Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет России (СКР) предотвратили крупное мошенничество, главными фигурантами которого стали действующий и бывший сотрудники Центробанка по Центральному федеральному округу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Речь идет о главном экономисте банковского надзора ГУ Алексее Юргелевиче и его отце Игоре Юргелевиче, ранее также работавшем в ЦБ.
В сентябре 2017 года регулятор начал плановую проверку деятельности Банка корпоративного финансирования (БКФ), целью которой стало изучение состояния активов, обязательств по банковским гарантиям и правильности начисления резервов. Работа завершилась в начале декабря.
А через некоторое время в кредитную организацию явился Игорь Юргелевич, который заявил, что банк получил положительную оценку регулятора исключительно его стараниями и стараниями его сына Алексея. За свои услуги он запросил € 150 тыс.
Однако служба безопасности БКФ заподозрила факт мошенничества и обратилась в ФСБ. Оперативники в течение месяца отслеживали переговоры между сторонами, в ходе которых удалось снизить требуемую сумму на € 25 тыс. В итоге Игорь Юргелевич был задержан при получении денег, а Алексей Юргелевич — на рабочем месте в офисе главного управления ЦБ по ЦФО.
Юргелевич-старший свою вину полностью признал, его сын отрицает свое отношение к мошенничеству.
Выкопали яму в снегу — как выжили пилоты и пассажир пропавшего на Камчатке самолета
В Петербурге взрыв в банке и поджог банкомата квалифицировали как теракты
Экспорт грузинского вина бьет рекорды
Нет смысла: Роджер Уотерс высказался о возможной беседе с Зеленским
В Нигерии из-за давки в церкви погибли четыре ребенка
День 21 декабря был самым коротким световым днем в году