Меню
  • USD 71.04
  • EUR 82.26 -0.14
  • BRENT 85.80 +1.03%

Закон об усилении контроля за операциями с наличными одобрен Совфедом

Иллюстрация: twimg.com

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. Документ, в частности, усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей.

Напомним, сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Как сообщало EADaily, закон вводит контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности юрлица. Таким образом любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль.

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/07/08/zakon-ob-usilenii-kontrolya-za-operaciyami-s-nalichnymi-odobren-sovfedom
Опубликовано 8 июля 2020 в 13:35
Все новости

17.10.2021

Загрузить ещё
ВКонтакте