• USD 64.78 +0.13
  • EUR 72.23 +0.02
  • BRENT 73.12 +1.24%

Danske Bank выдал эстонской полиции восемь бывших сотрудников

Фото: pmo.ee

Danske Bank передал эстонской полиции материалы на восьмерых своих бывших работников из Таллина, заявления по ним присоединены к уже ведущемуся уголовному расследованию. По имеющимся у агентства BNS данным, в отношении бывших руководителей эстонского филиала банка Айвара Рехе и Ивара Паэ уголовное расследование пока не возбуждено.

Прокуратура заверила, что заявления на восьмерых бывших работников банка переданы и присоединены к материалам уголовного дела, возбужденного на основании заявления финансиста из США Уильяма Браудера. «Отдельного расследования по поданным заявлениям не было проведено, сами эти заявления поданы сравнительно недавно», — сообщил BNS пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкявичюс. По его словам, аудит, заказанный независимому правовому бюро Bruun & Hjejle, показал, что всего в портфель нерезидентов в эстонском филиале Danske Bank входило более 10 000 клиентов, большинство из которых были лицами с сомнительной репутацией. Также, сомнительной была и большая часть сделок банка с их участием. Банк подозревает, что в эстонском филиале могли быть сотрудники, которые помогали подозрительным клиентам или сотрудничали с ними. Согласно рапорту, с сомнительной деятельностью в определенной мере связаны 42 сотрудника и связанных с ними лица. В то же время, расследователи отмечают, что «пока невозможно уверенно определить масштаб преступного сотрудничества».

Напомним, что одно из крупнейших финансовых учреждений Северной Европы Danske Bank в августе проинформировало клиентов в Прибалтике, что закроет их счета до 27 октября. Скандал вокруг эстонского филиала Danske Bank попытался раздуть известный международный авантюрист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, объявленный Россией в международный розыск. Действуя в рамках своей личной войны с РФ, он обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании незаконных денег из России. Однако, о том, что в его эстонском филиале не всё ладно, банк знал задолго до того, как эта ситуация привлекла внимание Браудера. Ещё в декабре 2013 года руководство Danske Bank в Копенгагене получило письмо от своего анонимного сотрудника из Эстонии. Автор письма уверял, что менеджмент эстонского филиала не создал достаточно надёжной системы по выявлению происхождения путешествующих через банк иностранных денег. Предположительно с этого момента в Danske Bank и занялись внутренним расследованием — хотя осталось в точности не ясным, почему оно заняло так много времени. В самом банке уверяют, что так получилось в силу сложности и запутанности дела.

Уже в марте текущего года были обнародованы промежуточные итоги внутрибанковского расследования. Дознаватели заявили, что нашли следы незаконных сделок на семь миллиардов евро. В итоге, весь менеджмент эстонского подразделения оказался уволен или отстранён от работы — причем, руководство Danske Bank пригорозило, что может передать материалы на своих экс-сотрудников в полицию. Одновременно деловое датское издание Berlingske, воспользовавшись своими конфиденциальными источниками, сообщило, что предполагаемая сумма «грязных» денег, пришедших из России и Азербайджана и «отмытых» через эстонскую «дочку» Danske Bank, оказалась примерно в два раза большей, чем предполагалось.

Британское издание Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial написало, что через эстонское отделение Danske Bank в течение одного только 2013 года было переведено 30 млрд долларов «российских и бывших советских денег». Газета приводит результаты расследования: «Количество транзакций приближается в 2013 году к 80 тыс., а их объем — к $ 30 млрд». Указывается, что объём переводов во много раз превышает прежние оценки (причём взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 гг), и является невероятно большим для одного банковского филиала. При этом, издание обращает внимание на тот факт, что вызывают подозрения решительно все транзакции.

