Денежные операции чиновников и их родных будут проверять в Казахстане

Сенаторы Казахстана приняли проект закона о контроле за операциями с деньгами и иным имуществом, осуществляемым чиновниками и их родными. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает nur.kz.

Такая норма содержится в проекте закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ направлен на подпись главе государства.

«Законопроектом устанавливаются меры надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц (НПДЛ). Предлагается поэтапно внедрить институт национальных публичных должностных лиц, закрепить понятие „Публичные должностные лица“ для установления на законодательном уровне контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым ими», — рассказала депутат Ольга Перепечина.

Такой вид мониторинга, по ее словам, послужит дополнительным инструментом в противодействии коррупции.

«К публичным должностным лицам, их супругам и близким родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки. В случае прекращения своих полномочий к этим лицам в течение 12 месяцев также будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки при осуществлении операций с деньгами и иным имуществом», — сообщила Перепечина.

Перечень лиц, добавила сенатор, будет утверждаться президентом. А Агентство по финансовому мониторингу будет вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.

«В список могут войти, в первую очередь, административные госслужащие — акимы областей, районов и городов республиканского значения. Туда могут войти и депутаты, принимающие управленческие решения. Кроме того, руководители партий, министры, вице-министры, руководители нацкомпаний. Могут войти и судьи, и прокуроры, и руководители, которые принимают управленческие государственные решения. Решение включать или не включать в данный перечень будет за президентом. Если президент подпишет данный закон, он принимает силу в течение 60 дней. На следующий год, думаю, этот список будет уже утвержден. Мониторингу будут подвергаться не только публичные должностные лица, но и их супруги и близкие родственники — дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, родители, внуки», — резюмировала депутат.