• USD 63.98 -0.68
  • EUR 72.37 -0.70
  • BRENT 67.24 +0.31%

В банках Латвии больше всего «пустышек» из Великобритании

Среди клиентов банков Латвии больше всего компаний-«пустышек», зарегистрированных в Великобритании, пишет BaltNews.lv.

Как сообщили журналистам в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), именно в Соединенном Королевстве зарегистрировано 32% общего количества обслуживаемых банками Латвии компаний-«пустышек». Далее следуют Вирджинские острова — 18,1% компаний, Белиз — 7%, Кипр — 6,8%, Сейшельские острова — 6,6%, Гонконг — 6,4%, Панама — 6% и прочие страны — всего 17,2%. Руководитель отдела коммуникации КРФК Иева Уплея отметила, что без учета ABLV Bank, решившего начать процесс самоликвидации, и пяти филиалов иностранных банков Латвии в конце февраля среди клиентов местных банков насчитывалось 17 107 компаний-«пустышек». С учетом ABLV Bank их количество составляло 26 081.

«Не ожидая вступления в силу новых нормативных автов, банковский сектор продолжает процесс самоочищения — потому что в нем заинтересованы сами банки. Важнейшая задача банковского сектора сейчас состоит в избавлении от рискованных клиентов, денег сомнительного происхождения, в искоренении подобных сделок. Банки усиленно оценивают рисковый профиль клиентов и самостоятельно принимают решения о дальнейшем сотрудничестве. Мы не можем говорить только о ревизии и дальнейшем запрете компаний-„пустышек“, потому что это лишь один из способов уменьшить сомнительные сделки в банковском секторе. Зарегистрированное в Латвии ООО также может отвечать признакам рискованного клиента и компании-„пустышки“, так что, вероятно, известные коррекции будут и портфеле внутренних клиентов», — сказала Уплея.

Напомним, что 31 марта члены Комиссии рынка финансов и капитала встретились с представителями всех работающих в Латвии банков и дали им две недели, чтобы понять, что каждый банк будет делать со своим бизнесом и как проведет реструктуризацию. «Предложение КРФК состоит в том, чтобы запретить так называемые „пустые компании“, и тогда естественным образом уменьшится число рискованных клиентов. За несколько месяцев банки должны уменьшить число рискованных клиентов до 5%», — сказала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Она считает, что для банков это болезненно и сложно, но не невозможно. По данным КРФК, среди клиентов латвийских банков имеется 26 081 «пустая компания», в том числе две латвийского происхождения. В кредитном обороте их доля составляет 36,57%.

▼ читать продолжение новости ▼

Напомним также, что заместитель секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли, находясь три недели назад с визитом в Риге, заявил, что «латвийский банковский сектор по-прежнему подвержен рискам, в том числе связанным с банковскими услугами нерезидентам». Американский гость подчеркнул, что «для позитивного долгосрочного развития Латвии нужен сильный и хорошо контролируемый финансовый сектор». Поэтому, по его словам, США обязуется продолжать работать вместе с Латвией, чтобы бороться с коррупцией, отмыванием денег и угрозой нелегального финансирования. Биллингсли считает, что риски для банковской системы Латвии создает то, что она чрезмерно полагается на банковские услуги нерезидентам.

В свою очередь, Дана Рейзниеце-Озола сказала, что проблемы могут быть у любого из десяти банков в Латвии, которые до сих пор не урегулировали работу со своими иностранными клиентами. Комментируя итоги состоявшейся встречи с Биллингсли, министр сказала, что такие банки могут оказаться под усиленным вниманием регулятора и контролирующих органов. Как отметила Рейзниеце-Озола, в течение многих лет у банков был «большой аппетит» к работе с рискованными клиентами. «Но это вчерашний день, и у этого бизнеса нет будущего, поэтому банки должны очень быстро переориентироваться. Думаю, что последние события стали хорошим сигналом и для других банков о том, что времени для такой переориентации осталось не так много», — сказала глава Минфина.

Как сообщалось ранее, 24 февраля Европейский центробанк (ЕЦБ) принял решение о ликвидации крупного латвийского банка ABLV. Ранее, 13 февраля, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) сообщила о том, что ABLV может быть связан с отмыванием денег в международном масштабе и подкупом должностных лиц в Латвии — и банк был внесен в санкционный список США. Латвийские надзорные органы, спецслужбы и полиция начали проверку этой информации. Руководство ABLV Bank обвинения отвергло, но учреждение приостановило членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков. В течение недели после сообщения из банка было выведено 600 млн евро, а 26 февраля собрание акционеров ABLV на чрезвычайном собрании приняло решение о самоликвидации. Банк посчитал, что только таким образом сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться с клиентами.