Если верить Berlingske, Danske Bank ещё в 2013 году закрыл двадцать счетов российских клиентов, заподозренных в незаконной деятельности. В публикации же британской The Guardian говорится, что в историю с отмыванием средств оказалась вовлечена целая группа фирм — в основном, зарегистрированных в Лондоне. В их числе оказалась некая компания Lantana Trade LLP, якобы отвечавшая в этой схеме за ведение подложной бухгалтерии. Британская газета уверяет, что истинными владельцами и Lantana и фирм, связанных с ними партнерскими отношениями являлись русские — а «их личности были скрыты за рядом оффшорных управляющих фирм, базирующихся на Маршалловых и на Сейшельских островах». Представители Danske Bank сообщили The Associated Press: «Мы провели тщательное расследование, чтобы разобраться происходившем в эстонском филиале. Но мы не будем делать никаких комментариев до тех пор, пока оно не будет полностью завершено. Кроме того, хотя мы не можем комментировать конкретных клиентов, весь портфель, о котором идёт речь, был закрыт».

31 июля состоялось заседание правовой комиссии эстонского Рийгикогу, посвящённое ситуации с Danske Bank. Участники заседания постановили, что парламент обязан всерьёз заняться борьбой с «прачечными» в местных банках. В частности, предлагается внести в законодательство поправки, облегчающие борьбу с подобными злоупотреблениями. По мнению главы комиссии Яануса Карилайда, очень странным выглядит факт, что мошеннические схемы, позволявшие «перекачивать» через Эстонию в течение нескольких лет «грязные» миллионы, оставалась без внимания надзорных органов. Карилайд признал необходимость мер, которые помогли бы поставить заслон попыткам организовывать такую деятельность в будущем.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/09/20/danske-bank-vydal-estonskoy-policii-vosem-byvshih-sotrudnikov
Опубликовано 20 сентября 2018 в 11:30
Все новости

19.05.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Этот день в истории: 1536 год — в Лондоне казнена Анна Болейн 15346
  2. Триполи в огне: борьба за фельдмаршала 8524
  3. Алина Кабаева родила двух мальчиков: СМИ 5756
  4. Сбежавший из Молдавии политик объявлен Россией в розыск 5574
  5. Союзники Ирана на Ближнем Востоке: Тегеран не будет одинок в войне с США 4873
  6. Через пять лет экономика США войдет в смертельную долговую спираль — мнение 4799
  7. При ремонте моста в Риге нашли останки российского военно-морского атташе 4508
  8. У керченского стрелка был помощник — Бастрыкин 4223
  9. В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ 3722
  10. В Дагестане арестован глава района, где в 2006 году расстреляли митинг 3526
  1. Алина Кабаева родила двух мальчиков: СМИ 278589
  2. Нагиев об итогах «Голос.Дети»: Уродливые попытки что-то подправить 41477
  3. При ремонте моста в Риге нашли останки российского военно-морского атташе 30832
  4. Финалист шоу «Голос.Дети» Ержан Максим будет учиться у Игоря Крутого 28736
  5. Ошибка экипажа: стала понятна причина катастрофы SSJ 100 в Шереметьево 26389
  6. Жизнь в «царстве Мираторга». Как живет Брянская область? 23703
  7. 26-летний москвич отправил террористам ИГ 50 млн рублей 22865
  8. Союзники Ирана на Ближнем Востоке: Тегеран не будет одинок в войне с США 20324
  9. Мэр Красноярска отказался сносить сквер ради храма 19701
  10. В США вычислили натовца, забравшегося на памятник красноармейцам в Эстонии 18591
  1. Алина Кабаева родила двух мальчиков: СМИ 278589
  2. В Праге начнут выселять россиян 237769
  3. «Соседние армии ослепли и оглохли»: в Калининграде развернули супероружие 173890
  4. Минтруд РФ сообщил, сколько праздничных дней будет в 2020 году 144995
  5. Аресты в Белоруссии: «заговор против Лукашенко» или плановая чистка? 136172
  6. Непрошеный гость на День Победы: перехвачен беспилотник ВВС США 108939
  7. «Байкеры из Кёнигсберга» оскорбили память советских воинов в Польше 107133
  8. Зять Трампа — Джаред Кушнер: Россия совершила «ужасную вещь» 91744
  9. Нижегородский замминистра щеголяет в куртке с эмблемой дивизии вермахта? 87228
  10. Виновник загрязнения нефтепровода «Дружба» найден — «в Самарской области» 73454
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами