• USD 65.68 -0.07
  • EUR 72.74 -0.19
  • BRENT 60.41 +0.18%

Литва просит у Швеции данные об отмывании денег через Swedbank

Фото: press.lv

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) обратилась к Швеции с просьбой предоставить информацию о вероятном участии действующего в Прибалтике шведского банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии. Представитель СРФП Инга Маурицене также проинформировала агентство BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи.

«Руководствуясь „Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма“, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были ли нарушены требования этого закона», — сказала Маурицене.

Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк ABLV, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление «вероятных клиентов с высокими рисками» (предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний) открыть счета и начать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.

Накануне шведские СМИ сообщили, что действующий в прибалтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие. Государственный Банк Литвы, в свою очередь, сообщил, что не располагает информацией о том, что Swedbank (один из крупнейших коммерческих банков, действующих на территории Литвы) мог участвовать в сделках по отмыванию денег. Тем не менее, Банк Литвы напоминает, что почти год назад он провел инспекцию Swedbank — оценивалось и то, как шведы соблюдают правовые акты, регламентирующие предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

«Были выявлены определенные несоответствия, связанные с процедурами, за это ЦБ предупредил банк и обязал устранить недостатки. Swedbank это сделал — исправил недостатки к указанному сроку», — утверждают в Банке Литвы.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/02/21/litva-prosit-u-shvecii-dannye-ob-otmyvanii-deneg-cherez-swedbank
Опубликовано 21 февраля 2019 в 09:31
Все новости
Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 25483
  2. Американский СПГ загнал поставщиков и судовладельцев в убытки 22759
  3. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 19312
  4. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 10204
  5. Малой кровью не отделаться: «антироссийская триада» штурмует МИД Армении 8077
  6. Депутат Госдумы подал сигналы? Примаков назвал срок политической катастрофы 7792
  7. Мэр, чей город разгромили мигранты, вступился за «безупречных беженцев» 7100
  8. Павел Дуров запустил продажу собственной криптовалюты GRAM 7032
  9. В Белоруссии коррупция и русофобия идут рука об руку 6151
  10. Военные базы США в Грузии: когда друг опаснее врага 5595
  1. Пассажирку Airbus A321 затравили за опрометчивое видео с места посадки 93019
  2. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 80676
  3. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 76786
  4. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 66039
  5. МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск 51403
  6. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 48937
  7. Между Белоруссией и Литвой разгорается скандал из-за России 35374
  8. Грузия: туристы уехали, инвестиций — мало, население реже ходит в рестораны 25913
  9. Украинские сюрпризы для Нетаньяху: сначала жена, потом Зеленский 25398
  10. Американский СПГ загнал поставщиков и судовладельцев в убытки 22759
  1. Пассажирку Airbus A321 затравили за опрометчивое видео с места посадки 93019
  2. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 80676
  3. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 76786
  4. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 66039
  5. «Следующая война» Польши — с Калининградом: игры кончились 57915
  6. Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии 55253
  7. МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск 51403
  8. Правительство Белоруссии на краю пропасти: Румас против Макея и Лукашенко 49803
  9. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 48937
  10. Москвич-эмигрант прибыл в гости: Москва! Офигеть! Америка в хвосте… 48668