СМИ: Глава Банка Латвии обвиняется в вымогательстве взяток

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в рамках уголовного процесса применило статус задержанного к президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу, сообщили агентству LЕТА в администрации премьер-министра Мариса Кучинскиса.

«В настоящий момент ни я, ни любое другое должностное лицо не имеют никаких оснований вмешиваться в работу БПБК. Учреждение работает профессионально и точно. Как только руководство БПБК сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает. Правительство полностью доверяет бюро и готово предоставить ему всю необходимую поддержку, не допуская никакого вмешательства в работу БПБК», — говорится в заявлении премьера для СМИ. «Я как глава правительства, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и правительство в целом следят за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все возложенные на него обязанности. Нет никаких признаков угрозы финансовой системе Латвии. В понедельник, 19 февраля, будет созвано внеочередное заседание Кабинета министров», — сообщил Кучинскис.

В ночь на воскресенье около 1.30 президента Банка Латвии Илмара Римшевича увезли из здания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Римшевич покинул учреждение на микроавтобусе БПБК с адвокатом Саулведисом Варпиньшем и несколькими сотрудниками бюро. Как сообщало EADaily, также БПБК провело обыски по месту работы Римшевича и в его доме в Лангстини (под Ригой). В БПБК не подтвердили и не опровергли информации об обысках. «Комментарии появятся, как только это будет возможно, и не в ущерб интересам расследования», — сказала представитель бюро Лаура Душа. По сведениям, имеющимся в распоряжении агентства LЕТА, задержан предприниматель Марис Мартинсонс. В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии. БПБК ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера банка Norvik Григория Гусельникова.

Обвиняемому в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств бывшему администратору неплатежеспособности Марису Спрудсу удалось за два дня собрать полмиллиона евро. Он внес их в качестве залога, был освобожден из-под стражи и покинул Рижскую центральную тюрьму. 14 февраля суд Видземского предместья Риги постановил освободить Спрудса из-под ареста под залог в 500 тысяч евро. Суд дал месяц на то, чтобы найти эти средства. Адвокат Спрудса Янис Розенбергс сказал, что о средствах, имеющихся в распоряжении его подзащитного, можно судить на основании его деклараций должностного лица, и в основном средства арестованы, поэтому сумму залога придется собирать с помощью третьих лиц. До сих пор залог такого размера суд требовал всего один раз — за освобождение из-под стражи бывшего председателя правления «Латвийской железной дороги» Угиса Магониса.

Спрудс находился под арестом с июня прошлого года. Недавно прокуратура предъявила ему обвинение в вымогательстве и легализации незаконно нажитых средств. Своей вины он не признает. По делу обвиняются еще пять лиц, в том числе финансист Йоренс Райтумс, которому инкриминируется вымогательство и легализация преступно нажитых средств, а также бывший администратор Илмар Крумс. «Латвийское телевидение» ранее сообщило, что в числе других обвиняемых — предприниматели Мартиньш Крумс и Гунтар Слишанс, а также гражданин Ирландии Тимоти Келли. В заявлении Госполиции о передаче дела в прокуратуру говорится, что в 2016 году, используя процесс ликвидации Trasta komercbanka в корыстных интересах, администраторы неплатежеспособности по предварительному сговору занимались вымогательством в составе организованной группы с еще четырьмя лицами.

Тем временем, в эфире телепрограммы Nekā personīga («Ничего личного») прозвучала информация, что АО Norvik banka подало в международный арбитражный суд иск против Латвии. В иске речь идет о коррупции в финансовом секторе — некое высокопоставленное должностное лицо пыталось вымогать взятки у владельца контрольного пакета банка Григория Гусельникова. Журналисты Nekā personīga утверждают, что к вымогательству мог быть причастен скандально известный бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс. Ранее представители Norvik banka поясняли, что банк обратился в арбитражный суд «из-за несправедливого, неверно мотивированного и необоснованного подхода со стороны регулирующих банков, противоречащего международному праву». Гражданин России и подданный Великобритании Григорий Гусельников стал владельцем контрольного пакета акций Norvik banka пять лет назад. Однако с той поры наладить отношения с государственными учреждениями так и не удалось. О недоверии кредитному учреждению говорит и тот факт, что госкомиссия рынка финансов и капитала (КРФК) направила банку просьбу полностью фиксировать все заседания правления и совета банка.

Приобретая банк, Гусельников знал, что у кредитного учреждения есть проблемы с некоторыми займами. На строительство под Вентспилсом парка ветрогенераторов при господдержке претендовала фирма, которая взяла в банке кредит. Однако группа лиц пыталась захватить прибыльный бизнес, не вернув кредит. В эту схему также были вовлечены банковские сотрудники, поскольку кредит был выдан фактически без залога.

В проекте Winergy не обошлось и без схем администраторов неплатежеспособности. Между банком и Winergy была заключена мировая, и парк ветрогенераторов отошел под контроль банка. Однако следствие и тяжбы все еще продолжаются. В качестве одно из ключевых фигур в мошеннической схеме Winergy банк называет администратора неплатежеспособности Спрудса. Однако в уголовном деле, которое несколько лет расследует полиция, среди обвиняемых имени Спрудса нет. Прокурор Эвита Масуле пояснила, что в рамках уголовного процесса к ответственности призваны семь лиц, пять из которых — и за мошенничество, и за легализацию средств, полученных преступным путем, а еще двое — за мошенничество.

Григорий Гусельников утверждает, что взятки у него неоднократно вымогали в 2016 и 2017 годах. Некое высокопоставленное должностное лицо, работающее в финансовом секторе Латвии, лично и через посредников вымогали у владельца контрольного пакета акций взятки, в противном случае ему обещали репрессии со стороны КРФК. «Высокопоставленное должностное лицо, встретившись с Гусельниковым 29 мая 2016 года, сообщило, что Спрудс недоволен решением по делу Winergy. Согласно словам должностного лица, Гусельников не соблюдал правила игры. Вечером того же дня он предложил решить ситуацию со Спрудсом, что Гусельников расценил как требование заплатить Спрудсу. Таким образом, Гусельников пришел к заключению, что высокопоставленное должностное лицо сотрудничало со Спрудсом или иным образом использовало противозаконную деятельность Спрудса, чтобы вымогать у Гусельникова крупные взятки», — цитирует передача часть иска против Латвии.

Гусельников не платил взятки ни упомянутой персоне, ни посредникам. Именно по этой причине, считает банкир, к кредитному учреждению ужесточились требования со стороны регулятора. Гусельников не называет имени должностного лица, вымогавшего взятки, однако по всем признакам, речь идет о руководстве Латвийского центрального банка. Президент Банка Латвии Илмар Римшевич в письменно ответе программе Nekā personīga указал, что утверждения о вымогательстве взяток не соответствуют действительности. Развернутого комментария по этому делу глава БЛ не дал, чтобы не влиять на результаты рассмотрения иска. Глава правления Norvik banka Оливер Брамуэлл пояснил, что Гусельников обратился по этому делу в полицию, а также передал информацию антикоррупционным органам Великобритании.

В распоряжении журналистов программы пока нет фактов, что латвийская полиция и британские антикоррупционные ведомства вели бы по этому делу следствие. Известно, что Экономическая полиция неоднократно проводила проверки в связи с Norvik banku, в том числе, и с перечислением крупной суммы адвокатскому бюро Quinn Emanuelв Лондоне, которое готовило иск Norvik banka в международный третейский суд. Norvik banka разрешило Госканцелярии опубликовать исковое заявление в международный суд. Однако канцелярия не торопится раскрывать информацию, пока не выбраны судьи, и этот вопрос не решили бы и с ними. Однако многие должностные лица Латвии, не пожелавшие раскрыть свои имена, считают, что «обращение Гусельникова в международный арбитражный суд это шантаж с целью переложить неудачи в своем бизнесе на плечи государства».

Напомним, что недавно заместителем председателя совета АО Norvik Banka стал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Я рад стать членом совета Norvik Banka и возобновить свою давнюю и крепкую связь с Латвией. Надеюсь, что мой опыт принесёт банку пользу в формировании отношений с государственными органами управления в его стремлении к стратегическому развитию в Латвии и ЕС», — заявил Расмуссен.