Меню
  • $ 100.34 +0.76
  • 105.94 +1.09
  • ¥ 13.88 +0.23

Задержана преступница, которая вывела миллиард рублей за пределы России

В результате совместной операции МВД и ФСБ РФ, 11 октября, была задержана 34-летняя женщина — руководитель преступного сообщества, которое в течение трех лет вывело из России денег на общую сумму в миллиард рублей. Канал вывода денег был перекрыт правоохранителями, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов», — сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

Правоохранители провели более двадцати обысков в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/10/12/zaderzhana-prestupnica-vyvedshaya-milliard-rubley-za-predely-rossii
Опубликовано 12 октября 2019 в 00:44
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники