Меню
  • USD 75.85
  • EUR 90.74
  • BRENT 48.30

В деле Татфондбанка обнаружилось казино

Связи арестованного банкира Роберта Мусина хорошо прослеживаются во многих отраслях экономики Татарстана. Иллюстрация: creditchik.ru

Правоохранительные органы Татарстана задержали очередных фигурантов уголовного дела о махинациях в Татфондбанке, который был лишен лицензии ЦБ РФ 3 марта. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Татарстану, в числе новых подозреваемых в мошенничестве оказались бывший первый зампред правления Татфондбанка Рамиль Насыров, бывший директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и генеральный директор компании «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.

Список новых фигурантов свидетельствует о том, что расследование может выйти далеко за пределы Татфондбанка. Рамиль Насыров работал Татфондбанке всего полтора года, а до этого он несколько лет занимал руководящие должности в крупнейшем банке Татарстана «Ак Барс». После перехода в Татфондбанк он входил в совет директоров родственных ему кредитных организаций — Радиотехбанка, Тимер Банка и Татагропромбанка.

Рамиль Сафин возглавлял компанию «Новая нефтехимия» до мая прошлого года, а также входил в совет директоров Радиотехбанка и Тимер Банка. Он наверняка сможет многое рассказать следствию о том, как был устроен бизнес арестованного ранее главы правления Татфондбанка Роберта Мусина, который считается владельцем «Новой нефтехимии». Как сообщили представители ЦБ после отзыва лицензии у Татфондбанка, эта организация специализировалась в основном на кредитовании родственных структур, управляющей компанией для которых и была «Новая нефтехимия».

Но самая интересная фигура в новом списке подозреваемых — Елена Леушина, руководитель ООО «Роял Тайм Групп», холдинговой компании, управляющей предприятиями в разных сферах экономики — строительстве, игорном бизнесе, инвестициях в спорт и др. По собственным данным компании, общий штат сотрудников группы превышает 8 тысяч человек по всей стране.

Самый известный проект холдинга «Роял Тайм» за пределами Татарстана — развитие игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае, где казанская компания еще в 2010 году открыла первое в России казино после введения ограничений на азартные игры. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году выручка игорного оператора «Роял Тайм» составила почти 940 млн рублей, чистая прибыль — около 93 млн рублей.

Из этого же источника известно, что бывший топ-менеджер холдинга «Роял Тайм» Айрат Тумакаев до последнего времени являлся гендиректором ООО «Новая нефтехимия». Кроме того, Тумакаев руководит казанской девелоперской компанией «Сувар Эстейт», которая также имела серьезные интересы в Краснодарском крае в качестве застройщика в региональном центре.

О связях Роберта Мусина с «Роял Тайм» было известно довольно давно. Несколько лет назад он участвовал в переговорах в Приморском крае по поводу открытия казино в местной игорной зоне вместе с бывшим руководителем холдинга Рашидом Таймасовым, который ранее также работал в «Сувар Холдинге». Однако в декабре прошлого года, в самом начале кризиса в Татфондбанке, Таймасов покинул «Роял Тайм», а на его место пришла задержанная Елена Леушина. Связаны ли между собой все эти перемещения, предстоит выяснить следствию.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/03/16/v-dele-tatfondbanka-obnaruzhilos-kazino
Опубликовано 16 марта 2017 в 17:17
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

28.11.2020

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Си Цзиньпин призвал китайских генералов готовиться к реальной войне 55055
  2. Украина грозит судом, если «Газпром» откажется отдавать газ на границе 52430
  3. «Девочка-соросенок» угрожает декоммунизацией Крыму и Донбассу 17635
  4. Пашинян рассказал об «инциденте» между Акопянами: генерал под следствием 16780
  5. Катастрофа: локдаун и отказ МВФ оставит украинцев без пенсий и зарплат 14993
  6. Крымский депутат об увиденном в Карабахе: Это дилетантство и предательство 8412
  7. СМИ: Поезд Рига — Москва — Санкт-Петербург больше ходить никогда не будет? 7396
  8. Трубоукладчик «Северного потока — 2» ушел из Германии в Калининград 6878
  9. НОВАТЭК вывел Норвегию из-под давления США: СПГ перегружают в Мурманске 6716
  10. Президент Карабаха поблагодарил Россию за помощь: события ночи 23 ноября 6404
  1. Журналистка из США, интервьюировавшая Путина, сбежала из Нью-Йорка 149293
  2. Минсообщения Латвии попросило Россию остановить падение грузопотока 85013
  3. В Москве ответили на призывы Санду вывести миротворцев из Приднестровья 68811
  4. Украина грозит судом, если «Газпром» откажется отдавать газ на границе 67751
  5. «Девочка-соросенок» угрожает декоммунизацией Крыму и Донбассу 60484
  6. Из-за политики Санду по Приднестровью Украина потеряет Одессу — эксперт 58098
  7. «Израилю всё равно, чей Карабах, но Баку Анкаре он просто так не уступит» 58004
  8. Тактика блицкрига: Баку окунулся в кровавую бойню в Карабахе — мнение 57171
  9. Си Цзиньпин призвал китайских генералов готовиться к реальной войне 55055
  10. Алиев упрекнул из Агдама западных лидеров: «Не суйте свой нос в наши дела» 51932
  1. Основные различия симптомов Covid-19 от ОРВИ и гриппа — памятка 395060
  2. Иранский снайпер рассматривал президента Азербайджана на границе в прицел 381273
  3. Дональд Трамп вопреки всем прогнозам вновь выигрывает выборы президента США 365208
  4. Покинувшие Лукашенко чиновники ждут смены власти: события ночи 1 ноября 347400
  5. В Москве ответили на призывы Санду вывести миротворцев из Приднестровья 208908
  6. Лавров: Россию всё больше беспокоит тема боевиков в Карабахе 188873
  7. Впереди война: предсказания афонского старца Паисия Святогорца сбываются? 185620
  8. Журналистка из США, интервьюировавшая Путина, сбежала из Нью-Йорка 149293
  9. Закат «стремящегося к мести» Эрдогана: Турция взорвётся изнутри — мнение 129769
  10. Иранский генерал: «Мы не потерпим изменения географии в Закавказье» 128141