• USD 70.65 +0.15
  • EUR 78.39 +0.30
  • BRENT 35.71 -0.98%

Прокуратура Эстонии ведёт уголовное расследование в отношении Swedbank

Иллюстрация: postimees.ee

Эстонская прокуратура и Центральная криминальная полиция еще в июле этого года начали уголовное производство против шведского банка Swedbank — с целью расследования предположительно имевших место в 2011—2017 годах случаев отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных, пишет Postimees.ее.

По имеющейся сейчас информации, Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство. По словам госпрокурора Сигрид Нурм, в ходе расследования отмывания денег в Swedbank сотрудничество ведется как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровне. «До сего времени следственные органы работали с массовыми данными, направляли ходатайства о юридической помощи в другие страны и тесно сотрудничали с финансовой инспекцией», — отметила Нурм. На данном этапе расследования подозрения в преступлении никому не предъявлены.

17 июня Swedbank объявил, что в связи с проведением внутреннего расследования по подозрению в отмывании денег были приостановлены полномочия главы его эстонского филиала (Swedbank Eesti) Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья. Также было объявлено, что банк и его правление покинет Прийт Перенс. В конце сентября было подтверждено, что трудовые отношения с Китом и Таммевялья, а также с нынешним руководителем отдела банкинга частных лиц Кайе Метсла будут прекращены.

На вопрос, были ли трудовые отношения с ним прекращены в связи с июльским криминальным производством, Китт ответил, что не хочет это комментировать. «Я думаю, что на эти вопросы мог бы ответить сам Swedbank», — сказал Китт. На уточняющий вопрос, встречался ли он с прокуратурой или с Центральной криминальной полицией, Китт также ответил, что это лучше спросить у банка.

Сегодня финансовые инспекции Эстонии и Швеции также объявили о начатом против Swedbank производстве. Шведская фининспекция заявила, что в ходе расследования деятельности Swedbank обнаружила достаточное количество доказательств, чтобы решить, должен ли банк быть оштрафован или нет. Таким образом, инспекция дала четкий сигнал о том, что в расследовании есть успехи. Согласно шведскому законодательству, возможные штрафы составляют от 10 процентов годового дохода Swedbank до двукратной суммы прибыли, заработанной с нарушением правил.

Общий доход Swedbank в прошлом году составил 44,2 миллиарда шведских крон, или € 4,10 миллиарда, что означает, что штраф, основанный на цифрах 2018 года, может составить 4,42 миллиарда крон, или € 410 миллионов. Финансовая инспекция Эстонии также приняла решение об открытии производства в отношении Swedbank — в связи с признаками нарушений, которые ранее в этом году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.

Напомним, 24 октября стало известно, что американские правоохранительные органы, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Госполиция Латвии тоже расследуют дело об отмывании денег через Swedbank.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/10/30/prokuratura-estonii-vedyot-ugolovnoe-rassledovanie-v-otnoshenii-swedbank
Опубликовано 30 октября 2019 в 13:01
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Прививка БЦЖ против Covid-19: Греция начинает с 1 июня вакцинацию населения 80745
  2. Доктор Мясников: вирус выдохся 71150
  3. «Космический инцидент»: в Армении упал крупный метеорит 64635
  4. «Убийство чести» всколыхнуло весь Иран: отец обезглавил дочь во сне 44420
  5. В России новый антирекорд погибших за сутки от Covid-19 — 232 человека 43168
  6. Во взломанном аккаунте главы ДНР разместили его «сенсационное» признание 38899
  7. Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны» 35502
  8. Каких «бесов» разозлил Никита Михалков: мнение 32550
  9. Лукашенко рассказал о новом международном скандале 23414
  10. В Белоруссии продолжают умирать от коронавируса 19376
  1. В Белоруссии признали, что победить Covid-19 в стране не удастся 625089
  2. Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры 257239
  3. Латвийский блогер с георгиевской лентой проучил русофобский ресторан 188096
  4. Прививка БЦЖ против Covid-19: Греция начинает с 1 июня вакцинацию населения 188069
  5. Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны» 179377
  6. Россия оставила Белоруссию без допдоходов: Москва запретила импорт бензина 159678
  7. Covid-19 остановит вакцинация 95% населения — эпидемиолог 128060
  8. Ученые выявили категорию невосприимчивых к коронавирусу людей 119380
  9. Немецкий блогер: Провокация 9 Мая в Балтийске больше похожа на спецоперацию 118995
  10. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 115596
  1. В Белоруссии признали, что победить Covid-19 в стране не удастся 737506
  2. В Евросоюзе считают ситуацию с Covid-19 в Белоруссии уникальной 707283
  3. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 535446
  4. В Польше закатили истерику после демонтажа «катынской» доски в Твери 386474
  5. Вирус возвращается: 108 млн китайцев попали под новый карантин 346482
  6. Лукашенко назвал сроки окончания эпидемии Covid-19 в Белоруссии 296891
  7. Внук Назарбаева выступает против ислама и призывает верить в Иисуса 271888
  8. Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры 257239
  9. В Туле объяснили появление на работе медсестры в купальнике 254642
  10. Китай призывает закрыть все биолаборатории США в странах бывшего СССР 241479