Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана провел успешную спецоперацию по вскрытию и нейтрализации криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных доходов. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба ведомства.
Как информирует пресс-служба, операция началась в январе этого года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков — 188 кг мефедрона.
Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.
«Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении», — говорится в сообщении.
Несмотря на это оперативникам удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптоцентр, причастный к обналичиванию биткойнов, посредством которого деньги выдавались в различных обменных пунктах Алма-Аты вовлеченными работниками.
«Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников», — добавили в ведомстве.
В доход государства обращено 68 млн.тенге (9 млн руб.) в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
Польша организовала масштабные военные учения у границ с Белоруссией и Россией
Что случилось в ночь с 12 июля на 13 июля — 10 новостей от EADaily
Плохо кончил: перед смертью Грэм* шутил насчет новых санкций
В белорусской оппозиции устроили траур из-за смерти Грэма*
Собянин: силы ПВО сбили 350 вражеских беспилотников, летевших на Москву
Пеллегрини: ряд стран НАТО отказался финансировать военную помощь Украине