• USD 72.77 -0.78
  • EUR 86.54 -0.23
  • BRENT 46.10 +3.82%

В России готовятся поправки в «антиотмывочное» законодательство

Иллюстрация: vi-covid19.com

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об исключении необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в совершении операций по распоряжениям клиентов.

Сейчас, согласно законодательству, такой отказ возможен, в частности, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной. Объяснять причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении операций по счету, банк не обязан.

После принятия законопроекта, отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма.

В случае отмены в судебном порядке ранее принятых решений об отказе в открытии банковского счета или расторжении договора банковского счета, сведения о которых были переданы в уполномоченный орган, кредитная организация должна будет сообщить в этот уполномоченный орган об этой отмене. Кредитная организация обязана будет представить клиенту, которому отказано в совершении операций по счету, информацию о времени и причинах принятия такого решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

Следует отметить, что поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Проект документа разработан во исполнение одного из пунктов перечня поручений президента РФ от 11 апреля 2018 года по итогам встречи с женщинами-предпринимателями.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/07/02/v-rossii-gotovyatsya-popravki-v-antiotmyvochnoe-zakonodatelstvo
Опубликовано 2 июля 2020 в 15:40
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. CNBC: Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин 65617
  2. «Синьхуа»: Первая группа китайских военных отправилась в Россию 26706
  3. В порту Бейрута возле базы ВМС произошел мощный взрыв, есть пострадавшие 19548
  4. ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию 19229
  5. Армянскую армию на турецкий испуг не возьмёшь: Нахичевань на очереди? 15369
  6. Ау, Конституция: прокурор узаконил «Могилу неизвестного фашиста» в Россоши 15022
  7. Стало известно, сколько людей на самом деле умирает от Covid в Казахстане 14743
  8. В Казахстане у фонда медстрахования снова возникли серьезные проблемы 13505
  9. Жара начала играть на руку «Газпрому» в Европе 12321
  10. В Латвии отыскали заброшенный бункер «лесных братьев» 11148
  1. CNBC: Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин 155268
  2. Стало известно, сколько людей на самом деле умирает от Covid в Казахстане 104717
  3. Армению ведут туда, откуда все убегают — Роберт Кочарян о провалах Пашиняна 92917
  4. «Синьхуа»: Первая группа китайских военных отправилась в Россию 72592
  5. Задержания россиян: кто расставил ловушку, в которую угодил Лукашенко? 66812
  6. В ЕАЭС выстроилась длинная очередь — эксперт 65707
  7. Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора» 65212
  8. Ау, Конституция: прокурор узаконил «Могилу неизвестного фашиста» в Россоши 57739
  9. Москва может ввести персональные санкции в отношении Лукашенко — эксперт 50038
  10. Американский эсминец сломал в Черном море противоракетный радар 44018
  1. От Харькова до Львова: Зеленский в трех днях от Большой гражданской войны 397186
  2. В ВОЗ считают, что «загадочная казахская пневмония» — это все же Covid-19 367871
  3. В Прибалтике жалуются, что Россия не помогла во время энергетического сбоя 183332
  4. Рекордную закупку КНР сравнили с «русским зерновым ограблением» США в 70-х 172445
  5. CNBC: Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин 155268
  6. Алиев: Кричали тысячи, а обратились в военкоматы только полторы сотни 154926
  7. Кадыров и его 14 детей ответили Помпео: «Мы принимаем бой» 154651
  8. Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки 132747
  9. Россия предъявила Украине «ультиматум», кто первым моргнёт? 121106
  10. К зарплате бюджетников предъявят новые требования 120907