Финансовая комиссия эстонского Рийгикогу рассмотрела работу государственной фининспекции по контролю банковского сектора в сфере препятствия отмыванию денег, а также деятельность в сфере пенсионных фондов. Председатель комиссии Айвар Кокк сказал, что за деятельностью пенсионных фондов необходимо следить и обеспечивать их продуманное функционирование, пишет Postimees.ee.
Член финансовой комиссии Андрес Сутт положительно отозвался о деятельности Финансовой инспекции в сфере борьбы с отмыванием денег. «Европейская служба банковского надзора завершила свое расследование и сообщила, что Финансовая инспекция корректно выполняла свои обязанности. Таким образом, в расследовании случая с Danske можно поставить точку. Международный валютный фонд также положительно отозвался о возможностях Финансовой инспекции применять принципы ориентированного на риски подхода при осуществлении надзора в сфере борьбы с отмыванием денег. Важно и в дальнейшем сохранить положительный имидж финансовой системы Эстонии», — сказал Сутт.
По его словам, банки Эстонии заняли сильные позиции перед началом нынешнего кризиса и их буферы капитала — достаточны. «Благодаря сильной капитализации во время кризиса банки могут предложить клиентам крайне необходимые платежные отпуска. Это также вселяет уверенность в то, что в период восстановления экономики банки смогут финансировать инвестиции», — подчеркнул Сутт.
Напомним, что 31 июля 2018 года эстонская Госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank — после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это. По делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank. Задержанные являлись главным образом менеджерами по работе с клиентами, все они обвиняются в отмывании денег, общая сумма сомнительных транзакций составила около € 300 млн.
По данным издания The Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер тогда не предпринял. Следствие по делу о самом крупном случае отмывания денег ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.
В сентябре 2019 года тело бывшего руководителя эстонского отделения датского банка Danske Bank Айвара Рехе было найдено рядом с его домом в Таллине.
«Если кто не в курсе: в Эстонии отмыли более 200 миллиардов евро, что составляет ВВП страны за 15 лет. И нам спокойно сообщают, что все, оказывается, в полном порядке: банки работают с прибылью, Финансовая инспекция выполняет свои обязанности, и никакого криминала на самом деле не произошло. То есть даже комментировать нечего. Полный абзац», — возмущает главный редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.