За полгода в Казахстане выявили 36 финансовых пирамид

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК направило в компетентные органы материалы по блокировке почти тысячи ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тысяч человек. Об этом сообщает ИА «Казинформ».

Как передает издание, только за последние полгода в интернете выявили 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в различных приложениях, мессенджерах и социальных сетях. Заблокировано 182 чата. Это помогло предотвратить дальнейшие финансовые потери 126 тысяч граждан.

Инициированы досудебные расследования по 7-ми крупным иностранным проектам с аудиторией в 73 тысячи человек (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre). По одной из пирамид уже вынесен приговор суда (Eolus — приговор от 23.02.2024 г.).

Для полной ликвидации финансовых пирамид АФМ проинформировало партнеров по СНГ, где могут находиться их возможные организаторы.

Для усиления взаимодействия в данном направлении по инициативе АФМ была создана специальная рабочая группа при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.