Отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран

Руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня проинформировала о создании рабочей группы с участием представителей 25 государств — для анализа информации об участии ликвидируемого банка ABLV в возможных схемах по отмыванию денег. Об этом сообщает ТАСС.

«Единственное, что сейчас могу сказать, служба финансовой разведки всегда считала эти подозрения очень серьезными, — сказала Знотиня. — В результате проверки мы констатировали, что нам нужен более серьезный механизм для анализа этих процессов. Поэтому мы созвали представителей 25 стран, чтобы создать международную рабочую группу. ABLV получал или отправлял средства в очень многие юрисдикции. Чтобы мы поняли, в каком объеме мы можем говорить о возможных нелегальных действиях, нам нужны и международные инструменты».

По ее словам, на выполнение этой задачи может потребоваться несколько лет.

В настоящее время в Латвии работают 20 банков, в том числе шесть филиалов иностранных финансовых учреждений. После событий вокруг одного из крупнейших банков страны ABLV, обвиненного в начале прошлого года Минфином США в отмывании денег и взяточничестве и принявшего решение начать процесс самоликвидации, власти Латвии одобрили запрет банкам сотрудничать с компаниями-«пустышками» и обслуживать их счета.

В августе 2019 года латвийские госорганы приняли решение закрыть банк PNB.