• USD 75.75
  • EUR 89.67
  • BRENT 43.04

Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег

Над Игорем Коломойским сгущаются тучи

6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка.

Как сообщает издание The Washington Post, помимо этого ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить учреждению 5,5 млрд долларов помощи, «чтобы предотвратить экономический кризис во всей стране».

Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами ПриватБанка до того, как он был национализирован. По информации Минюста, эти люди в основном использовали банк в качестве личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение и уйти от контроля со стороны налоговых органов.

В связи с этим американские эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской экономики, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.

В документах Минюста утверждается, что два деловых партнера Коломойского и Боголюбова из Майами — Мордехай Корф и Уриэль Лабер — помогали им приобретать имущество и управлять холдингами в США. Обычно эти холдинги имеют в названии слово Optima.

Как утверждает Минюст, в какой-то момент Optima Ventures стала крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, использовав украденные средства для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы.

Сам Коломойский уже отреагировал на предъявленные обвинения. Как сообщает издание, адвокат олигарха Майкл Салливан заявил, что его клиент категорически отвергает претензии, содержащиеся в поданных Министерством юстиции жалобах.

Ранее EADaily сообщало, что накануне в офис компании Коломойского Optima в Кливленде (штат Огайо, США) сотрудники ФБР провели обыски, в рамках расследования, которое ведет в отношении Коломойского и его компаньонов прокуратура штата.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/08/07/minyust-ssha-obvinil-kolomoyskogo-v-otmyvanii-ukradennyh-deneg
Опубликовано 7 августа 2020 в 08:04
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

18.09.2020

Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. МО России просит разрешить предупредительные бомбометания: НАТО «достало» 38036
  2. Польский актёр по-русски обматерил Дудя в Варшаве 33093
  3. Брюссель отказался прикрывать Меркель, если та не выполнит обещания Москве 28339
  4. Американский «Апач» напоролся на российскую «Красуху»: версия ЧП в Сирии 22695
  5. Брюссель опустил руки: «Никакой газопровод не изменит поведение Москвы» 14372
  6. «Апачи» налетели: американцы мстят российским военным за «травмы» в Сирии 10013
  7. СМИ: Россия ударила «Искандерами» террористов в сирийском Идлибе 9620
  8. Украина сделала предостережение России 7428
  9. США поднимут на днях в небо у российских границ крупную авиагруппировку 7335
  10. Из-за Белоруссии в ООН разгорелся скандал 6081
  1. Будет и признание Крыма, и единая валюта — белорусский эксперт 235632
  2. США определились со статусом Лукашенко 206824
  3. Брюссель отказался прикрывать Меркель, если та не выполнит обещания Москве 130179
  4. Американский «Апач» напоролся на российскую «Красуху»: версия ЧП в Сирии 104960
  5. Лавров: Мы убедились в ненадежности наших западных партнеров 80315
  6. Зеленский приехал в Вену за миллионом евро — австрийские СМИ 74807
  7. Путина предупредили о последствиях встречи с Лукашенко 68701
  8. Незыгарь: Белорусских революционеров готовил на Украине молдавский олигарх 66375
  9. МО России просит разрешить предупредительные бомбометания: НАТО «достало» 65666
  10. Словаки не заметили, как Украина отбирает весь реверсный газ из своей трубы 50159
  1. «Переплюнула Навального»: Кортеж Тихановской в Варшаве высмеяли в соцсетях 422689
  2. «Несусветная чушь» от Тихановской: как провалилось «программное интервью» 259746
  3. «Вам нравится привозить в страну фашистов?»: немецкие соцсети о Навальном 245608
  4. Будет и признание Крыма, и единая валюта — белорусский эксперт 235632
  5. США определились со статусом Лукашенко 233069
  6. Незыгарь: Белорусских революционеров готовил на Украине молдавский олигарх 219362
  7. Берлин готовит Москве «ответ Запада»: «Остановите Северный поток — 2» 156664
  8. Брюссель отказался прикрывать Меркель, если та не выполнит обещания Москве 130179
  9. Вучич не мог сесть перед Трампом как равный, «это был сигнал Москве» 114806
  10. Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительные пособия 112299