Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК направило в компетентные органы материалы по блокировке почти тысячи ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тысяч человек. Об этом сообщает ИА «Казинформ».
Как передает издание, только за последние полгода в интернете выявили 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в различных приложениях, мессенджерах и социальных сетях. Заблокировано 182 чата. Это помогло предотвратить дальнейшие финансовые потери 126 тысяч граждан.
Инициированы досудебные расследования по 7-ми крупным иностранным проектам с аудиторией в 73 тысячи человек (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre). По одной из пирамид уже вынесен приговор суда (Eolus — приговор от 23.02.2024 г.).
Для полной ликвидации финансовых пирамид АФМ проинформировало партнеров по СНГ, где могут находиться их возможные организаторы.
Для усиления взаимодействия в данном направлении по инициативе АФМ была создана специальная рабочая группа при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.
Удалось впервые осуществить квантовую телепортацию через загруженную линию в Сети
Сбежавший Макаревич** лишился всего нажитого непосильным трудом
Осталось 30 дней: или смена курса, или смена Зеленского — Дубинский
500 млн не деньги: Зеленский вывозит наличные с Украины контейнерами — Панченко
Последнее прости: глава ЦРУ Бернс нанес прощальный официальный визит Зеленскому
Захарова: Атака на Казань — вымещение бессильной злобы за военные поражения и БРИКС
В Москве и Подмосковье взорвали петарды в общественных местах по приказу с Украины