• USD 64.47 -0.38
  • EUR 72.25 -0.27
  • BRENT 68.01 +2.22%

В Петербурге полиция задержала «банду директоров»

Сотрудниками полиции Санкт-Петербурга выявлена многомиллионная схема нелегальных банковских операций и задержаны активные участники противоправной деятельности. Генеральные директора подставных фирм обналичили не менее 300 миллионов рублей. Кроме этого, участники коммерческих организаций, которыми руководили данные граждане, занимались незаконным игорным бизнесом.

«В числе подозреваемых — трое генеральных директоров подставных коммерческих фирм-обнальщиков, занимавшихся незаконным игорным бизнесом, в возрасте от 39 и 48 лет и их соучастник — 39-летний технический директор одной из указанных фирм. Как установлено, старший из подозреваемых являлся непосредственным организатором, двое являлись его заместителями, а третий пособничал их противоправной деятельности в преступном сообществе», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, злоумышленники извлекли преступный доход в сумме около 36 миллионов рублей. Сообщается, что все четверо заключены под стражу. Им инкриминируется статья 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Кроме того, следователями МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК (участие в преступном сообществе) в отношении девяти граждан, которые управляли точками незаконного игорного бизнеса, а также одной женщины-бухгалтера. Выяснилось, что эти лица в составе преступного сообщества организовали на территории Санкт-Петербурга незаконную игорную деятельность под видом совершения сделок по купле-продаже векселей от имени подставных фирм в 17 незаконных игорных заведениях.

Шестеро злоумышленников в настоящее время находятся под стражей, четверо — под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/04/19/v-peterburge-policiya-zaderzhala-bandu-direktorov
Опубликовано 19 апреля 2019 в 13:37
Все новости

25.05.2019

Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Литва просит МАГАТЭ «посоветовать» Минску отложить запуск БелАЭС 6760
  2. В Финляндии открыли памятник бойцам 9-го лыжного батальона РККА 6245
  3. Восьмая казнь за полгода: в США умерщвлен серийный убийца «Бобби» 5682
  4. Генштаб ВСУ меняет командный состав ООС после пленения украинской ДРГ 4648
  5. «Русские дети, которых вынудили учиться на латышском языке, плачут» 4322
  6. «Голос. Дети»: всех финалистов сегодня заставят спеть по новой 4243
  7. Посольство США в Киеве предупредило своих граждан о новой схеме грабежа 3331
  8. Онищенко — Хабирову: Ты пока только врио главы Башкирии 3313
  9. Нидерландский политик в Европарламенте: За сбитым MH17 может стоять Украина 3153
  10. Южная таможня остановила вывоз крупной суммы наличных на территорию Украины 2722
  1. Россия решила вспомнить о долгах Белоруссии 50303
  2. Алина Кабаева родила двух мальчиков: СМИ 44960
  3. Ударные группы США на входе и выходе Северного морского пути 40643
  4. Алмаатинцы бегут от Назарбаева к правде 37366
  5. Саботаж невыполнимых обещаний: российская экономика возвращается в кризис 36097
  6. Елена Зеркаль отказалась занимать пост в администрации Зеленского 32271
  7. Россия отказывается от оборудования из Европы в пользу Китая и Индии 32100
  8. Этот день в истории: 1536 год — в Лондоне казнена Анна Болейн 26571
  9. «Победивших храм» уральских «хипстеров» поздравили с Северного Кавказа 23976
  10. В Чечне топонимика прирастает культом семьи Рамзана Кадырова 22389
  1. Алина Кабаева родила двух мальчиков: СМИ 317221
  2. «Соседние армии ослепли и оглохли»: в Калининграде развернули супероружие 179667
  3. В Праге начнут выселять россиян 154031
  4. Минтруд РФ сообщил, сколько праздничных дней будет в 2020 году 145622
  5. Аресты в Белоруссии: «заговор против Лукашенко» или плановая чистка? 136179
  6. Непрошеный гость на День Победы: перехвачен беспилотник ВВС США 109021
  7. «Байкеры из Кёнигсберга» оскорбили память советских воинов в Польше 107133
  8. Нижегородский замминистра щеголяет в куртке с эмблемой дивизии вермахта? 87228
  9. Виновник загрязнения нефтепровода «Дружба» найден — «в Самарской области» 73454
  10. Запад Украине не поможет, заявления Киева ему неинтересны — Коломойский 61297
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами