• USD 58.92 +0.15
  • EUR 66.29 +0.57
  • BRENT 46.62 +1.24%

Росфинмониторинг берет на контроль банковские операции граждан 41 «неблагонадежной страны»

Фото: fedsfm.ru

Росфинмониторинг потребовал от банков незамедлительно сообщать об операциях клиентов, которые являются резидентами 41 страны.

Речь идет как о гражданах, так и о компаниях из Соединенных Штатов Америки, Канады, Ямайки, Мексики, всего Евросоюза (28 государств), Норвегии, Ирана, Судана, Сирии, Новой Зеландии, Австралии, Аргентины, Швейцарии и Северной Кореи, пишут «Известия». По данным издания, сделки клиентов из этого списка российские банки теперь будут признавать «сомнительными». Кроме того, их вообще не рекомендуется проводить.

В перечень неблагонадежных попали страны, против которых Россия ввела ответные санкции, а также государства, которые, по мнению Росфинмониторинга, не борются с коррупцией и поддерживают терроризм. Что касается Новой Зеландии, то она попала в черный список, потому что «недостаточно борется с коррупцией». У Швейцарии российское ведомство обнаружило недостаточные усилия в борьбе с наркотрафиком.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2015/04/20/rosfinmonitoring-beret-na-kontrol-bankovskie-operacii-grazhdan-41-neblagonadezhnoy-strany
Опубликовано 20 апреля 2015 в 02:44
Все новости
Загрузить ещё
Аналитика
Facebook
ВКонтакте
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами