«Нельзя просто запретить»: в Молдавии вводят контроль за оборотом криптовалют

В этом году в Республике Молдавия будет введена полноценная правовая база для криптовалют, которая регламентирует владение, торговлю и конвертацию цифровых сбережений граждан. Об этом в эфире TVR Moldova заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ.

Он отметил, что также будут установлены строгие правила налогового контроля и предотвращения отмывания денег. Чиновник уточнил, что законопроект находится в разработке с участием ключевых государственных институтов, включая Национальный банк РМ, Национальную комиссию по финансовым рынкам и Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Инициатива является частью обязательств Республики Молдавия перед Европейским Союзом.

«Нельзя просто запретить. Мы обязаны регулировать и уточнять. Граждане имеют право владеть этими валютами. В этом году у нас будет соответствующее законодательство», — подчеркнул Гаврилицэ.

Новый закон определит, кто имеет право совершать транзакции, конвертировать криптовалюту в молдавские леи или иностранную валюту, а также какие организации будут уполномочены работать на этом рынке. Регулирование будет соответствовать европейским директивам с использованием опыта Румынии и других стран ЕС. При этом криптовалюты не смогут использоваться как средство платежа на территории Молдавии.

«Вы не сможете совершать платежи с их помощью, так же как нельзя расплачиваться евро или долларами. Национальной валютой остаётся лей, но владеть ими, торговать и конвертировать будет легально», — пояснил министр.

Ключевым элементом регулирования станет налоговый режим. Простое владение криптовалютами не будет облагаться налогом, но прибыль от транзакций будет облагаться.

«Если вы являетесь налоговым резидентом Молдавии и получаете доход от операций с криптовалютой, вы должны платить налог 12%, так же как и с любого другого дохода», — уточнил Гаврилицэ.

Регулирование вводится также в контексте рисков безопасности и отмывания денег. По словам министра, в одном недавнем деле о государственной измене фигурировали крупные криптотранзакции, что показало уязвимость сферы без ясной правовой базы.

«Нужно найти золотую середину: легализовать область, но предотвратить использование криптовалют для незаконного финансирования и отмывания денег», — заключил Андриан Гаврилицэ.

Как сообщало EADaily , на этой неделе суд в Кишинёве заочно приговорил гражданина Молдавии Дениса Кукулеску к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и мошенничестве в особо крупных размерах. Он якобы использовал свои знания в сфере криптовалют для организации переводов и обналичивания значительных сумм денег «оказывая помощь иностранному государству в осуществлении враждебной деятельности против интересов Республики Молдавия».