Меню
  • USD 77.31
  • EUR 91.33
  • BRENT 40.95 -0.27%

США намерены взыскать с россиянина Винника и его биржи BTC-e $ 100,5 млн

Александр Винник. Фото: bitfeed.ru

Соединённые Штаты требуют от россиянина Александра Винника и закрытой онлайн биржи криптовалюты BTC-e выплатить штрафы на общую сумму в $ 100,5 млн за кибермошенничество,

Как следует из документов американского Минфина, направленных в окружной суд в Калифорнии, с Винника намереваются взыскать $ 12 млн, а с биржи — $ 88,5 млн. При этом, в финансовом ведомстве отмечают, что на момент совершения преступлений Винник занимал высокую должность в руководстве BTC-e.

Биржу и россиянина обвиняют в заговоре, отмывании денег, незаконных денежных переводах и проведении операций по обмену валюты без лицензии. В Минфине отметили, что биржа не требовала от своих пользователей никакой информации, которая могла бы установить личности клиентов.

Чтобы начать пользоваться BTC-e было достаточно придумать никнейм, пароль и оставить адрес электронной почты. Это позволяло преступникам анонимно переводить средства, что приносило BTC-e прибыль, считают в министерстве.

«Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары США, евро и рубли», — сообщается в иске.

Александр Винник — специалист по информационным технологиям, его задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. По версии американского Минюста, россиянин похитил $ 4 млрд после атаки на биржу Mt.Gox.

Как сообщало EADaily, экстрадиции Александра Винника требуют три страны — США, где его обвиняют в незаконном отмывании $ 4 млрд, Франция, в которой считают, что от действий Винника пострадали как минимум 100 граждан страны, а также Россия, о высылке в которую бизнесмен попросил сам, признавшись в кибермошенничестве на сумму 750 млн рублей.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/07/27/ssha-namereny-vzyskat-s-rossiyanina-vinnika-i-ego-birzhi-btc-e-1005-mln
Опубликовано 27 июля 2019 в 07:28
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

27.10.2020

Загрузить ещё
Опрос
Кто виноват в новой карабахской войне?
Результаты опросов
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Затулин: Алиев, решивший «идти до конца» в Карабахе, вошёл во вкус 40516
  2. В Египте акула откусила руку 12-летнему мальчику с Украины 29438
  3. Путин укрепил свой авторитет в Азербайджане — взгляд из Баку 25164
  4. «Утеряна связь с Москвой» — почему Армения уступает Азербайджану 18606
  5. ВВС Украины: Главный летный вуз развален при начальнике-зенитчике 17429
  6. Швеция огрызнулась на заявление Захаровой: НАТО нам не указ 11699
  7. Впереди война: предсказания афонского старца Паисия Святогорца сбываются? 11174
  8. На пятый день беспорядков правительство Польши вводит войска на улицы 11144
  9. Протурецкий боевик рассказал о «командировке» в Карабах — видео 10826
  10. Ламца-дрице Ионице: румынский посол в Молдавии попутал берега 10562
  1. Русофоб-гроссмейстер: почему Ровшан Аскеров не воюет в Карабахе? 179009
  2. Азербайджан бросил в бой на карабахском фронте чешские «Даны» 170903
  3. «Пожалуйста, пусть Путин нас спасет, пусть нас спасут» — Репортаж из Лачина 165919
  4. Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена Родине 158778
  5. Граждан Азербайджана просят не приезжать в Дагестан 133351
  6. Россия может начать операцию в Карабахе, но не с Пашиняном в тылу — мнение 114531
  7. Глава Нагорного Карабаха обратился к Путину с открытым письмом 96368
  8. Bloomberg: В Москве устали — Россия берет курс на конфронтацию с Западом 80906
  9. Путин укрепил свой авторитет в Азербайджане — взгляд из Баку 72786
  10. Затулин: Алиев, решивший «идти до конца» в Карабахе, вошёл во вкус 71540
  1. Нагорный Карабах: Аэродром ВВС Азербайджана в Гяндже «взлетел на воздух» 565255
  2. Германия не признает Тихановскую лидером Белоруссии 319580
  3. Белорусская оппозиция отказалась от требования отставки Лукашенко 317584
  4. Население Грузии вынуждено постепенно привыкать к голоду — Бесо Барбакадзе 289649
  5. «Мы увидели — кто есть кто»: Ильхам Алиев назвал друзей Азербайджана 283239
  6. У Грузии нет права разговаривать с Россией — Бесо Барбакадзе 265770
  7. Следите за снарядами: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану 264621
  8. Япония заявила о полном суверенитете над российскими Южными Курилами 235065
  9. Русофоб-гроссмейстер: почему Ровшан Аскеров не воюет в Карабахе? 209517
  10. Бои в Карабахе: Азербайджан бросил в бой новые ударные вертолёты 207194