• USD 64.07 +0.20
  • EUR 69.53 -0.45
  • BRENT 58.36 +2.74%

Дело ABLV Bank: в Евросоюз шел поток «грязных» денег из Белоруссии и России

Иллюстрация: Delfi.lv.

Из 12 фигурантов дела об отмывке теневых капиталов через латвийский банк ABLV семеро — это сотрудники данного финансового учреждения, в том числе бывший член правления, пишет Lsm.lv. По данным латвийской Генпрокуратуры, незаконно приобретенные средства, перечислявшиеся через ABLV дальше в Европу, в основном — российского и белорусского происхождения, а получены эти суммы были путем мошенничества и неуплаты налогов.

«В деле 12 лиц носят статус имеющих право на защиту, у шести — статус подозреваемых, против пяти начат уголовный процесс», — сообщили представители прокуратуры. При этом четверо — иностранцы, они находятся вне Латвии, и по этим персонам поданы запросы за рубеж на получение правовой помощи.

Прокурор Дайнис Штейнбергс проинформировал, что, по данным следствия, в мошеннической схеме участвовали люди из нескольких стран. Деньги из Белоруссии и России, полученные незаконным путем, перекачивались на счета в ABLV, принадлежащие главным образом предприятиям Великобритании, а затем в другие кредитные учреждения — и в Латвии, и за ее пределами. «На этом втором этапе подключались отдельные сотрудники ABLV, которые советовали клиентам, как лучше совершить транзакции, чтобы те не выглядели подозрительными», — пояснил прокурор.

Организатор группировки не является гражданином Латвии. Штейнбергс добавил, что круг фигурантов этого уголовного дела может еще измениться, потому что расследование находится еще на начальной стадии. Следователи оценят также ответственность банка как юридического лица за эти правонарушения. В рамках дела арестовано денежных средств на € 5,5 млн.

Прокурор также сообщил, что сигнал о возможных преступлениях поступил от Службы финансовых расследований (ранее — Контрольная служба), и эти правонарушения не связаны с упреками в нарушении режима санкций, ранее высказанными в адрес ABLV со стороны ответственных служб США. «Из Соединенных Штатов также не поступало никакой информации по делу об отмывке вышеупомянутых 50 млн евро», — заявил Штейнбергс.

По его словам, в Белоруссии расследование деятельности этой же преступной группировки идет параллельно латвийскому, и с тамошними коллегами Генпрокуратура поддерживает связь — они изъявили готовность сотрудничать. 30 января cуд Видземского предместья Риги в четверг дал санкцию на арест предпринимателя Андриса Овсянникова — одного из задержанных по делу об отмывании € 50 млн. Дело связано с иностранными клиентами банка, которые, по предположениям прокуратуры, могли заниматься преступной деятельностью. Процесс ведется по двум статьям Уголовного закона — о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.

Кризис вокруг ABLV начался 13 февраля 2018 года, когда заместитель главы Минфина США Сигал Манделькер назвала банк объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм». Надзорные органы США объявили о решении фактически отрезать ABLV от операций в долларах США через корреспондентские или расчетные счета в США.

25 февраля 2018 года было опубликовано сообщение Европейского центрального банка о «волне оттока вкладов из ABLV bank» и заявление самого банка о привлечении € 1,36 млрд для выполнения требований клиентов. Позже было заявлено, что у ABLV bank наступило состояние недоступности вкладов, а чуть позже ЕЦБ уведомил о принятом решении ликвидировать ABLV и его люксембургскую «дочку».

Акционеры ABLV bank 26 февраля прошлого года на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации банка. Соответствующее решение принято для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов. После очень долгого размышления латвийская государственная Комиссия по банкам и финансам, тщательно изучив поданный акционерами ABLV план самоликвидации кредитного учреждения, 12 июня 2018 года дала-таки добро на то, чтобы банк был ликвидирован самими владельцами, а не назначенными извне администраторами.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/01/31/delo-ablv-bank-v-evrosoyuz-shel-potok-gryaznyh-deneg-iz-belorussii-i-rossii
Опубликовано 31 января 2020 в 12:12
Все новости
Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. На «Северный поток — 2» вернулся крупнейший в мире камнеукладчик 164462
  2. Один на один с «Северным потоком»: последний год Миллера в «Газпроме»? 48266
  3. Бой под Нейрабом: Россия и Турция впервые столкнулись в Большом Идлибе 45085
  4. Стало известно, чем протурецкие боевики хотели сбить российский Су-24 16000
  5. Гражданам четырех республик упростят получение гражданства России 15358
  6. «Зрада» под Киевом — молодая мама ополчилась на русскоязычного педиатра 11742
  7. Газпром нашёл на Кавказе 4 млн незаконно отапливаемых квадратных метров 9829
  8. Немецкий генерал: Россия уже давно умеет то, что НАТО ныне снова усваивает 9374
  9. Эрдоган определится по Идлибу после разговора с Путиным 8537
  10. Правительство Белоруссии поблагодарило Россию 7576
  1. В Белоруссии начали останавливаться крупнейшие промышленные предприятия 266809
  2. На «Северный поток — 2» вернулся крупнейший в мире камнеукладчик 260607
  3. Кремль ответил Эрдогану: Наше удовлетворение иссякло после атак террористов 138113
  4. От Идлиба до Карабаха: Турция вновь зажжёт фитиль войны на Кавказе? 116199
  5. После погромов дунган в Казахстане опять пропагандируют многоженство 86873
  6. Бой под Нейрабом: Россия и Турция впервые столкнулись в Большом Идлибе 79259
  7. К «Северному потоку — 2» присоединилось еще одно иностранное судно 79251
  8. Один на один с «Северным потоком»: последний год Миллера в «Газпроме»? 76652
  9. В поисках виноватых. Кабмин выясняет, кто сорвал распоряжения президента 58712
  10. Американский броневик попытался опрокинуть «Тигр» в Сирии 57854
  1. В знак благодарности: помилованная Иссахар подает иск на Россию в ЕСПЧ 370110
  2. 16-летняя девушка умерла в Азербайджане через несколько дней после свадьбы 282437
  3. В Москве пыталась совершить суицид чемпионка мира Александра Солдатова 280867
  4. В Белоруссии начали останавливаться крупнейшие промышленные предприятия 266809
  5. На «Северный поток — 2» вернулся крупнейший в мире камнеукладчик 260607
  6. Внук Назарбаева прогнозирует экономический кризис в Казахстане 230204
  7. Эксперты предупредили, что банковским вкладам россиян приходит конец 148584
  8. К «Северному потоку — 2» присоединилось еще одно иностранное судно 147816
  9. Время кончилось: Россия намерена вернуть от США часть Берингова моря 144171
  10. Кремль ответил Эрдогану: Наше удовлетворение иссякло после атак террористов 138113