• USD 64.34 +0.02
  • EUR 71.98 -0.17
  • BRENT 60.51

В Грузии главу крупнейшего банка подозревают в отмывании $ 17 млн

Прокуратура Грузии изъяла и изучает документацию TBC Bank — крупнейшего коммерческого банка страны, участвующего во многих крупных проектах, включая строительство глубоководного порта Анаклия.

Как заявила журналистам 9 января прокурор Саломе Чикобава, Генеральная прокуратура изучает деятельность банка на предмет возможной незаконной легализации доходов. Представители TBC Bank назвали эту информацию ложью, направленной на очернение репутации банка.

«Следствие установило, что в апреле и мае 2008 года компании „Самгори трейд“ и „Самгори М“ получили в долг от TBC Bank в ускоренном режиме без надлежащего обеспечения в общей сложности до $ 17 млн. Сразу же после зачисления денежной суммы на счета компаний Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (учредители банка — EADaily) в качестве физических лиц взяли в долг у этих же компаний точно такую же сумму, которую им с целью пополнения оборотных средств выдал TBC Bank», — сообщила Чикобава.

По ее словам, в конце 2008 года TBC Bank «безосновательно и преждевременно» списал этот долг, а в 2012 году и вовсе освободил «Самгори трейд» и «Самгори М» от долговых обязанностей, когда согласился перенести их на офшорную компанию. При этом отмечается, что ни глава наблюдательского совета TBC Bank Мамука Хазарадзе, ни Бадри Джапаридзе не погашали долг этим компаниям.

По делу уже были допрошены как Хазарадзе и Джапаридзе, так и владелец компаний, бизнесмен Автандил Церетели. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в мае 2018 года в прокуратуру Службы финансового мониторинга. 2 августа 2018 года прокуратура Грузии начала расследование уголовного дела по статье 194 УК Грузии, подпункт «В» — «Легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере». Это преступление карается лишением свободы сроком от 9 до 12 лет.

Оппоненты властей и лидера правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили связывают действия правоохранителей с прошлогодней жесткой критикой Иванишвили Банка Грузии и TBC Bank. Тогда Иванишвили заявил журналистам, что эти два банка «съели всю страну». По его словам, население страны больше трети своего дохода тратит на обслуживание банковского процента.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/01/09/v-gruzii-glavu-krupneyshego-banka-podozrevayut-v-otmyvanii-17-mln
Опубликовано 9 января 2019 в 18:28
Все новости
Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 52745
  2. В Польше инициировали историческое расследование — кто спас Краков? 24975
  3. Штайнмайер: С будущей Россией невозможно вести дела в привычном режиме 8997
  4. В CNN разочарованы: Россия не заметила американских киберугроз 7153
  5. Росстат впервые опубликовал данные о военных потерях 5031
  6. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 4558
  7. Рейтинг управленческой элиты Казахстана вновь возглавил Карим Масимов 4105
  8. «Надо вернуть Россию»: в Европе наступило похмелье? 3708
  9. Путилково, Бутово, Чемодановка: далее — везде? 3636
  10. Требуют нейтралитета, а «НАТО уже здесь»: антинатовский митинг в Тбилиси 3625
  1. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 52745
  2. Вучич: Позиция США и Франции по Косово мне ближе, чем позиция России 49247
  3. За что Россия отдала Норвегии в 2010 году 80 тысяч км своей территории? 46038
  4. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 34663
  5. «Больше ничего не болит»: гражданка Узбекистана умерла на лечении в Индии 30790
  6. Киев решил сдать американцам советских ветеранов Вьетнамской войны 29604
  7. «Полное изменение оси внешней политики»: Польша становится пророссийской? 28021
  8. В Польше инициировали историческое расследование — кто спас Краков? 25310
  9. Ярмарочный скандал и провал украинской паспортизации: Крым за неделю 23956
  10. Росстат впервые опубликовал данные о военных потерях 22123
  1. В Татарстане суд отказался штрафовать за надпись: «Путин — вор» 139318
  2. АПЛ США USS Pittsburgh прошла по «американскому северному морскому» пути 95795
  3. Скончался российский артист Александр Кузнецов 73286
  4. Чего добилась Грузия за годы своей независимости? 65549
  5. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 65286
  6. «Не доброе утро»: Зеленский отреагировал на гибель военных под Ровно 59063
  7. В Ингушетии распространяются листовки с антигосударственными призывами 56624
  8. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 52745
  9. Россия решила вспомнить о долгах Белоруссии 50559
  10. Вучич: Позиция США и Франции по Косово мне ближе, чем позиция России 49331
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами