• USD 64.02 -0.32
  • EUR 70.59 -0.69
  • BRENT 66.75 +9.78%

Украинские общественники просят Москву проверить офшоры Порошенко

Иллюстрация: rusnext.ru

«Общественный совет Украины» просит у Росфинмониторинга содействия в «расследовании фактов о причастности украинского президента Петра Порошенко и депутата Игоря Кононенко к офшорной компании Intraco Management Ltd, а также к отмыванию этим офшором денег». Об этом говорится в письме председателя украинской общественной организации Валентина Халецкого на имя главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

Поводом для обращения, как говорится в письме, послужила появившаяся в издании «Четвертая власть» информация о том, что Порошенко и Кононенко напрямую связаны с офшорной компанией Intraco Management Ltd, через которую регулярно проводили большие суммы валютных средств неизвестного происхождения. В частности, в 2012—2015 годах этот офшор осуществлял значительные платежи в валюте, а также принимал на свои счета большой объем денежных средств, в том числе и через российские банки. В платежных поручениях для связи указывались данные Кононенко, также средства со счета этого офшора поступили на счет дочери народного депутата — Дарьи, и с него же оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает президент Украины.

Помимо этого, украинские журналисты нашли подтверждения, что Intraco Management Ltd уже в период пребывания Порошенко на посту президента Украины получала значительные переводы с других офшоров — по 100 тыс., 200 тыс. и 500 тыс. евро. Главой данного офшора указывается давний бизнес-партнер Петра Порошенко Джеффри Маджистрейт. В 2005 года СМИ писали, что Маджистрейт имеет американское гражданство, но постоянно проживает на Кипре, а занимается как раз организацией офшоров для Порошенко.

«С учетом этого, данное дело имеет явные коррупционные признаки и требует тщательного расследования с привлечением международных организаций и институтов с целью установления причастности украинских чиновников к отмыванию средств в особо крупных размеров через офшоры. Вместе с тем установление всех обстоятельств данного дела и лиц, виновных в преступных деяниях, невозможно без участия российских и международных институтов. Россия имеет достаточно возможностей эффективно расследовать факты отмывания денег, в том числе в которых были задействованы российские финансовые учреждения», — отмечается в письме общественной организации.

В «Общественном совете Украины» подтвердили факт отправки письма, однако от дальнейших разъяснений отказались, сообщили «Известия». Депутаты из блока Порошенко в Верховной раде отказались комментировать причастность президента страны к офшором и отмыванию средств, похищенных из госбюджета.

Как сообщало EADaily, 5 июля владелец кондитерской империи «Рошен» Порошенко объявил, что передает акции своего концерна в руки трастового фонда «Ротшильд», чтобы тот, в свою очередь, нашел достойного покупателя. До этого глава компании Roshen Europe в Польше Артур Мартынюк заявил, что корпорация выходит на рынок Польши с целью войти в пятерку крупнейших участников в течение пяти лет: «На протяжении пяти лет хотим стать одним из наибольших игроков на польском рынке. Внимательно смотрим, как здесь работают Wawel, Wedel, Colian и Mieszko». Он также сообщил, что Roshen уже открыла офис в Варшаве и набирает команду для построения системы продаж.

16 сентября близкий соратник и бизнес партнер Игоря Коломойского Геннадий Корбан заявил, что Порошенко ведет переговоры относительно приобретения телеканалов News One и «112 Украина».

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2015/09/25/ukrainskie-obshchestvenniki-prosyat-moskvu-proverit-ofshory-poroshenko
Опубликовано 25 сентября 2015 в 12:54
Все новости
Загрузить ещё
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось 48003
  2. Нейрохирург рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк 34737
  3. Появились фотографии атаковавших Саудовскую Аравию дронов-камикадзе 12911
  4. Массовая драка произошла между футбольными командами в Дагестане (видео) 12326
  5. Китайское издание назвало оружие, которое «вызывает зависть России и США» 10014
  6. «Германизацию не остановить»: россиянам сватают «мирный» Кёнигсберг 1943 г. 6900
  7. СМИ: Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк 6121
  8. «Тесла» Лукашенко: откуда взялся такой ажиотаж 5920
  9. В Грузии для съемок «Форсажа» теперь перекрыли улицы Рустави (видео) 4737
  10. Коротченко: Надежное прикрытие для нефти Саудовской Аравии — С-400 и ТОР-М2 3957
  1. Нейрохирург рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк 74009
  2. Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось 48003
  3. Американская спортсменка могла остаться без золота из-за купальника 26354
  4. СМИ: Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк 25185
  5. СМИ: Актриса Анастасия Заворотнюк находится в крайне тяжёлом состоянии 19922
  6. В Грузии застрелили россиянина 18672
  7. Появились фотографии атаковавших Саудовскую Аравию дронов-камикадзе 18552
  8. Как в Болгарии «Турецкий поток» остановили 17663
  9. Для ВКС России восстановлен второй сверхтяжелый Ан-124−100 «Руслан» 16070
  10. Чугошвили: Грузия хочет вступить в НАТО вместе с Абхазией и Южной Осетией 15935
  1. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 102659
  2. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 99794
  3. Очередная жертва отдыха в Турции: 19-летняя москвичка утонула в бассейне 88242
  4. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 87927
  5. Что-то пошло не так: польское ток-шоу рукоплескало защитнику красноармейцев 77954
  6. Нейрохирург рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк 74009
  7. В Тбилиси прохожая с ножом набросилась на трехлетнего ребенка (видео) 63515
  8. Пассажирку Airbus A321 затравили за опрометчивое видео с места посадки 63255
  9. Литва попала в электрический капкан, который поставила на ядерного монстра 58250
  10. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 57578