• USD 73.11
  • EUR 85.87
  • BRENT 44.69 +0.16%

Закон об усилении контроля за операциями с наличными одобрен Совфедом

Иллюстрация: twimg.com

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. Документ, в частности, усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей.

Напомним, сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Как сообщало EADaily, закон вводит контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности юрлица. Таким образом любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль.

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/07/08/zakon-ob-usilenii-kontrolya-za-operaciyami-s-nalichnymi-odobren-sovfedom
Опубликовано 8 июля 2020 в 13:35
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

11.08.2020

Загрузить ещё
Опрос
Верите ли Вы, что на выборах президента Белоруссии не было нарушений?
Результаты опросов
Актуальные сюжеты
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. «Нафтогаз» сорвал проект превращения Украины в хаб для СПГ из США 20538
  2. Осенью коронавирус будет поражать самых «сознательных» граждан — эксперт 10905
  3. Без приключений Литве скучно — она занялась взращиванием своего могильщика 9865
  4. «Северный поток — 2» может успеть раньше новых санкций США 9817
  5. Попова: В России началась циркуляция гриппа 8755
  6. Минск не успокаивается: события ночи 11 августа — EADaily 8579
  7. Лукашенко в тупике, Москва снова переиграла Минск — интервью с экспертом 7872
  8. Лидер боснийских мусульман пригрозил сербам новой войной 7577
  9. В Минске нашли автобус из России с амуницией для подготовки беспорядков 5638
  10. Лукашенко теперь должен признать Крым и прекратить пиратство — мнение 5137
  1. Мир предупредили о катастрофе страшнее Covid-19: события ночи 7 августа 321810
  2. Лукашенко в тупике, Москва снова переиграла Минск — интервью с экспертом 240702
  3. Выборы в Белоруссии — 9 августа точка поставлена не будет 101558
  4. Лукашенко и Путин играют пьесу в четыре руки, но один из них этого не знает 92259
  5. Стало известно отношение младшего сына Лукашенко к власти 69601
  6. Осенью коронавирус будет поражать самых «сознательных» граждан — эксперт 63470
  7. Гейтс предупредил мир о катастрофе, которая будет хуже коронавируса 61355
  8. Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора» 59261
  9. Из прибывшей на Донбасс бригады ВСУ разбежалась половина личного состава 55629
  10. CNBC: Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин 53551
  1. От Харькова до Львова: Зеленский в трех днях от Большой гражданской войны 397296
  2. В ВОЗ считают, что «загадочная казахская пневмония» — это все же Covid-19 334941
  3. Мир предупредили о катастрофе страшнее Covid-19: события ночи 7 августа 321810
  4. Лукашенко в тупике, Москва снова переиграла Минск — интервью с экспертом 240702
  5. CNBC: Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин 177614
  6. Рекордную закупку КНР сравнили с «русским зерновым ограблением» США в 70-х 172445
  7. Алиев: Кричали тысячи, а обратились в военкоматы только полторы сотни 154926
  8. Кадыров и его 14 детей ответили Помпео: «Мы принимаем бой» 154738
  9. Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки 132753
  10. Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора» 121761