В Латвии отчитались о конфискации «денег Ротенбергов»

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии получила одобрение суда на конфискацию примерно € 4 млн, находившихся на счетах двух клиентов местных банков, пишет Lsm.lv. В программе De facto, выходящей на «Латвийском телевидении», заявили: «По неофициальной информации, уголовные процессы начаты в связи с подозрениями, что компании осуществляли сделки в интересах российского миллиардера Аркадия Ротенберга, находящегося в санкционном списке».

Аркадию и его брату Борису Ротенбергу в Латвии принадлежал банк SMP. Поскольку США и ЕС включили Ротенбергов в свой санкционный список, они избавились от своего латвийского банка. SMP официально продал свои акции латвийскому банку, который теперь известен под названием Industra.

В 2019 году латвийская СГБ начала два уголовных процесса — «в связи с нарушением санкций Европейского союза». Внимание ведомства привлекли три иностранные компании. Программе De facto сообщили, что две из них были клиентами латвийского банка ABLV (под нажимом властей в 2018 году объявившего о своей ликвидации), а третья являлась клиентом банка Industra. У СГБ возникли подозрения, что «счета использовались в интересах Аркадия Ротенберга». Сам он в регистрах компаний не указан, но, как уверяют в СГБ, «в них находились связанные с ним люди».

«Перечисления выглядели подозрительно, поэтому по просьбе СГБ суды согласились конфисковать деньги — около 4 миллионов евро — как преступно нажитые средства», — заявили в De facto.

«Поскольку в результате следственной работы преступно нажитые финансовые средства были конфискованы, 2 июня 2021 года СГБ приняла решение о прекращении одного из уголовных процессов. По второму делу следствие продолжается», — сообщила СГБ De facto в письменном комментарии.

Программе De facto известно, что следствие завершено в отношении компании Epaster Investments Limited. Она принадлежит двум работникам бывшего банка SMP и зарегистрирована на Кипре. В 2012 году эта фирма и сам SMP были оштрафованы в США почти на $ 1 млн — «за махинации на валютном рынке». В прошлом году латвийский суд конфисковал € 1,5 млн, находившихся на счете Epaster в банке Industra.

«Насколько бы тщательно ни были разработаны процедуры „знай своего клиента“, любой банк время от времени сталкивается с недобросовестным использованием его услуг. Industra активно сотрудничает с правоохранительными инстанциями, чтобы злоумышленники в таких случаях были найдены и наказаны», — так прокомментировал этот случай председатель правления Industra Райвис Каканис.

Следствие продолжается и в отношении двух клиентов ликвидируемого ABLV, средства на счетах которого уже конфискованы.

«По имеющейся в нашем распоряжении информации, нарушений международных санкций не было. В банке были введены все необходимые на тот момент требования регулятора и требуемые государством системы внутреннего контроля. Мы всегда сотрудничаем с правоохранительными учреждениями в случаях, если выявляются какие-то нарушения», — ответили «Латвийскому телевидению» в ABLV banka.

Старший прокурор отдела координации борьбы с легализацией преступно нажитых средств Генеральной прокуратуры Юрис Юрисс считает, что необходимость в конфискации средств в процессах о нарушении международных санкций «ярко нужна».

«Мы не можем оставлять в финансовой системе Латвии сомнительные средства персон, находящихся под санкциями», — считает прокурор, которого недавно США поощрили за его деятельность.

В настоящее время на счетах в разных латвийских банках арестованы средства в общей сложности на € 600 млн. Органы МВД расследуют, не являются ли эти деньги «преступно нажитыми». Как уверяют в министерстве, «если доказательства свидетельствуют о том, что эти средства, скорее всего, „грязные“, следователи просят конфисковать их еще до того, как кто-то будет осужден». Юрисс говорит, что примерно в 90% случаев суды принимают сторону следователей и прокуроров.

De facto отмечает: «Из сказанного следует конфисковать можно все деньги, находящиеся на счету. Даже в том случае, если часть имеет легальное происхождение».

Прокурор Юрисс уверяет, что в такой практике ничего необычного нет. «Это мировая практика. В таком случае никто не сидит с калькулятором и не отсчитывает евроценты, которые умышленно были оставлены там легально или легально зачислены», — заявил прокурор.

В этом году в Латвии конфискованы в рамках уголовных процессов о «легализации преступно нажитых средств» по меньшей мере € 55 млн. Это примерно на 60% больше, чем годом ранее. Напомним, что в прошлом году между Латвийской Республикой и Министерством финансов США был подписан договор о «технической помощи в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и профилактике в области предотвращения финансирования терроризма». Передача важных данных латвийского финансового сектора иностранному государству оформлена как «техническая помощь».

В связи с этим Министерство финансов США распространило заявление, из которого следует, что американцы теперь будут иметь доступ к файлам латвийских банков и их клиентов. «В рамках проекта Служба технической помощи Министерства финансов США предоставит Латвии штатного эксперта, который будет оказывать квалифицированную поддержку учреждениям, занимающимся предотвращением отмывания денег — а также дополнительных экспертов из учреждений США», — говорится в заявлении.

Еще весной 2018-го тогдашний премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил: «На данный момент мечта о Латвии как мосте между Востоком и Западом закончена. Закончена и мечта о латвийской Швейцарии».