Задержана преступница, которая вывела миллиард рублей за пределы России

В результате совместной операции МВД и ФСБ РФ, 11 октября, была задержана 34-летняя женщина — руководитель преступного сообщества, которое в течение трех лет вывело из России денег на общую сумму в миллиард рублей. Канал вывода денег был перекрыт правоохранителями, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов», — сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

Правоохранители провели более двадцати обысков в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).