Меню
  • $ 88.21 +0.04
  • 91.93 +0.09
  • ¥ 12.11 -0.11

В Грузии главу крупнейшего банка подозревают в отмывании $ 17 млн

Прокуратура Грузии изъяла и изучает документацию TBC Bank — крупнейшего коммерческого банка страны, участвующего во многих крупных проектах, включая строительство глубоководного порта Анаклия.

Как заявила журналистам 9 января прокурор Саломе Чикобава, Генеральная прокуратура изучает деятельность банка на предмет возможной незаконной легализации доходов. Представители TBC Bank назвали эту информацию ложью, направленной на очернение репутации банка.

«Следствие установило, что в апреле и мае 2008 года компании „Самгори трейд“ и „Самгори М“ получили в долг от TBC Bank в ускоренном режиме без надлежащего обеспечения в общей сложности до $ 17 млн. Сразу же после зачисления денежной суммы на счета компаний Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (учредители банка — EADaily) в качестве физических лиц взяли в долг у этих же компаний точно такую же сумму, которую им с целью пополнения оборотных средств выдал TBC Bank», — сообщила Чикобава.

▼ читать продолжение новости ▼

По ее словам, в конце 2008 года TBC Bank «безосновательно и преждевременно» списал этот долг, а в 2012 году и вовсе освободил «Самгори трейд» и «Самгори М» от долговых обязанностей, когда согласился перенести их на офшорную компанию. При этом отмечается, что ни глава наблюдательского совета TBC Bank Мамука Хазарадзе, ни Бадри Джапаридзе не погашали долг этим компаниям.

▼ читать продолжение новости ▼

По делу уже были допрошены как Хазарадзе и Джапаридзе, так и владелец компаний, бизнесмен Автандил Церетели. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в мае 2018 года в прокуратуру Службы финансового мониторинга. 2 августа 2018 года прокуратура Грузии начала расследование уголовного дела по статье 194 УК Грузии, подпункт «В» — «Легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере». Это преступление карается лишением свободы сроком от 9 до 12 лет.

Оппоненты властей и лидера правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили связывают действия правоохранителей с прошлогодней жесткой критикой Иванишвили Банка Грузии и TBC Bank. Тогда Иванишвили заявил журналистам, что эти два банка «съели всю страну». По его словам, население страны больше трети своего дохода тратит на обслуживание банковского процента.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/01/09/v-gruzii-glavu-krupneyshego-banka-podozrevayut-v-otmyvanii-17-mln
Опубликовано 9 января 2019 в 18:28
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта
  2. Президент Хорватии поссорился с правительством из-за голосования в ООН
  3. Штрафы и просрочки по кредитам: сбежавшему актеру-террористу заблокировали счета в РФ
  4. «Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение
  5. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT
  6. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России
  7. CBS: Американским чиновникам разрешили игнорировать Маска
  8. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева
  9. Макрон: Дать гарантии безопасности Украине готовы 30 государств
  10. Трудно отруливать: Путин про санкции, реакцию Европы и алюминий для США
  1. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 97487
  2. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 46589
  3. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 37082
  4. Представительство «России сегодня» в Азербайджане ликвидировано 36682
  5. Армия швейцаров, Усик без мозгов, «сиськи Гитлера» vs Трамп: утренний кофе с EADaily 33395
  6. Верховная рада провалила голосование за Зеленского в присутствии еврокомиссаров 31557
  7. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России 27684
  8. Зеленский продал Украину трем хозяевам одновременно — Шеремет 25794
  9. У нас хорошая память: просто вернуться у автобрендов в Россию не получится — Мантуров 23032
  10. Зеленский может в ближайшее время попросить убежище в Турции — Akşam 22874
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 583139
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 315492
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274453
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174660
  5. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160119
  6. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 139464
  7. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 129697
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 124139
  9. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 119738
  10. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 115923
Все новости
Загрузить ещё
ВКонтакте