Возбуждено дело о хищениях 5,6 млрд рублей из почившего Финпромбанка

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения денежных средств из АКБ «Финпромбанк», у которого в сентябре прошлого года была отозвана лицензия Банка России.

По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года пока неустановленные лица под видом заключения ряда гражданско-правовых договоров, которые они в действительности не намеревались исполнять, похитили из банка свыше 5,6 млрд рублей.

Незадолго до отзыва лицензии Финпромбанк занимал 94 место по активам в России, то есть был довольно крупным финансовым учреждением, к тому же имевшим тесные связи с государством. Финпромбанк являлся основным владельцем оператора таможенных платежей «Таможенная карта».

В формулировке об отзыве лицензии говорилось, что в связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, Финпромбанк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. Признаки противозаконных схем в банке были выявлены довольно быстро. В апреле Агентство по страхованию вкладов сообщило, что в ходе инвентаризации в Финпромбанке была выявлена недостача имущества на 18,6 млрд рублей, главным образом в связи с отсутствием подтверждающих документов по ценным бумагам.

Капитал Финпромбанка через ряд компаний, в том числе офшорных, контролировала группа физических лиц, связанных с еще одним лишившимся лицензии прошлой осенью кредитным учреждением — АйМаниБанком. Несколько дней назад бывший член совета директоров АйМаниБанка Игорь Волчихин был задержан по обвинению в хищении или растрате в особо крупном размере.