Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК направило в компетентные органы материалы по блокировке почти тысячи ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тысяч человек. Об этом сообщает ИА «Казинформ».
Как передает издание, только за последние полгода в интернете выявили 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в различных приложениях, мессенджерах и социальных сетях. Заблокировано 182 чата. Это помогло предотвратить дальнейшие финансовые потери 126 тысяч граждан.
Инициированы досудебные расследования по 7-ми крупным иностранным проектам с аудиторией в 73 тысячи человек (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre). По одной из пирамид уже вынесен приговор суда (Eolus — приговор от 23.02.2024 г.).
Для полной ликвидации финансовых пирамид АФМ проинформировало партнеров по СНГ, где могут находиться их возможные организаторы.
Для усиления взаимодействия в данном направлении по инициативе АФМ была создана специальная рабочая группа при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.
Вышел из больницы: исполнитель хита «Калым» извинился за выступление в Краснодаре
Наши войска освободили село Криничное Запорожской области — группа «Восток»
НАТО начала крупнейшие учения года на Балтике — США не участвуют
Зеленский хочет быть крутым, как Путин — Панченко
Депутат из Якутии сделал национал-сепаратистское заявление в Казахстане
Захарова: Запад создал мем об отравлении Навального* ядом лягушки-древолаза