• USD 64.28 -0.02
  • EUR 70.83 -0.08
  • BRENT 59.32

В Петербурге полиция задержала «банду директоров»

Сотрудниками полиции Санкт-Петербурга выявлена многомиллионная схема нелегальных банковских операций и задержаны активные участники противоправной деятельности. Генеральные директора подставных фирм обналичили не менее 300 миллионов рублей. Кроме этого, участники коммерческих организаций, которыми руководили данные граждане, занимались незаконным игорным бизнесом.

«В числе подозреваемых — трое генеральных директоров подставных коммерческих фирм-обнальщиков, занимавшихся незаконным игорным бизнесом, в возрасте от 39 и 48 лет и их соучастник — 39-летний технический директор одной из указанных фирм. Как установлено, старший из подозреваемых являлся непосредственным организатором, двое являлись его заместителями, а третий пособничал их противоправной деятельности в преступном сообществе», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, злоумышленники извлекли преступный доход в сумме около 36 миллионов рублей. Сообщается, что все четверо заключены под стражу. Им инкриминируется статья 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Кроме того, следователями МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК (участие в преступном сообществе) в отношении девяти граждан, которые управляли точками незаконного игорного бизнеса, а также одной женщины-бухгалтера. Выяснилось, что эти лица в составе преступного сообщества организовали на территории Санкт-Петербурга незаконную игорную деятельность под видом совершения сделок по купле-продаже векселей от имени подставных фирм в 17 незаконных игорных заведениях.

Шестеро злоумышленников в настоящее время находятся под стражей, четверо — под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/04/19/v-peterburge-policiya-zaderzhala-bandu-direktorov
Опубликовано 19 апреля 2019 в 13:37
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Сергей Безруков приговорен к четырем годам лишения свободы в Казахстане 25386
  2. Россия не пускает казахский уголь на Украину 14279
  3. Пива нет! Ни один из проверенных напитков не соответствует ГОСТу 13088
  4. Европе некуда девать газ: «Газпром» притормозил, а СПГ из США увозят в Азию 9355
  5. Польша: в ловушке «экономического чуда», или банкет за счет ЕС 7472
  6. Индия не хочет туркменский газ по $ 350 6972
  7. «Хенде хох»: в ФРГ полиция под дулами автоматов вывела пассажиров из вагона 6421
  8. В центре Тбилиси водитель такси избил украинскую туристку 6347
  9. Новая Зеландия перебрасывает военных и грузы в Антарктиду 5976
  10. У Анастасии Заворотнюк практически атрофированы мышцы 5291
  1. С трубоукладчика «Северного потока-2» сняли охрану 101900
  2. Список «врагов Украины» пополнили четыре российских актера 57565
  3. В Москве умерла переводчица, которую затравила либеральная интеллигенция 39576
  4. Эсминец США вошел в Северное море: НАТО рвется к Северному морскому пути 36041
  5. Президент Казахстана в пух и прах раскритиковал столицу 35196
  6. Море вынесло на берег Литвы заряженный зенитный комплекс 33772
  7. Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора 33077
  8. Начштаба ВВС Индии объяснил, почему его страна не купит Су-57 32874
  9. Назарбаев рассматривал несколько кандидатур на роль своего преемника 31777
  10. «Турецкий поток» в Болгарии начали строить задом наперед 31212
  1. С трубоукладчика «Северного потока-2» сняли охрану 112935
  2. После обидных слов Зеленского Германия откатывает от санкций против России 101811
  3. Пассажирам старше 60 лет РЖД сделает 50-процентную скидку 85308
  4. В Испании семье Назарбаева принадлежит роскошная усадьба — СМИ 76700
  5. Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды 73793
  6. Американская семья удочерила девочку с Украины и сбежала от нее в Канаду 69009
  7. Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось 66856
  8. Список «врагов Украины» пополнили четыре российских актера 57565
  9. Из-за латиницы начался отток детей из казахских школ — эксперт 56417
  10. Беженец из Дагестана с гаремом и козами отравил воду в главной реке Польши 50869