641
  10. «Газпром» заплатит за пустой Трансбалканский газопровод до 2030 года 43492
  1. Туристы массово уезжают с горнолыжных курортов Грузии 542766
  2. СМИ: Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии 212358
  3. Эксперты предупредили, что банковским вкладам россиян приходит конец 206797
  4. В Москве в роддоме № 27 травмировали новорожденных, заведующая арестована 204400
  5. Российская фигуристка разбилась на репетиции открытия юношеской Олимпиады 172091
  6. Иностранные суда продолжают работать на «Северном потоке — 2» 168987
  7. Грузия попросит помощи у России в случае войны США с Ираном — эксперт 143092
  8. Осуждающую Путина резолюцию отказался поддержать лишь один депутат Польши 125557
  9. СНБО: Наш Boeing в Иране сбила российская ракета 119929
  10. Выигравшую в «Столото» 1 млрд заподозрили в связях с владельцем компании 96650