В Казахстане наркодилеры выводили свои доходы из страны через криптовалюту

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана провел успешную спецоперацию по вскрытию и нейтрализации криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных доходов. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Как информирует пресс-служба, операция началась в январе этого года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков — 188 кг мефедрона.

Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.

«Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении», — говорится в сообщении.

Несмотря на это оперативникам удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптоцентр, причастный к обналичиванию биткойнов, посредством которого деньги выдавались в различных обменных пунктах Алма-Аты вовлеченными работниками.

«Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников», — добавили в ведомстве.

В доход государства обращено 68 млн.тенге (9 млн руб.) в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.