Рейды правоохранительных органов на рынки «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» не случайны. По информации российских СМИ, целью силовиков является миллиардер азербайджанского происхождения Год Нисанов, пишет сегодня, 12 марта, портал haqqin.az.
«Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой Год Нисанов (состояние по оценке Forbes — $ 3,3 млрд) владеет на пару со своим давним бизнес-партнёром Зарахом Илиевым.
Как отмечает азербайджанское издание, ранее Нисанову «настойчиво предлагали» профинансировать новые крупные проекты в Москве, но бизнесмен ответил отказом — инвестировать в российскую столицу он якобы больше не планирует и выводит все свои активы за границу.
К тому же Год Нисанов может стать фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности и незаконной миграции.
Ранее директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов говорил в интервью «Ведомостям» о том, что на рынках «Садовод» и «Москва» были созданы криптовалютные фермы. Главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве являются выходцы из Китая, которые таким образом экономят и уходят от налогов.
Скончалась легендарная советская спортсменка и тренер Тамара Жалеева
У Дагестана появилась крупнейшая ветряная электростанция России
Порты Эстонии уверенно «идут на дно»: грузооборот продолжает падать
Центральное командование Ирана: детоубийца Трамп вновь принялся нам угрожать
Белоруссия и Киргизия обсудили вопросы координации на международной арене
Россию подозревают в том, что она помогала Ирану атаковать объекты ЦРУ