• USD 73.01 -0.54
  • EUR 86.68
  • BRENT 45.83 +3.25%

В России операции с наличными попадут под тотальный контроль

Иллюстрация: balashover.ru

Госдума готовится к принятию законопроекта с поправками к антиотмывочному закону. Формально они направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю. Однако ко второму чтению в документе появились изменения, которые, по мнению экспертов, принципиально трансформировали его суть.

Как отмечают «Известия», если поправки примут, то в России будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными. Действующие нормы освобождают банки от необходимости сообщать о таких операциях, если они связаны с хозяйственной деятельностью юрлиц, законопроект же предполагает тотальный контроль за кэшем.

По мнению специалистов, это осложнит жизнь кредитным организациям, а также, возможно, будет иметь неприятные последствия и для предпринимателей.

Следует отметить, что, по словам замглавы Национального совета финансового рынка Александра Наумова, сейчас кредитные организации являются основными поставщиками информации для Росфинмониторинга — они сообщают об операциях и сделках своих клиентов, которые совершаются в том числе в других организациях.

По мнению Наумова, для юридических лиц обновленный обязательный контроль может стать неприятным сюрпризом — они будут спрашивать у банков, что подозрительного во внесении на счет выручки от реализации или снятии наличных на зарплату. Тем более эти процессы и так уже контролируются Федеральной налоговой службой (ФНС).

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/07/03/v-rossii-operacii-s-nalichnymi-popadut-pod-totalnyy-kontrol
Опубликовано 3 июля 2020 в 12:50
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. CNBC: Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин 70733
  2. «Синьхуа»: Первая группа китайских военных отправилась в Россию 29717
  3. В порту Бейрута возле базы ВМС произошел мощный взрыв, есть пострадавшие 19181
  4. ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию 18214
  5. Армянскую армию на турецкий испуг не возьмёшь: Нахичевань на очереди? 17703
  6. Стало известно, сколько людей на самом деле умирает от Covid в Казахстане 17608
  7. Ау, Конституция: прокурор узаконил «Могилу неизвестного фашиста» в Россоши 16728
  8. В Казахстане у фонда медстрахования снова возникли серьезные проблемы 13065
  9. В Латвии отыскали заброшенный бункер «лесных братьев» 10196
  10. На Балтику пришло еще одно судно, способное помочь с «Северным потоком — 2» 9252
  1. CNBC: Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин 150544
  2. Стало известно, сколько людей на самом деле умирает от Covid в Казахстане 104306
  3. Армению ведут туда, откуда все убегают — Роберт Кочарян о провалах Пашиняна 92917
  4. В ЕАЭС выстроилась длинная очередь — эксперт 73769
  5. «Синьхуа»: Первая группа китайских военных отправилась в Россию 70779
  6. Задержания россиян: кто расставил ловушку, в которую угодил Лукашенко? 66578
  7. Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора» 64742
  8. Ау, Конституция: прокурор узаконил «Могилу неизвестного фашиста» в Россоши 57377
  9. Москва может ввести персональные санкции в отношении Лукашенко — эксперт 49929
  10. Американский эсминец сломал в Черном море противоракетный радар 43873
  1. От Харькова до Львова: Зеленский в трех днях от Большой гражданской войны 397186
  2. В ВОЗ считают, что «загадочная казахская пневмония» — это все же Covid-19 367871
  3. В Прибалтике жалуются, что Россия не помогла во время энергетического сбоя 183332
  4. Рекордную закупку КНР сравнили с «русским зерновым ограблением» США в 70-х 172445
  5. Алиев: Кричали тысячи, а обратились в военкоматы только полторы сотни 154926
  6. Кадыров и его 14 детей ответили Помпео: «Мы принимаем бой» 154651
  7. CNBC: Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин 150544
  8. Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки 132747
  9. Россия предъявила Украине «ультиматум», кто первым моргнёт? 121096
  10. К зарплате бюджетников предъявят новые требования 120907