Прокуратура Эстонии ведёт уголовное расследование в отношении Swedbank

Эстонская прокуратура и Центральная криминальная полиция еще в июле этого года начали уголовное производство против шведского банка Swedbank — с целью расследования предположительно имевших место в 2011—2017 годах случаев отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных, пишет Postimees.ее.

По имеющейся сейчас информации, Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство. По словам госпрокурора Сигрид Нурм, в ходе расследования отмывания денег в Swedbank сотрудничество ведется как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровне. «До сего времени следственные органы работали с массовыми данными, направляли ходатайства о юридической помощи в другие страны и тесно сотрудничали с финансовой инспекцией», — отметила Нурм. На данном этапе расследования подозрения в преступлении никому не предъявлены.

17 июня Swedbank объявил, что в связи с проведением внутреннего расследования по подозрению в отмывании денег были приостановлены полномочия главы его эстонского филиала (Swedbank Eesti) Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья. Также было объявлено, что банк и его правление покинет Прийт Перенс. В конце сентября было подтверждено, что трудовые отношения с Китом и Таммевялья, а также с нынешним руководителем отдела банкинга частных лиц Кайе Метсла будут прекращены.

На вопрос, были ли трудовые отношения с ним прекращены в связи с июльским криминальным производством, Китт ответил, что не хочет это комментировать. «Я думаю, что на эти вопросы мог бы ответить сам Swedbank», — сказал Китт. На уточняющий вопрос, встречался ли он с прокуратурой или с Центральной криминальной полицией, Китт также ответил, что это лучше спросить у банка.

Сегодня финансовые инспекции Эстонии и Швеции также объявили о начатом против Swedbank производстве. Шведская фининспекция заявила, что в ходе расследования деятельности Swedbank обнаружила достаточное количество доказательств, чтобы решить, должен ли банк быть оштрафован или нет. Таким образом, инспекция дала четкий сигнал о том, что в расследовании есть успехи. Согласно шведскому законодательству, возможные штрафы составляют от 10 процентов годового дохода Swedbank до двукратной суммы прибыли, заработанной с нарушением правил.

Общий доход Swedbank в прошлом году составил 44,2 миллиарда шведских крон, или € 4,10 миллиарда, что означает, что штраф, основанный на цифрах 2018 года, может составить 4,42 миллиарда крон, или € 410 миллионов. Финансовая инспекция Эстонии также приняла решение об открытии производства в отношении Swedbank — в связи с признаками нарушений, которые ранее в этом году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.

Напомним, 24 октября стало известно, что американские правоохранительные органы, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Госполиция Латвии тоже расследуют дело об отмывании денег через Swedbank.