• USD 71.65 -0.20
  • EUR 80.89 -0.28
  • BRENT 42.98 -0.21%

Задержана преступница, которая вывела миллиард рублей за пределы России

Иллюстрация: goodfon.ru

В результате совместной операции МВД и ФСБ РФ, 11 октября, была задержана 34-летняя женщина — руководитель преступного сообщества, которое в течение трех лет вывело из России денег на общую сумму в миллиард рублей. Канал вывода денег был перекрыт правоохранителями, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов», — сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

Правоохранители провели более двадцати обысков в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/10/12/zaderzhana-prestupnica-vyvedshaya-milliard-rubley-za-predely-rossii
Опубликовано 12 октября 2019 в 00:44
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Только на год: «Газпром» отказался бронировать польский транзит на 15 лет 34085
  2. ПНС Ливии: Хафтар и его покровители ответят за атаку на авиабазу 17800
  3. Будущее республик Донбасса решается уже без Украины — эксперт 17119
  4. В Австрии убит блогер — «ичкериец», оскорблявший мать Рамзана Кадырова 14530
  5. Для Олега Тинькова построили яхту-ледокол за 100 млн евро 14496
  6. По делу о вымогательстве у друга Ксении Собчак уволен генерал МВД 11876
  7. Дарига Назарбаева получила новое назначение 7193
  8. Без россиян и белорусов турсектор Литвы впал в анабиоз 6284
  9. Дания разрешила достроить «Северный поток — 2» двумя судами 5117
  10. Западные СМИ: Путин одержал оглушительную победу. Вот чёрт 4710
  1. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 246782
  2. Эксперт: Власти прибегнут к девальвации рубля скорее рано, чем поздно 80668
  3. Лишенный сана священник Сергий призвал россиян к гражданской войне 65880
  4. Украина вынудила Словакию открыть реверс по газопроводу с газом из России 39502
  5. Минздрав одобряет: в России сократят часы продажи алкоголя 35576
  6. Западные СМИ: Путин одержал оглушительную победу. Вот чёрт 35153
  7. Бишкекский врач: «Это ад. И он только начинается» 34492
  8. И штраф, и депортация: азербайджанцев выдворяют из Германии 34137
  9. Только на год: «Газпром» отказался бронировать польский транзит на 15 лет 34085
  10. Польша обрекла на гибель 100 военных лётчиков, разорвав отношения с Россией 34027
  1. По всей Чехии прошли акции протеста 294952
  2. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 246782
  3. Доставивший для Белоруссии нефть США танкер ушел обратно с сырьем из России 218929
  4. СМИ: Путин отказал Трампу прислать военных из России для охраны Белого дома 213716
  5. Вейдемане: Долго ли ещё потомки русских оккупантов будут изображать лохов? 145078
  6. Майдан в Белоруссии? Лукашенко превращается в лидера протеста 141446
  7. Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории 130933
  8. Жена Ефремова: Он пил запоем в компании, с которой ездил на Афон 114366
  9. Профессор Кембриджского университета: «Жизни белых не имеют значения» 105722
  10. Евросоюз поставил условие для дальнейших отношений с Белоруссией 99602