▼ читать продолжение новости ▼

Тем временем, вкладчики продолжают выводить деньги из банков Латвии. В течение недели из латвийских банков были выведены вклады на сумму 365 млн евро, пишет mixnews.lv. Как свидетельствует информация Комиссии по рынку финансов и капитала, на настоящий момент в латвийских банках хранятся вклады на 18,37 млрд евро, что является самым низким уровнем за последние пять лет. КРФК ранее прогнозировала, что после введения запрета для банков работать с нерезидентами, которые часто используют «отмывочные» схемы, из латвийских банков будут выведены миллиарды евро. «Но эти деньги не и так не влияют на экономику страны», — уверяют в Минфине. Всего с 13 февраля, когда США предложили принять меры против ABLV Bank, объем вкладов в Латвии снизился на 2,15 млрд, или на 10,5%. Как подчеркнули ранее в КРФК, доля вкладов нерезидентов в банках Латвии должна снизиться с нынешних 35% до 5%, чтобы было возможно контролировать риски.

«Сокращение бизнеса нерезидентов в банковском секторе может отрицательно повлиять на развитие внутреннего валового продукта», — заявила журналистам госсекретарь министерства финансов Байба Бане. На вопрос, как повлияет на экономику решение правительства уменьшить количество рискованных клиентов в банках до 5%, она ответила, что Минфин еще не рассчитал это влияние, но риски существуют. «Никто сейчас не может оценить степень этих рисков. Поэтому Минфин предлагает оставить в силе макроэкономический прогноз, основанный на консервативных тенденциях, не включая в него рисков», — сказала она. Бане отметила, что в первые два месяца этого года план налоговых поступлений был немного перевыполнен. «После первого квартала мы никогда не прогнозируем радикальных изменений в сценарии макроэкономического развития, если только нет экономических потрясений», — сказала она.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/03/28/v-bankah-latvii-bolshe-vsego-pustyshek-iz-velikobritanii
Опубликовано 28 марта 2018 в 18:24
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Зурабишвили призвала азербайджанцев забыть русский и учить грузинский 47352
  2. Вмешивалась не Россия, а Украина: Трамп ликует, Йованович пакует чемоданы 45360
  3. Массовая драка в Берлине: «виртуальный» конфликт выплеснулся в «реал» 20271
  4. Эстонский офицер Афанасьев «утёр нос» американцам на учениях 11788
  5. Поймали на цифре: как российский газ для Украины оказался дороже реверса 11318
  6. Самолёт «Победы» поразила молния при заходе на посадку в Сочи 10136
  7. «Все произошло с точностью до наоборот»: Климкин ностальгирует по СССР? 7271
  8. Глава «Роскосмоса»: Бытовой отсек «Союза МС-09» кто-то просверлил изнутри 7127
  9. Столицу Киргизии предложили переименовать в Манас 5731
  10. Цена Крыма — Третья мировая. Но есть альтернатива 5382
  1. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 94443
  2. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 85260
  3. Массовая драка в Берлине: «виртуальный» конфликт выплеснулся в «реал» 73934
  4. Саакашвили бомбил Цхинвал, но не он начал войну — Зурабишвили 63905
  5. Зурабишвили призвала азербайджанцев забыть русский и учить грузинский 50088
  6. Вмешивалась не Россия, а Украина: Трамп ликует, Йованович пакует чемоданы 45360
  7. Полеты американских В-52Н у границ России: «откровенный промах» Минобороны 43797
  8. При взлете упал Ми-8 авиакомпании «Ямал» с 25 пассажирами на борту 41792
  9. Эстонский офицер Афанасьев «утёр нос» американцам на учениях 36574
  10. Минобороны показало «воздушную охрану» самолета Шойгу на пути в Дамаск 33471
  1. Умерла певица Юлия Началова 151536
  2. Война США с Китаем близка, Пентагон рассчитывает, что воевать будет Россия 105918
  3. Германский эксперт: Запад сделал большую ошибку с Украиной и Путиным 99001
  4. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 95959
  5. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 91430
  6. Вячеслав Матузов: Михаил Горбачев — пешка в плане по развалу СССР 86983
  7. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 85260
  8. «Турецкий поток» забуксовал в Болгарии 84776
  9. Конгресс США пригрозил президенту России «отчетом о личных активах» 74568
  10. Девятов: Сговор США и Китая ведет к переделу Средней Азии и всего мира 74368
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами