• USD 66.38 -0.45
  • EUR 77.68 -0.31
  • BRENT 79.53 +0.16%

Борис Титов назвал имена четырех фигурантов «лондонского» списка

Фото: bits. media

Бизнес-омбудсмен Борис Титов поручил юристам проанализировать уголовные дела в отношении четырех находящихся за рубежом и желающих вернуться на Родину предпринимателей, пишет 6 марта «Коммерсант». По трем из них Титов будет добиваться прекращения уголовного преследования, а по одному — дополнительной проверки прокуратуры.

Все четверо значатся в так называемом «лондонском» списке, переданном в Кремль. Речь идет о Георгии Трефилове (проживает в Великобритании), Эрнесте Киме (содержится в тюрьме в Греции), Леониде Кураеве (проживает в Испании) и Алексее Кузнецове (объявлен в федеральный розыск), сообщает издание.

Уголовные дела по фактам мошенничества в отношении Трефилова (основателя холдинга «Марта», развивавшего торговые сети «Гроссмарт», Pur Pur и Billa) были возбуждены в 2009—2010 годах. По версии следствия, он поручался перед банками уже неоднократно заложенным имуществом. В частности, входящее в «Марту» ООО «Бизнес групп» получило от шести банков, в том числе и Сбербанка, кредитов более чем на 1,3 млрд рублей под залог одного и того же торгового оборудования супермаркетов.

За несколько месяцев до предъявления обвинения Трефилов сбежал в Лондон. Его объявили в федеральный розыск и потребовали от Великобритании его выдачи. В 2012 году бизнесмен выиграл суд о своей экстрадиции, но в марте 2013 году был арестован в лондонском аэропорту Гэтвик за использование поддельного паспорта и получил 1,5 года условно. Он по прежнему значится в числе богатейших людей России.

Леониду Кураеву инкриминируется хищение линии по производству текстурированного соевого белка с территории исправительной колонии № 3 по Калужской области. Дело в отношении него было прекращено, после чего он выехал за границу, однако затем снова стал проходить фигурантом по тому же инциденту.

▼ читать продолжение новости ▼

Гендиректор «Спецстройжилье-Групп» Эрнест Ким после задержания по российскому запросу в Греции уже полгода находится под стражей и ждет экстрадиции в Россию. Претензии по его делу уже урегулированы, однако само дело не закрыто.

Алексею Кузнецову, совладельцу компании «Альянс-Агро», следствие инкриминирует незаконную банковскую деятельность. В 2017 году, по данным следствия, на расчетный счет этой фирмы поступили 96 млн рублей от компаний «Югпродукт» и «Международная зерновая компания-Юг». Их Кузнецов незаконно обналичил и передал заказчикам, удержав процент «за работу». Сейчас он скрывается на Кипре.

Как сообщало EADaily, в начале февраля 2018 года Титов передал в Кремль список беглых бизнесменов, желающих вернуться на родину и развивать отечественную экономику. Некоторые предприниматели, по словам Титова, вынужденно проживают за рубежом более 20 лет, в то время как даже Интерпол больше не разыскивает их за экономические преступления.

Первым этой своеобразной «программой помилования» воспользовался ростовский предприниматель Андрей Коковкин, обвиняемый в присвоении 10 млн рублей заемных средств. При въезде в страну Коковкина сначала отправили в ОВД, но затем отпустили к семье под подписку об обязательной явке.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта затронул тему необоснованного преследования бизнесменов правоохранительными органами. По мнению главы государства, подобные нарушения подрывают веру людей в закон, справедливость и свободу экономической деятельности. Он призвал тщательно расследовать факты нарушения прав предпринимателей.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/03/06/boris-titov-nazval-imena-chetyreh-figurantov-londonskogo-spiska
Опубликовано 6 марта 2018 в 12:17
"Коммерсант"
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами