• USD 70.73
  • EUR 79.88
  • BRENT 43.17

Украинские общественники просят Москву проверить офшоры Порошенко

Иллюстрация: rusnext.ru

«Общественный совет Украины» просит у Росфинмониторинга содействия в «расследовании фактов о причастности украинского президента Петра Порошенко и депутата Игоря Кононенко к офшорной компании Intraco Management Ltd, а также к отмыванию этим офшором денег». Об этом говорится в письме председателя украинской общественной организации Валентина Халецкого на имя главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

Поводом для обращения, как говорится в письме, послужила появившаяся в издании «Четвертая власть» информация о том, что Порошенко и Кононенко напрямую связаны с офшорной компанией Intraco Management Ltd, через которую регулярно проводили большие суммы валютных средств неизвестного происхождения. В частности, в 2012—2015 годах этот офшор осуществлял значительные платежи в валюте, а также принимал на свои счета большой объем денежных средств, в том числе и через российские банки. В платежных поручениях для связи указывались данные Кононенко, также средства со счета этого офшора поступили на счет дочери народного депутата — Дарьи, и с него же оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает президент Украины.

Помимо этого, украинские журналисты нашли подтверждения, что Intraco Management Ltd уже в период пребывания Порошенко на посту президента Украины получала значительные переводы с других офшоров — по 100 тыс., 200 тыс. и 500 тыс. евро. Главой данного офшора указывается давний бизнес-партнер Петра Порошенко Джеффри Маджистрейт. В 2005 года СМИ писали, что Маджистрейт имеет американское гражданство, но постоянно проживает на Кипре, а занимается как раз организацией офшоров для Порошенко.

«С учетом этого, данное дело имеет явные коррупционные признаки и требует тщательного расследования с привлечением международных организаций и институтов с целью установления причастности украинских чиновников к отмыванию средств в особо крупных размеров через офшоры. Вместе с тем установление всех обстоятельств данного дела и лиц, виновных в преступных деяниях, невозможно без участия российских и международных институтов. Россия имеет достаточно возможностей эффективно расследовать факты отмывания денег, в том числе в которых были задействованы российские финансовые учреждения», — отмечается в письме общественной организации.

В «Общественном совете Украины» подтвердили факт отправки письма, однако от дальнейших разъяснений отказались, сообщили «Известия». Депутаты из блока Порошенко в Верховной раде отказались комментировать причастность президента страны к офшором и отмыванию средств, похищенных из госбюджета.

Как сообщало EADaily, 5 июля владелец кондитерской империи «Рошен» Порошенко объявил, что передает акции своего концерна в руки трастового фонда «Ротшильд», чтобы тот, в свою очередь, нашел достойного покупателя. До этого глава компании Roshen Europe в Польше Артур Мартынюк заявил, что корпорация выходит на рынок Польши с целью войти в пятерку крупнейших участников в течение пяти лет: «На протяжении пяти лет хотим стать одним из наибольших игроков на польском рынке. Внимательно смотрим, как здесь работают Wawel, Wedel, Colian и Mieszko». Он также сообщил, что Roshen уже открыла офис в Варшаве и набирает команду для построения системы продаж.

16 сентября близкий соратник и бизнес партнер Игоря Коломойского Геннадий Корбан заявил, что Порошенко ведет переговоры относительно приобретения телеканалов News One и «112 Украина».

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2015/09/25/ukrainskie-obshchestvenniki-prosyat-moskvu-proverit-ofshory-poroshenko
Опубликовано 25 сентября 2015 в 12:54
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В ВОЗ считают, что «загадочная казахская пневмония» — это все же Covid-19 21497
  2. Сладков: Грузия потеряла любовь России, а Донбасс спасет наша военная база 12593
  3. Иран прикроет Сирию от Израиля системами ПВО: «Правила игры изменились» 10732
  4. В Белоруссии обнародовали официальный рейтинг Лукашенко 9131
  5. Египетская армия готовится вытолкнуть Турцию из Ливии: в шаге от вторжения 7904
  6. В ожидании деноминации? Бизнес и граждане обнуляют банковские счета 7339
  7. На закрытом пляже в Египте в море утонули 11 человек 6891
  8. NYT: Правительство Нидерландов заставит заплатить Россию за MH17 6849
  9. На границе Армении и Азербайджана «заговорила» артиллерия: есть погибшие 6770
  10. Схиигумен Сергий требует, чтобы Путин передал ему власть 5824
  1. В Прибалтике жалуются, что Россия не помогла во время энергетического сбоя 182409
  2. К зарплате бюджетников предъявят новые требования 120483
  3. Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах» 85017
  4. Только на год: «Газпром» отказался бронировать польский транзит на 15 лет 67439
  5. Сладков: Грузия потеряла любовь России, а Донбасс спасет наша военная база 56659
  6. В Австрии убит блогер — «ичкериец», оскорблявший мать Рамзана Кадырова 53241
  7. «Северный поток» показал Польше свою силу 42253
  8. Латвийский депутат-неонацист представил карту раздела России 35869
  9. Удар по базе: Турция обещает возмездие за преподанный ей урок в Ливии 34885
  10. Для Олега Тинькова построили яхту-ледокол за 100 млн евро 34037
  1. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 247345
  2. Доставивший для Белоруссии нефть США танкер ушел обратно с сырьем из России 218929
  3. В Прибалтике жалуются, что Россия не помогла во время энергетического сбоя 182409
  4. Вейдемане: Долго ли ещё потомки русских оккупантов будут изображать лохов? 133183
  5. Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории 130933
  6. К зарплате бюджетников предъявят новые требования 120483
  7. Профессор Кембриджского университета: «Жизни белых не имеют значения» 105841
  8. Президент Киргизии прилетел в Москву, но не пошел на парад 96922
  9. Три штата США находятся на грани эпидемиологической катастрофы — эксперт 86643
  10. Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах» 85017