• USD 65.49 -0.33
  • EUR 75.42
  • BRENT 80.02 +0.91%

СМИ: Деньги из Азербайджана отмывались в эстонском банке

Фото: news.err.ee

Эстонский Danske Bank фигурирует в громком скандале с отмыванием незаконных денег из Азербайджана. Как сообщает датская газета Berlingske, через банк было отмыто более 53 млрд крон ($ 8,3 млрд) — вдвое больше, чем предполагалось ранее.

Пересмотренный показатель был основан на документах от еще 20 компаний, у которых были счета в эстонском офисе Danske в период с 2007-й по 2015 год. По информации издания, незаконные средства поступили из России, Молдавии и Азербайджана.

▼ читать продолжение новости ▼

Официальные результаты внутреннего расследования будут опубликованы в сентябре. На фоне утечки информации курс ценных бумаг Danske Bank упал на 3,2%.

В декабре 2017 года банк был оштрафован датским Финансовым надзорным органом (FSA) на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в своем эстонском филиале.

Ранее в центре скандала с отмыванием денег из Азербайджана оказался малоизвестный латвийский ABLV Bank.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/07/05/smi-dengi-iz-azerbaydzhana-otmyvalis-v-estonskom-banke
Опубликовано 5 июля 2018 в 11:40
Все новости

20.10.2018

Загрузить ещё
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами