Арестованы 22 европейца, отмывшие € 600 млн на борьбе с коронавирусом

Двадцать два человека арестованы, а роскошные автомобили и виллы конфискованы в рамках европейского расследования мошенничества на сумму € 600 млн с использованием итальянских средств фонда ЕС восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Как сообщила Европейская прокуратура, десятки обысков в домах были проведены в Италии, Австрии, Румынии и Словакии в рамках международного расследования, проводимого итальянской полицией по подозрению в мошенничестве с использованием средств ЕС.

В период с 2021 по 2023 год подозреваемые подали заявки на получение невозмещаемых средств ЕС для поддержки цифровизации, инноваций и конкурентоспособности малых и средних предприятий. Среди прочего, как заверяет прокуратура, фигуранты дела создали поддельные балансовые отчёты, чтобы доказать, что компании были активными и прибыльными. Бухгалтеры и нотариусы помогали отмывать средства, выделенные на поддержку бизнеса, которого на самом деле не существовало. Полученные средства были переведены на банковские счета в Австрии, Румынии и Словакии.

В рамках расследования в Италии финансовая гвардия Венеции по решению суда арестовала активы на общую сумму € 600 млн. В их число входили роскошные квартиры и виллы, большое количество криптовалюты, высококачественные часы, ювелирные изделия, изделия из золота и автомобили класса люкс. Восемь из арестованных подозреваемых были помещены в предварительное заключение, а остальные 14 — под домашний арест.

EADaily уточняет, что в 2020 году ЕС создал фонд восстановления в размере более € 800 млрд, чтобы помочь государствам-членам справиться с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. План восстановления Италии, который позволяет привлекать средства ЕС, составляет € 194,4 млрд.