Более 1 млрд рублей: в Москве задержаны подпольные банкиры

В Москве силовики задержали двух участников преступной группы, которые занимались подпольной банковской деятельностью. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности — 65 млн рублей», — пояснила Волк.

Более того, злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денег за рубеж и проведению других нелегальных банковских операций, взимая комиссию в размере 6,5% от суммы.

Сотрудники полиции во взаимодействии с бойцами Росгвардии провели 19 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях, в результате которых были изъяты печати, документация, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования.

Подозреваемые по уголовному делу (ч. 2. ст. 172 УК РФ) находятся под домашним арестом, расследование продолжается.