«Осколбанк» лишён лицензии за нарушение антиотмывочных норм

Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанка» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Такое решение ЦБ принял в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность. В частности, говорится в приказе, банк не соблюдал статью о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к «Осколбанку»

По оценке ЦБ, банк не соблюдал закон о противодействии отмыванию денег и финансировании терроризма. Кредитная организация неоднократно нарушала требования, и в течение года ЦБ применял по отношению к ней ограничительные меры

Напомним, что Старооскольский коммерческий Агропромбанк был основан в 1990 году на базе местного отделения Белгородского филиала Агропромбанка СССР.