Меню
  • $ 92.50 +0.20
  • 99.89 +0.02
  • BR 86.99 +0.04%

Более 1 млрд рублей: в Москве задержаны подпольные банкиры

В Москве силовики задержали двух участников преступной группы, которые занимались подпольной банковской деятельностью. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности — 65 млн рублей», — пояснила Волк.

Более того, злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денег за рубеж и проведению других нелегальных банковских операций, взимая комиссию в размере 6,5% от суммы.

Сотрудники полиции во взаимодействии с бойцами Росгвардии провели 19 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях, в результате которых были изъяты печати, документация, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования.

Подозреваемые по уголовному делу (ч. 2. ст. 172 УК РФ) находятся под домашним арестом, расследование продолжается.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2021/12/16/bolee-1-mlrd-rubley-v-moskve-zaderzhany-podpolnye-bankiry
Опубликовано 16 декабря 2021 в 21:03
ТАСС
Все новости

28.03.2024

Загрузить ещё
Опрос
Поддерживаете ли вы национализацию стратегических предприятий в России?
Результаты опросов
Одноклассники