Рейды правоохранительных органов на рынки «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» не случайны. По информации российских СМИ, целью силовиков является миллиардер азербайджанского происхождения Год Нисанов, пишет сегодня, 12 марта, портал haqqin.az.
«Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой Год Нисанов (состояние по оценке Forbes — $ 3,3 млрд) владеет на пару со своим давним бизнес-партнёром Зарахом Илиевым.
Как отмечает азербайджанское издание, ранее Нисанову «настойчиво предлагали» профинансировать новые крупные проекты в Москве, но бизнесмен ответил отказом — инвестировать в российскую столицу он якобы больше не планирует и выводит все свои активы за границу.
К тому же Год Нисанов может стать фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности и незаконной миграции.
Ранее директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов говорил в интервью «Ведомостям» о том, что на рынках «Садовод» и «Москва» были созданы криптовалютные фермы. Главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве являются выходцы из Китая, которые таким образом экономят и уходят от налогов.
Собянин: Более 370 дронов атаковали Московский регион с вечера пятницы
Дрон сбит в Ленинградской области
Зеленский пообещал Варшаве открыть архивы о Волынской резне
В Китае не менее восьми человек погибли в результате оползня
Тотальное наступление и полное уничтожение: Иран дал США на окончание войны 2−3 дня
Второй участник культового поп-дуэта отказался возрождать Modern Talking