ФБР нагрянуло с обысками в контору Коломойского в Огайо

Сотрудники Федеративного бюро расследований США (ФБР) 4 августа провели обыски в офисе риэлторской компании Optima, владельцем которой является украинский олигарх Игорь Коломойский.

Как передает Bloomberg, агенты ФБР заявились в офис компании расположенный в центре Кливленда (штат Огайо, США) в бизнес-центре One Cleveland Center.

По словам спецагента бюро Вики Андерсон, на которую ссылается издание, ФБР также выдало ордер на обыск офиса компании Optima в Майами (штат Флорила, США).

В материале утверждается, что власти Кливленда довольно давно начали широкомасштабное расследование в отношении Коломойского, которое связано с делом украинского Приват-Банка.

Отмечается также, что около десяти лет назад Optima имела гораздо большее присутствие в Кливленде, в частности, тогда она и приобрела несколько зданий в городе, в том числе One Cleveland Center и 55 Building on Public Square, под руководством исполнительного директора Chaim Schochet.

Как напоминает «Интерфакс-Украина», еще в мае 2018 года Приват-Банк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр в отношении экс-владельцев Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц.

Среди ответчиков, в частности, Optima Acquisitions, Optima Group, Optima Ventures, Optima 55 Public Square, Optima One Cleveland Center, Optima 1375, Optima 1375 II, Optima 1300, Optima 777, Optima Stemmons, Optima 7171, Optima 500, Optima 925 (все в форме LLC) и Optima International of Miami, Inc.

Кроме того, агентству в пресс-службе Приват-Банка сообщили, что банк подал два дополненных исковых заявления к соответствующему судебному разбирательству. Согласно уточненным данным, сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, с учетом дополнений составляет около $ 750 млн.

Опираясь на данные материалы, весной 2019 года ФБР начало расследование против Коломойского. Бюро совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо заподозрили олигарха в финансовых преступлениях на территории США, в их число входит отмывание денег.

Ранее EADaily сообщало, что на Украине грядет новый передел собственности, в рамках которого наиболее острая борьба развернется за крупнейший в стране Приват-Банк. Игорь Коломойский по-прежнему рассчитывает вернуть его из госсобственности под свой контроль.