Меню
  • USD 76.89 +0.16
  • EUR 90.89 -0.11
  • BRENT 42.09 +0.88%

FinCEN: Банки США — крупнейшие «прачечные» для отмывания «грязных» денег

Иллюстрация icij.org

В США обнародованы данные о крупнейших мировых банках, которые принимали участие в «отмывании» крупных денежных сумм из Малайзии, Венесуэлы, России и Украины.

Информация содержится в секретном досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США, и была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ.

«Согласно просочившимся документам, JPMorgan, крупнейший банк США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массовым разграблением государственных средств в Малайзии, Венесуэле и Украине», — говорится в сообщении.

Как показывают отчеты, банк JPMorgan за последние десять лет также обработал платежей на более чем 50 миллионов долларов для Пола Манафорта, бывшего руководителя кампании президента Дональда Трампа.

За 14 месяцев после того, как он ушел из президентского штаба, банк перевел для него по меньшей мере 6,9 миллиона долларов. Это было в период предъявления ему обвинений в отмывании денег и коррупции в связи с его работой на «пророссийскую политическую партию» на Украине. Тут очевидно имеется в виду участие Манафорта в избирательной кампании Виктора Януковича.

В списке финансовых операций, привлекших внимание FinCEN, оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне. Среди них ICIJ называет предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева.

Секретные правительственные документы США свидетельствуют о том, что ведущие американские банки направляли ошеломляющие суммы незаконных денежных средств людям с сомнительно репутацией и криминальным сетям, которые «сеют хаос и подрывают демократию по всему миру».

Пять глобальных банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon — продолжали получать прибыль от могущественных и опасных личностей даже после того, как власти США оштрафовали эти финансовые учреждения за предыдущие провалы в борьбе с потоками грязных денег.

В некоторых случаях банки продолжали переводить незаконные средства даже после того, как официальные лица США предупредили их об угрозе уголовного преследования за связи с мафиози, мошенниками или коррумпированными режимами.

Стоит отметить, что государственные структуры США, отвечающие за соблюдение законов в финансовой сфере, крайне редко преследуют крупные американские банки, нарушающие закон.

Потому обнародованная консорциумом ICIJ информация вряд ли будет иметь юридические последствия и как-то повлияет на объемы «грязных» денег, которые отмываются через международную финансовую систему.

При этом в отдельных случаях федеральные органы США все же устраивают показательную «борьбу» с этим явлением, особенно, если речь идет о «непослушных плохих парнях».

Как сообщало EADaily, с недавнего времени в список таких людей с точки зрения Вашингтона попал украинский олигарх Игорь Коломойский. В результате Минюст США обвинил его в отмывании денег, украденных из ПриватБанка (что и правда имело место).

Одновременно с этим сотрудники ФБР провели обыски в офисе компании Коломойского Optima в Кливленде (штат Огайо, США).

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/09/21/fincen-banki-ssha-krupneyshie-prachechnye-dlya-otmyvaniya-gryaznyh-deneg
Опубликовано 21 сентября 2020 в 10:53
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Граждан Азербайджана просят не приезжать в Дагестан 79139
  2. Русофоб-гроссмейстер: почему Ровшан Аскеров не воюет в Карабахе? 76477
  3. Азербайджан бросил в бой на карабахском фронте чешские «Даны» 59337
  4. «Прощай, немытый Карабах» — Пашинян уводит Армению на Запад 46405
  5. «Ярс» попутал: Баку «вооружил» армянскую армию межконтинентальными ракетами 29459
  6. Родственники Назарбаева вновь вошли в казахстанский список Forbes 22414
  7. По доносу «кубанца» Гончаренко из Киева выдворили Бориса Корчевникова 18947
  8. Оснащавшим трубоукладчик «Северного потока — 2» фирмам приказали убираться 16399
  9. Проект резолюции о признании Карабаха внесен в Конгресс США 15926
  10. Новый курс товарища Си: экономика Китая готовится к новому «чуду» 14478
  1. «Прощай, немытый Карабах» — Пашинян уводит Армению на Запад 470368
  2. За Карабах по Идлибу: С-400 тут не место 181519
  3. Русофоб-гроссмейстер: почему Ровшан Аскеров не воюет в Карабахе? 149155
  4. Граждан Азербайджана просят не приезжать в Дагестан 138690
  5. Российские окатыши пустили на экспорт мимо Литвы 107323
  6. Баку ответил Москве на предложение по Карабаху: «Слишком преждевременно» 97710
  7. Вернувшийся из Карабаха сирийский боевик: «Видели такое только в фильмах» 84834
  8. Война в Карабахе: цейтнот Алиева и американская рулетка Пашиняна 81736
  9. ПВО Армении вывела турецкие F-16 начистоту: «Заявления Баку — ложь» 81330
  10. Родственники Назарбаева вновь вошли в казахстанский список Forbes 78805
  1. Нагорный Карабах: Аэродром ВВС Азербайджана в Гяндже «взлетел на воздух» 565156
  2. «Прощай, немытый Карабах» — Пашинян уводит Армению на Запад 470368
  3. У Грузии нет права разговаривать с Россией — Бесо Барбакадзе 452611
  4. Германия не признает Тихановскую лидером Белоруссии 319574
  5. Поляков взбесила фраза Тихановской о Польше, где «президент слушает народ» 290951
  6. Население Грузии вынуждено постепенно привыкать к голоду — Бесо Барбакадзе 288983
  7. Белорусская оппозиция отказалась от требования отставки Лукашенко 281602
  8. «Мы увидели — кто есть кто»: Ильхам Алиев назвал друзей Азербайджана 281414
  9. Следите за снарядами: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану 264389
  10. Япония заявила о полном суверенитете над российскими Южными Курилами 233730