• USD 64.67 +0.35
  • EUR 71.97 +0.22
  • BRENT 74.24

По следам «молдавской схемы»: Deutsche Bank отказывается от Латвии

Иллюстрация: kp.ru

Немецкий Deutsche Bank решил полностью прекратить сотрудничество с банками в Латвии, сообщает латвийское агентство LETA со ссылкой на Ассоциацию коммерческих банков этой страны. В прошлом году Deutsche Bank уже перестал сотрудничать с несколькими латвийскими банками с большой долей клиентов-нерезидентов. Основным соображением при этом, похоже, стала вовлеченность латвийских банков в криминальные схемы вывода средств из России.

«Банковскому сектору Латвии придется налаживать корреспондентские отношения с кредитными учреждениями мира, выполняющими перечисления в долларах, практически с нуля. Каждому банку индивидуально придется убеждать своих партнеров по сотрудничеству в том, что банк соблюдает мировые стандарты, применяя их не только к клиентам, но и к партнерам, может и хочет приспособиться ко все более жестким требованиям», — прокомментировала эту новость для LETA председатель правления Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня.

При этом она отдельно отметила, что серьезный след в Латвии оставила скандальная история с «молдавской схемой», организаторы которой наладили вывод финансовых активов из России с использованием судебной системы и банков Молдавии, а также ряда других стран постсоветского пространства. Как сообщало EADaily, через схему Landromat («прачечную») из России было выведено порядка $ 22 млрд долларов, причем при расследовании ее обстоятельств молдавские правоохранители активно взаимодействовали в том числе с властями Латвии.

«Тот факт, что Латвия не смогла своевременно предотвратить прохождение большого объема финансовых средств через свои банки, подорвал репутацию страны. В этом году планируется ввести новые стандарты в отношении предотвращения отмывания денег в латвийском банковском секторе», — заявила Санда Лиепиня. Во второй половине апреля представители латвийской банковской ассоциации вместе с чиновниками вызваны «на ковер» в США для отчета о том, что Латвия делает в сфере предотвращения отмывания денег и легализации незаконно полученных средств.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/04/07/po-sledam-moldavskoy-shemy-deutsche-bank-otkazyvaetsya-ot-latvii
Опубликовано 7 апреля 2017 в 13:32
Все новости
Загрузить ещё
Twitter
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Праге начнут выселять россиян 57421
  2. Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая 33884
  3. Зять Трампа — Джаред Кушнер: Россия совершила «ужасную вещь» 32929
  4. В аппарате генсека ООН высказались о российских паспортах для жителей ЛДНР 23116
  5. Слова банкира Сысуева о Крыме бросают вызов обществу — эксперты 20508
  6. «18 млн привёз, и всё тихо»: экс-замполпреда признался в подкупе Немцова 16095
  7. Истерика в Минске: что Лукашенко не может простить послу России? 15834
  8. Первый в России штраф за оскорбление власти составил 30 тыс. рублей 14848
  9. Киев добился заседания Совбеза ООН из-за указа Путина по паспортам 11926
  10. Президент России даст старт отгрузке российского СПГ в Литву 8813
  1. В Праге начнут выселять россиян 76716
  2. Зять Трампа — Джаред Кушнер: Россия совершила «ужасную вещь» 64474
  3. Турция и Египет обрушили экспортные цены на российское зерно 54621
  4. Лавров: Россия больше не будет слушать лекции США 54269
  5. Топ-менеджер «Альфа-групп» заявил о «захваченном Крыме» и двуличии России 42575
  6. Первый в России штраф за оскорбление власти составил 30 тыс. рублей 39555
  7. Украина может обойтись без российской нефти, но не без угля и дизеля: мнение 36079
  8. Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая 35819
  9. Слова банкира Сысуева о Крыме бросают вызов обществу — эксперты 31533
  10. Грамота Петра I от Меркель и «свидомая» загадка предательства «украинцев» 30847
  1. В пакистанской Кветте произошёл теракт: более 16 погибших 389432
  2. «Так выглядит смерть»: появились фотографии с места гибели «Ведьмы» 191083
  3. Николай Леонов: Я опасаюсь за судьбу Крыма, Калининграда и Приморья 124679
  4. «Ведут себя, как саранча»: поляки взбунтовались против военных США 97974
  5. В Праге начнут выселять россиян 76716
  6. Киевский политолог: В штабе Порошенко началась паника 76540
  7. Следующим президентом Казахстана станет Тасмагамбетов — опрос 75817
  8. Польша: катастрофы МиГов — «рука Москвы» или ключ к закупке F-35 у США 73398
  9. Белорусского чиновника заставили красить коровник, и он умер 71485
  10. Разочарование Das Erste: Эффект Гуайдо сдулся, а сам он несостоятелен 68814
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами