Меню
  • USD 76.12
  • EUR 90.29
  • BRENT 41.59 -0.12%

Росфинмониторинг берет на контроль банковские операции граждан 41 «неблагонадежной страны»

Фото: fedsfm.ru

Росфинмониторинг потребовал от банков незамедлительно сообщать об операциях клиентов, которые являются резидентами 41 страны.

Речь идет как о гражданах, так и о компаниях из Соединенных Штатов Америки, Канады, Ямайки, Мексики, всего Евросоюза (28 государств), Норвегии, Ирана, Судана, Сирии, Новой Зеландии, Австралии, Аргентины, Швейцарии и Северной Кореи, пишут «Известия». По данным издания, сделки клиентов из этого списка российские банки теперь будут признавать «сомнительными». Кроме того, их вообще не рекомендуется проводить.

В перечень неблагонадежных попали страны, против которых Россия ввела ответные санкции, а также государства, которые, по мнению Росфинмониторинга, не борются с коррупцией и поддерживают терроризм. Что касается Новой Зеландии, то она попала в черный список, потому что «недостаточно борется с коррупцией». У Швейцарии российское ведомство обнаружило недостаточные усилия в борьбе с наркотрафиком.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2015/04/20/rosfinmonitoring-beret-na-kontrol-bankovskie-operacii-grazhdan-41-neblagonadezhnoy-strany
Опубликовано 20 апреля 2015 в 02:44
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена Родине 84685
  2. Глава Нагорного Карабаха обратился к Путину с открытым письмом 64751
  3. «Пожалуйста, пусть Путин нас спасет, пусть нас спасут» — Репортаж из Лачина 62965
  4. Россия может начать операцию в Карабахе, но не с Пашиняном в тылу — мнение 49300
  5. Алиев назвал условие, при котором Азербайджан «хоть сегодня» остановит бои 21245
  6. СМИ: Эрдоган «продвигает» С-400 на оружейном рынке, сбивая британские дроны 21099
  7. Bloomberg: В Москве устали — Россия берет курс на конфронтацию с Западом 17571
  8. Армия обороны Карабаха: Наступательные действия ВС Азербайджана пресекаются 14797
  9. МО Армении: В Карабахе уничтожен очередной «Солнцепёк» ВС Азербайджана 13038
  10. В Белоруссии власть перешла в наступление. Но это еще не конец 11368
  1. Русофоб-гроссмейстер: почему Ровшан Аскеров не воюет в Карабахе? 177834
  2. Азербайджан бросил в бой на карабахском фронте чешские «Даны» 164303
  3. Граждан Азербайджана просят не приезжать в Дагестан 157588
  4. «Пожалуйста, пусть Путин нас спасет, пусть нас спасут» — Репортаж из Лачина 144591
  5. Российские окатыши пустили на экспорт мимо Литвы 108071
  6. Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена Родине 87392
  7. Родственники Назарбаева вновь вошли в казахстанский список Forbes 82126
  8. Bloomberg: В Москве устали — Россия берет курс на конфронтацию с Западом 78707
  9. Глава Нагорного Карабаха обратился к Путину с открытым письмом 78037
  10. Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто кого? 73916
  1. Нагорный Карабах: Аэродром ВВС Азербайджана в Гяндже «взлетел на воздух» 565241
  2. У Грузии нет права разговаривать с Россией — Бесо Барбакадзе 408387
  3. Германия не признает Тихановскую лидером Белоруссии 319580
  4. Белорусская оппозиция отказалась от требования отставки Лукашенко 294603
  5. Население Грузии вынуждено постепенно привыкать к голоду — Бесо Барбакадзе 289339
  6. «Мы увидели — кто есть кто»: Ильхам Алиев назвал друзей Азербайджана 282461
  7. Поляков взбесила фраза Тихановской о Польше, где «президент слушает народ» 265413
  8. Следите за снарядами: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану 264504
  9. Япония заявила о полном суверенитете над российскими Южными Курилами 234141
  10. Бои в Карабахе: Азербайджан бросил в бой новые ударные вертолёты 207167