Меню
  • $ 88.21 +0.04
  • 91.91 -0.64
  • ¥ 12.11 -0.10

Прокуратура Эстонии ведёт уголовное расследование в отношении Swedbank

Swedbank. Фото: ERR

Эстонская прокуратура и Центральная криминальная полиция еще в июле этого года начали уголовное производство против шведского банка Swedbank — с целью расследования предположительно имевших место в 2011—2017 годах случаев отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных, пишет Postimees.ее.

По имеющейся сейчас информации, Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство. По словам госпрокурора Сигрид Нурм, в ходе расследования отмывания денег в Swedbank сотрудничество ведется как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровне. «До сего времени следственные органы работали с массовыми данными, направляли ходатайства о юридической помощи в другие страны и тесно сотрудничали с финансовой инспекцией», — отметила Нурм. На данном этапе расследования подозрения в преступлении никому не предъявлены.

▼ читать продолжение новости ▼

17 июня Swedbank объявил, что в связи с проведением внутреннего расследования по подозрению в отмывании денег были приостановлены полномочия главы его эстонского филиала (Swedbank Eesti) Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья. Также было объявлено, что банк и его правление покинет Прийт Перенс. В конце сентября было подтверждено, что трудовые отношения с Китом и Таммевялья, а также с нынешним руководителем отдела банкинга частных лиц Кайе Метсла будут прекращены.

▼ читать продолжение новости ▼

На вопрос, были ли трудовые отношения с ним прекращены в связи с июльским криминальным производством, Китт ответил, что не хочет это комментировать. «Я думаю, что на эти вопросы мог бы ответить сам Swedbank», — сказал Китт. На уточняющий вопрос, встречался ли он с прокуратурой или с Центральной криминальной полицией, Китт также ответил, что это лучше спросить у банка.

Сегодня финансовые инспекции Эстонии и Швеции также объявили о начатом против Swedbank производстве. Шведская фининспекция заявила, что в ходе расследования деятельности Swedbank обнаружила достаточное количество доказательств, чтобы решить, должен ли банк быть оштрафован или нет. Таким образом, инспекция дала четкий сигнал о том, что в расследовании есть успехи. Согласно шведскому законодательству, возможные штрафы составляют от 10 процентов годового дохода Swedbank до двукратной суммы прибыли, заработанной с нарушением правил.

Общий доход Swedbank в прошлом году составил 44,2 миллиарда шведских крон, или € 4,10 миллиарда, что означает, что штраф, основанный на цифрах 2018 года, может составить 4,42 миллиарда крон, или € 410 миллионов. Финансовая инспекция Эстонии также приняла решение об открытии производства в отношении Swedbank — в связи с признаками нарушений, которые ранее в этом году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.

Напомним, 24 октября стало известно, что американские правоохранительные органы, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Госполиция Латвии тоже расследуют дело об отмывании денег через Swedbank.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/10/30/prokuratura-estonii-vedyot-ugolovnoe-rassledovanie-v-otnoshenii-swedbank
Опубликовано 30 октября 2019 в 13:01
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта
  2. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России
  3. «Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение
  4. Трудно отруливать: Путин про санкции, реакцию Европы и алюминий для США
  5. Пока шли выборы: в Германии завершился громкий «скандал с сандалиями»
  6. Показательная пощёчина: Рада поставила Зеленского на таймер — Арестович*
  7. Все страны Европы переобуваются, кроме Великобритании — военный эксперт
  8. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT
  9. Нашли смартфон: Ефремов сорвал досрочный выход на свободу из колонии
  10. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева
  1. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 107649
  2. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 56014
  3. Представительство «России сегодня» в Азербайджане ликвидировано 34167
  4. Армия швейцаров, Усик без мозгов, «сиськи Гитлера» vs Трамп: утренний кофе с EADaily 33146
  5. Верховная рада провалила голосование за Зеленского в присутствии еврокомиссаров 30900
  6. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 30191
  7. У нас хорошая память: просто вернуться у автобрендов в Россию не получится — Мантуров 28742
  8. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 26290
  9. Зеленский продал Украину трем хозяевам одновременно — Шеремет 25535
  10. В ФРГ оглашены официальные итоги выборов в бундестаг 20785
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 578751
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 315308
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274426
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174660
  5. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 174386
  6. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160119
  7. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 129352
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 123829
  9. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 115906
  10. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 111129
Все новости

24.02.2025

Загрузить ещё
ВКонтакте