• USD 63.78 -0.23
  • EUR 71.58 -0.12
  • BRENT 62.27 +0.21%

Европейский регулятор не стал рассматривать «отмывочное» дело Danske Bank

Фото: ichef.bbci.co.uk

Члены совета Европейского банковского управления (EBA) 16 апреля «решительно отклонили» черновой вариант доклада о нарушениях в работе датского и эстонского банковских регуляторов, не отследивших крупные операции по отмыванию денег через Danske Bank. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Совет признал недочеты в работе регулятора, однако решил, что они не являются нарушением закона ЕС.

Авторы 45-страничного доклада заявляют, что по результатам расследования выявлены четыре случая нарушения закона Евросоюза, в том числе значительные недостатки в сотрудничестве датского и эстонского регуляторов, отсутствие эффективного мониторинга за проведением в Danske Bank проверок и недостаточный анализ его системы корпоративного управления.

Как сообщало EADaily, в июне 2018 года прокуратура Эстонии начала в отношении Danske Bank расследование по жалобе основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего организацию в отмывании незаконных средств из России.

Точные объемы выведенных средств еще не установлены, но речь может идти о 200 млрд евро, выведенных из России и других стран СНГ в 2007—2015 годах и отмытых через его подразделение банка в Эстонии.

После скандала банк объявил о закрытии счетов в России и странах Прибалтики.

При этом, как выяснилось, европейские директивы не позволяли регуляторам Эстонии даже заходить в банк без разрешения регуляторов Дании, так как подразделение было филиалом, а не местной «дочкой» Danske.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/04/29/evropeyskiy-regulyator-ne-stal-rassmatrivat-otmyvochnoe-delo-danske-bank
Опубликовано 29 апреля 2019 в 16:13
Все новости

19.06.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Twitter
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Как китайский адмирал Лу потопил все американские авианосцы 30161
  2. Задержка кораблей ВМФ России в Панамском канале: пропустили головной фрегат 18854
  3. Государственная киностудия Белоруссии начала снимать русофобское кино 15953
  4. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 10703
  5. С борта самолета-шпиона США послали подальше венесуэльских диспетчеров 8948
  6. Рейтинг управленческой элиты Казахстана вновь возглавил Карим Масимов 8273
  7. Белорусского певца убило током на репетиции 5908
  8. ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из 122-мм орудий, повреждены шахта и 10 домов 3427
  9. В Польше инициировали историческое расследование — кто спас Краков? 3343
  10. «Надо вернуть Россию»: в Европе наступило похмелье? 3117
  1. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 84231
  2. За что Россия отдала Норвегии в 2010 году 80 тысяч км своей территории? 46602
  3. В Польше инициировали историческое расследование — кто спас Краков? 38374
  4. Как китайский адмирал Лу потопил все американские авианосцы 32263
  5. Киев решил сдать американцам советских ветеранов Вьетнамской войны 29654
  6. Задержка кораблей ВМФ России в Панамском канале: пропустили головной фрегат 27158
  7. «Больше ничего не болит»: гражданка Узбекистана умерла на лечении в Индии 27086
  8. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 26355
  9. Вучич: Позиция США и Франции по Косово мне ближе, чем позиция России 24467
  10. Ярмарочный скандал и провал украинской паспортизации: Крым за неделю 23956
  1. В Татарстане суд отказался штрафовать за надпись: «Путин — вор» 139318
  2. АПЛ США USS Pittsburgh прошла по «американскому северному морскому» пути 95975
  3. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 84231
  4. Скончался российский артист Александр Кузнецов 73286
  5. Чего добилась Грузия за годы своей независимости? 65549
  6. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 65368
  7. «Не доброе утро»: Зеленский отреагировал на гибель военных под Ровно 59637
  8. В Ингушетии распространяются листовки с антигосударственными призывами 56624
  9. Россия решила вспомнить о долгах Белоруссии 50559
  10. Вучич: Позиция США и Франции по Косово мне ближе, чем позиция России 50532
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами