Украинские мошенники «развели» граждан ЕС, Израиля и США на $ 13 млн

Предприимчивые жулики из очередного украинского колл-центра в Днепропетровске (Днепр) сумели «развести» иностранных граждан на весьма круглую сумму.

Они убеждали европейцев и американцев инвестировать в фиктивный проект по облачному майнингу криптовалюты, обещая фантастический доход от вложений.

Как предает «Украина.ру», со ссылкой на Нацполицию, преступную схему предположительно организовали трое граждан Украины. Жертвами оказались граждане США, Латвии, Израиля, Испании и других стран. В общей сложности они потеряли около 13 млн долларов.

Уточняется, что с начала 2021 года подозреваемые рекламировали услуги «облачного майнинга» криптовалют, в основном нацеленные на европейских интернет-пользователей. Жертв убеждали платить за аренду вычислительной мощности, якобы для генерации крипты.

По данным следствия члены группировки даже создали специальный вебсервис для имитации деятельности несуществующего проекта. Таким образом они вводили людей в заблуждение, получая доступ к их персональным данным.

Трем гражданам Украины в указанной преступной схеме была отведена роль пособников, а именно легализаторов средств, или так называемых «денежных мулов» (money mules).

В целях конспирации незаконно полученные активы сначала поступали на кошельки украинцев, а затем перечислялись на подконтрольные организаторам счета или обналичивались.

По данным Нацполиции, все причастные к сделке граждане Украины являются родственниками. Из них двое уехали в Германию после начала СВО. Третий фигурант остался на Украине и проживает в Днепропетровске.

Троим фигурантам объявлено о подозрении (аналог обвинения в украинской процессуальной практике). Всем обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы. При этом не сообщается, будут ли экстрадированы участники преступной группы, уехавшие в Европу.

Ранее EADaily сообщало, что в Татарстане была задержана группа телефонных мошенников, работавшая по заданию украинских кураторов. Они приехали в Татарстан «заработать» из соседней Чувашии.