Меню
  • $ 88.21 +0.04
  • 91.91 +0.08
  • ¥ 12.11 -0.11

В Латвии отчитались о конфискации «денег Ротенбергов»

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии получила одобрение суда на конфискацию примерно 4 млн, находившихся на счетах двух клиентов местных банков, пишет Lsm.lv. В программе De facto, выходящей на «Латвийском телевидении», заявили: «По неофициальной информации, уголовные процессы начаты в связи с подозрениями, что компании осуществляли сделки в интересах российского миллиардера Аркадия Ротенберга, находящегося в санкционном списке».

Аркадию и его брату Борису Ротенбергу в Латвии принадлежал банк SMP. Поскольку США и ЕС включили Ротенбергов в свой санкционный список, они избавились от своего латвийского банка. SMP официально продал свои акции латвийскому банку, который теперь известен под названием Industra.

▼ читать продолжение новости ▼

В 2019 году латвийская СГБ начала два уголовных процесса — «в связи с нарушением санкций Европейского союза». Внимание ведомства привлекли три иностранные компании. Программе De facto сообщили, что две из них были клиентами латвийского банка ABLV (под нажимом властей в 2018 году объявившего о своей ликвидации), а третья являлась клиентом банка Industra. У СГБ возникли подозрения, что «счета использовались в интересах Аркадия Ротенберга». Сам он в регистрах компаний не указан, но, как уверяют в СГБ, «в них находились связанные с ним люди».

▼ читать продолжение новости ▼
«Перечисления выглядели подозрительно, поэтому по просьбе СГБ суды согласились конфисковать деньги — около 4 миллионов евро — как преступно нажитые средства», — заявили в De facto.

«Поскольку в результате следственной работы преступно нажитые финансовые средства были конфискованы, 2 июня 2021 года СГБ приняла решение о прекращении одного из уголовных процессов. По второму делу следствие продолжается», — сообщила СГБ De facto в письменном комментарии.

Программе De facto известно, что следствие завершено в отношении компании Epaster Investments Limited. Она принадлежит двум работникам бывшего банка SMP и зарегистрирована на Кипре. В 2012 году эта фирма и сам SMP были оштрафованы в США почти на $ 1 млн — «за махинации на валютном рынке». В прошлом году латвийский суд конфисковал 1,5 млн, находившихся на счете Epaster в банке Industra.

«Насколько бы тщательно ни были разработаны процедуры „знай своего клиента“, любой банк время от времени сталкивается с недобросовестным использованием его услуг. Industra активно сотрудничает с правоохранительными инстанциями, чтобы злоумышленники в таких случаях были найдены и наказаны», — так прокомментировал этот случай председатель правления Industra Райвис Каканис.

Следствие продолжается и в отношении двух клиентов ликвидируемого ABLV, средства на счетах которого уже конфискованы.

«По имеющейся в нашем распоряжении информации, нарушений международных санкций не было. В банке были введены все необходимые на тот момент требования регулятора и требуемые государством системы внутреннего контроля. Мы всегда сотрудничаем с правоохранительными учреждениями в случаях, если выявляются какие-то нарушения», — ответили «Латвийскому телевидению» в ABLV banka.

Старший прокурор отдела координации борьбы с легализацией преступно нажитых средств Генеральной прокуратуры Юрис Юрисс считает, что необходимость в конфискации средств в процессах о нарушении международных санкций «ярко нужна».

«Мы не можем оставлять в финансовой системе Латвии сомнительные средства персон, находящихся под санкциями», — считает прокурор, которого недавно США поощрили за его деятельность.

В настоящее время на счетах в разных латвийских банках арестованы средства в общей сложности на 600 млн. Органы МВД расследуют, не являются ли эти деньги «преступно нажитыми». Как уверяют в министерстве, «если доказательства свидетельствуют о том, что эти средства, скорее всего, „грязные“, следователи просят конфисковать их еще до того, как кто-то будет осужден». Юрисс говорит, что примерно в 90% случаев суды принимают сторону следователей и прокуроров.

De facto отмечает: «Из сказанного следует конфисковать можно все деньги, находящиеся на счету. Даже в том случае, если часть имеет легальное происхождение».

Прокурор Юрисс уверяет, что в такой практике ничего необычного нет. «Это мировая практика. В таком случае никто не сидит с калькулятором и не отсчитывает евроценты, которые умышленно были оставлены там легально или легально зачислены», — заявил прокурор.

В этом году в Латвии конфискованы в рамках уголовных процессов о «легализации преступно нажитых средств» по меньшей мере 55 млн. Это примерно на 60% больше, чем годом ранее. Напомним, что в прошлом году между Латвийской Республикой и Министерством финансов США был подписан договор о «технической помощи в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и профилактике в области предотвращения финансирования терроризма». Передача важных данных латвийского финансового сектора иностранному государству оформлена как «техническая помощь».

В связи с этим Министерство финансов США распространило заявление, из которого следует, что американцы теперь будут иметь доступ к файлам латвийских банков и их клиентов. «В рамках проекта Служба технической помощи Министерства финансов США предоставит Латвии штатного эксперта, который будет оказывать квалифицированную поддержку учреждениям, занимающимся предотвращением отмывания денег — а также дополнительных экспертов из учреждений США», — говорится в заявлении.

Еще весной 2018-го тогдашний премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил: «На данный момент мечта о Латвии как мосте между Востоком и Западом закончена. Закончена и мечта о латвийской Швейцарии».
Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2021/12/13/v-latvii-otchitalis-o-konfiskacii-deneg-rotenbergov
Опубликовано 13 декабря 2021 в 12:09
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта
  2. Штрафы и просрочки по кредитам: сбежавшему актеру-террористу заблокировали счета в РФ
  3. Президент Хорватии поссорился с правительством из-за голосования в ООН
  4. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT
  5. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России
  6. «Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение
  7. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева
  8. Трудно отруливать: Путин про санкции, реакцию Европы и алюминий для США
  9. В литовском супермаркете на 70% уценили флаги Украины
  10. CBS: Американским чиновникам разрешили игнорировать Маска
  1. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 97487
  2. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 46589
  3. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 37082
  4. Представительство «России сегодня» в Азербайджане ликвидировано 36682
  5. Армия швейцаров, Усик без мозгов, «сиськи Гитлера» vs Трамп: утренний кофе с EADaily 33395
  6. Верховная рада провалила голосование за Зеленского в присутствии еврокомиссаров 31557
  7. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России 27684
  8. Зеленский продал Украину трем хозяевам одновременно — Шеремет 25794
  9. У нас хорошая память: просто вернуться у автобрендов в Россию не получится — Мантуров 23032
  10. Зеленский может в ближайшее время попросить убежище в Турции — Akşam 22874
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 583139
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 315492
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274453
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174660
  5. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160119
  6. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 139464
  7. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 129697
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 124139
  9. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 119738
  10. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 115923
Все новости

24.02.2025

Загрузить ещё
ВКонтакте