• USD 62.33 -0.23
  • EUR 72.99 -0.10
  • BRENT 71.86

СМИ: Деньги из Азербайджана отмывались в эстонском банке

Фото: news.err.ee

Эстонский Danske Bank фигурирует в громком скандале с отмыванием незаконных денег из Азербайджана. Как сообщает датская газета Berlingske, через банк было отмыто более 53 млрд крон ($ 8,3 млрд) — вдвое больше, чем предполагалось ранее.

Пересмотренный показатель был основан на документах от еще 20 компаний, у которых были счета в эстонском офисе Danske в период с 2007-й по 2015 год. По информации издания, незаконные средства поступили из России, Молдавии и Азербайджана.

Официальные результаты внутреннего расследования будут опубликованы в сентябре. На фоне утечки информации курс ценных бумаг Danske Bank упал на 3,2%.

В декабре 2017 года банк был оштрафован датским Финансовым надзорным органом (FSA) на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в своем эстонском филиале.

Ранее в центре скандала с отмыванием денег из Азербайджана оказался малоизвестный латвийский ABLV Bank.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/07/05/smi-dengi-iz-azerbaydzhana-otmyvalis-v-estonskom-banke
Опубликовано 5 июля 2018 в 11:40
Все новости

16.07.2018

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Июль 2018
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
ВКонтакте
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами