Ущерб 19 млн рублей: в Башкирии искали экстремистов, а нашли мошенников

В Башкирии пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом сегодня, 21 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России совместно с коллегами из республики Башкортостан в ходе проверки информации о возможном финансировании экстремистской деятельности выявлено преступное сообщество, осуществлявшее незаконные банковские операции», — сообщила она.

Установлен лидер криминальной организации, который на территории Уфы создал организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Для «работы» он привлек своих знакомых, которые имели необходимый опыт в кредитно-финансовой сфере. Они открывали и вели счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по платежным поручениям клиентов, инкассацию, кассовое обслуживание, а также иные финансовые операции, подлежащие обязательному лицензированию Центральным банком РФ. По данным МВД, размер незаконного дохода от деятельности преступной группы превысил 19 млн рублей.

В отношении лидера и активных участников преступного сообщества были возбуждены уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем» (ст. 210) УК РФ. Предполагаемому организатору преступного сообщества, а также двоим его сообщникам по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.