Литва просит у Швеции данные об отмывании денег через Swedbank

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) обратилась к Швеции с просьбой предоставить информацию о вероятном участии действующего в Прибалтике шведского банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии. Представитель СРФП Инга Маурицене также проинформировала агентство BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи.

«Руководствуясь „Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма“, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были ли нарушены требования этого закона», — сказала Маурицене.

Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк ABLV, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление «вероятных клиентов с высокими рисками» (предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний) открыть счета и начать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.

Накануне шведские СМИ сообщили, что действующий в прибалтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие. Государственный Банк Литвы, в свою очередь, сообщил, что не располагает информацией о том, что Swedbank (один из крупнейших коммерческих банков, действующих на территории Литвы) мог участвовать в сделках по отмыванию денег. Тем не менее, Банк Литвы напоминает, что почти год назад он провел инспекцию Swedbank — оценивалось и то, как шведы соблюдают правовые акты, регламентирующие предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

«Были выявлены определенные несоответствия, связанные с процедурами, за это ЦБ предупредил банк и обязал устранить недостатки. Swedbank это сделал — исправил недостатки к указанному сроку», — утверждают в Банке Литвы.