Эстонский Danske Bank фигурирует в громком скандале с отмыванием незаконных денег из Азербайджана. Как сообщает датская газета Berlingske, через банк было отмыто более 53 млрд крон ($ 8,3 млрд) — вдвое больше, чем предполагалось ранее.
Пересмотренный показатель был основан на документах от еще 20 компаний, у которых были счета в эстонском офисе Danske в период с 2007-й по 2015 год. По информации издания, незаконные средства поступили из России, Молдавии и Азербайджана.
Официальные результаты внутреннего расследования будут опубликованы в сентябре. На фоне утечки информации курс ценных бумаг Danske Bank упал на 3,2%.
В декабре 2017 года банк был оштрафован датским Финансовым надзорным органом (FSA) на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в своем эстонском филиале.
Ранее в центре скандала с отмыванием денег из Азербайджана оказался малоизвестный латвийский ABLV Bank.
История с разоблачением новых национальных героев Казахстана имеет продолжение
Военные из Германии не горят желанием отправляться в Литву
Гладков попросил жителей Белгородской области не носить камуфляж в прифронтовой зоне
Президент Киргизии заявил, что, уволив главу ГКНБ, он предотвратил попытку переворота
Белоруссия прорывает западную изоляцию: в Минске побывал представитель МИД Франции
Гидрометцентр: 13 февраля в Москве до +3 градусов, мокрый снег, дождь, гололед