В Латвии расследуют возможное отмывание денег через Swedbank

Американские правоохранительные органы, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Госполиция Латвии расследуют дело об отмывании денег через банк Swedbank, сообщает RuBaltic.ru.

ЕЦБ и Госполиция ведут расследование, которое должно завершиться до конца текущего года. В свою очередь, шведские органы по борьбе с экономическими преступлениями расследуют причастность сотрудников Swedbank к нарушению законов о борьбе с отмыванием денег. Когда завершится это разбирательство, пока неизвестно.

Расследования в Swedbank также ведет ряд американских госструктур. Директор банка Йенс Хенрикссонс указал, что на данный момент не было констатировано нарушение американских санкций.

Swedbank сейчас изучает 30 миллиардов транзакций, совершенных с 2007 по 2019 год. При этом 15 миллиардов из них относятся к странам Прибалтики.

В настоящее время в Латвии работают 20 банков, в том числе шесть филиалов иностранных банков. В феврале 2018 года крупнейший банк страны ABLV был заподозрен в отмывании денег и финансировании терроризма. По данным американского ведомства, он совершал «сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР». В настоящий момент дело ABLV расследует группа из 25 стран.

Добавим, стало известно, что Swedbank запретил эстонскому фотобанку Scanpix делать авторские отчисления МИА «Россия сегодня». Генеральный директор Scanpix Арт Соонетс пояснил, что перевод денег российскому информагентству может считаться запрещенной деятельностью. Scanpix является посредником, который продает фотографии ведущих информагентств и СМИ в странах Прибалтики. Снимки из фотобанка также используют госструктуры, включая спецслужбы.